多少人起诉融资构成诈骗罪
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-31 21:50:25 238 人看过

多少人起诉融资构成诈骗罪法律没有明确的规定。

刑法第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

怎样防范投资、融资骗局

很多时候机遇和风险是并存的,当机遇来临的时候,保持清醒、理智地分析,必要时寻求专业人士的帮助,能降低风险。

拿投融资骗局来说,大家只要掌握一些基本的常识,有一些防范意识,就能作出准确的判断,有效的避免风险。

1、真正的融资,对你是机遇,对投资方也是机遇。

你的项目缺钱,投资人有钱还需要好项目呢,真正的投资人目的是通过投资项目的运营获得利益,而不是在考察是否投资的过程中获得好处。明白这个原则,你就应该知道,在投资前要求你支出各种成本的投资人,你要打个问号。

2、收到投资前,支出各种费用要有底线。

真正的投资人不会在没同你面谈、没对你提供的项目资料进行研究情况下,就直接飞到你那去考察,人家忙着呢。

在面谈后觉得可以才会实地考虑。考察期间,你什么费用都不支出是最好的,如果投资方有要求,最多同意支出因考察而实际产生的必要差旅费用。再多的话,少量的资料复印费等支出。要有个底线,比如初期的几百元、几千元的杂费支出可以考虑试着同意。这样的话即使有损失,也在可以承受范围内。

而且建议不采取汇款方式,而是采取报销或直接替相应人员订票等方式支出,以避免被骗差旅费。骗不到钱,抽出时间来考察只为骗几顿吃喝的骗子应该很少见。

3、不要按投资方的指示选择第三方服务,确实需要一定要保证独立聘请。

需要风险评估、可行性研究,这些都是投资方的事儿,你最多按对方要求提供必要的原始资料。把这些原始资料做成高大上的《报告书》是投资方自己的事儿,应该由投资方自己选择的人员或机构来做,费用当然也应该是投资方来支出。

当然,如果你自己寻找投资的过程中,想做包装或者需要专业人