涉嫌诈骗被冻结银行卡-法师兄

涉嫌诈骗被冻结银行卡

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-09 11:13:09 257 人看过

根据案件的进展情况，等待解冻。冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

一、绝对不起诉可以申请国家赔偿吗？

绝对不起诉是不可以申请国家赔偿的。《刑事诉讼法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

二、公安冻结期限

是公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。

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一、被司法冻结的银行卡就是涉诈吗银行卡被司法冻结不一定就是犯法。司法冻结的话是有一定的原因的，如果出现异常消费的情况下也是会被冻结的，所以要弄清楚被冻结的原因，才能判断是否犯法。冻结银行卡的原因有以下几点：1、出现过异常交易，可能被银行冻结；2、透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡；3、第三方原因造成的银行卡被冻结，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。如果解除法院的冻结账户，完全取决于当事人的帐户是因何被冻结的：1、只要冻结的原因消失（解决）后，当事人就可以向法院提出解除冻结的申请，法院核查后，属实的，就会解除冻结账户；2、另外冻结账户也有时间限制，到达一定期限，就可以申请解除。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件

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《刑法》一百九十六条，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗刷行为显然是对银行卡持有人造成了严重的侵权行为，相关情况显然是需要追究法律责任的，不同的涉案金额所判决的结果是不同的，但如果没有造成严重的犯罪事实，或者没有达到盗窃罪的立案标准的，可以按照行政治安处罚来处理。银行卡诈骗的

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一、银行卡涉嫌诈骗,被冻结了,去配合调查录口供后,还会传唤吗?通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下，应当积极配合调查，主动反映情况。一般情况下，拘留期限不超过10天，在案情复杂、期限届满不能终结的情况下，拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的，可向当地纪检监察部门进行举报，并可请求相关赔偿。二、涉嫌诈骗银行卡冻结不还会怎么样银行卡被冻结了，需联系贷款行，在银行柜台进行还款。如输入错误次数超限，银行卡会被冻结：①部分银行锁定到时自动解除，一般为次日或24小时；②部分银行锁定无法自动解除，需持卡人携带身份证、银行卡前往办理解锁。如挂失银行卡、挂失银行卡密码，导致密码被冻结：①等挂

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被诈骗后银行卡被连续冻结好几次

一、被诈骗后银行卡被连续冻结好几次银行卡账户遭到冻结的情况，可能源于诸多因素，以下便列出了几种常见的缘由以及应对之策：1．银行卡遭遇盗用或涉及欺诈案件：若对此抱有疑虑，银行方面有权对您的账户实施即时冻结措施以确保可分配资本安全无虞。在这种情况下，建议您尽快联络银行客服部门，向其提交您的个人身份信息以及与银行卡相关的交易记录，力图澄清您的所有交易均为合规行为。若发现交易过程中存在违规现象，还需积极配合银行展开深入调查以及后续处理工作，以便尽快解决困扰。2．银行卡账户余额不足：当银行系统监测到您的银行卡余额无法满足支付要求时，有可能临时冻结您的账户。在此种情况下，您务必尽早向账户注入充足的资金，以实现账户的解冻。3．银行卡到期或已挂失：若是您的银行卡过期或已经申请挂失，那么银行也有可能暂时冻结您的账户。在此种状况下，请您务必要及时前往银行网点换领新卡并完成相关激活手续，以使账户得以解冻。4．账

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这种情况肯定是涉嫌诈骗，有些人会利用别人的银行卡进行洗钱，如果自己没有做违法犯罪的事情，只能配合警方调查。等警方案件完结了，可以申请解冻，如果不配合，只会给自己带来损失。每一张银行卡绑定了一张身份证，银行卡涉嫌诈骗，本人也逃不过罪责。如无犯罪，如果长时间不能自动解除封锁，建议你联系一下银行卡的客服。说明情况之后问客服是否能够解封，怎么样才能解封。一直等待是没有结果的。一、遇到网上诈骗怎么办首先，如果你发现自己被诈骗了，那么第一时间你应该去公安局报案，提供被骗过程，这时候可以要求警察陪同你去银行办理冻结被害人银行卡的手续，以防诈骗犯对你的银行进行转账操作。如果你是因为被骗转账，那么你可以向警方提供诈骗犯的银行卡号，通过卡号可以查询到该卡的开户点并且可以查询到资金流向，警方也可以通过银行卡号获取到诈骗犯的个人信息。如果你的银行卡号密码被诈骗犯获取了，那么你可以立刻登录银行官网，输入3次错误的密

2023-03-11

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涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信

洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四

2024-04-23

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征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗

洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪判多久?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的最高刑期是五年以上十年以下有期徒刑。犯本罪的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严

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被诈骗冻结银行卡，其他卡受影响吗？

绝不可能出现这种情况，法定来说，除非是某一特定银行的某一张银行卡在司法程序中被冻结，否则其他行的银行账户将不受任何干扰，能够顺畅地运行使用。然而，值得注意的是，如果是自家银行新办理的银行卡（通常称作“二类卡”），其交易活动将会受到严格的限制和管控。此外，如果是因为个人涉及刑事犯罪或民事纠纷而导致银行卡被司法机关冻结，那么您名下的所有银行账户都将处于冻结状态，接下来的日子里所有的银行卡都无法再正常使用。银行卡之所以会被司法冻结，很可能是因为您违犯了相关的法律法规，如非法买卖银行卡、涉嫌洗钱等非法活动。但请放心，只要此次冻结的只是某一张银行卡，而非全部银行卡，它们仍然可以正常使用。然而若是刑事犯罪问题比较严重，可能需要冻结的不仅仅是涉案银行卡。至于民事纠纷，如果对方向法庭申请冻结您的银行账户，法庭一定会根据请求予以操作；反之则可不予冻结。当进展到案件执行阶段时，您名下的所有银行账户可能均需冻结

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涉及诈骗罪的银行卡会不会永久冻结

一、涉及诈骗罪的银行卡会不会永久冻结银行卡涉嫌诈骗会不会封永久，得依据具体情况分析：1、被起诉了诈骗罪，不管是什么时候都可以在银行办理开户。但是如果现在还是在被起诉或者被执行阶段，就算是开了户，也会将你的账户进行冻结，等待判决。2、如果是已经判决，或者在服刑期间，在银行开户的账户就不会被冻结。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成要件如下：(一)客体要件，本罪的客体是公私财产所有权。诈骗罪的客体仅限于国家、集体或者个人的财产，而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动，虽然也使用了一些欺骗手段，甚至追求一些非法的

2023-03-12

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管制
小心网络诈骗，银行卡可能被冻结

等待警方处理。银行卡被冻结之后，受害者本身也不能找银行，直接恢复银行卡的功能，这个时候需要自己带着相关证件到银行进行取证，然后恢复自己的银行卡，才可以继续使用，而网络诈骗中没有被取走的钱，也不会受到损失。在目前看来，银行卡冻结通常是通过第三方支付网站以及手机验证码。目前已获得第三方支付牌照的公司共有二百六十九家，使用较为普遍的则为支付宝、财付通、快钱等。对于银行而言，持卡人使用第三方快捷支付时，银行收到付款指令后会直接进行付款。但是付款后，银行也不能查询到资金的流向，只能显示出持卡人所使用的快捷支付方式。追回款项，同样需要第三方快捷支付公司判定。在保障第三方支付的安全性问题，验证码是最有力的方式之一，但目前它也存有漏洞。银行方面建议，持卡人在使用网上快捷支付时，要仔细阅读相关协议，避免无需验证码的情况出现。而对于未能收到银行交易短信的原因，同样存在较多的可能性。银行卡被网络诈骗了怎么办银行

2023-07-06

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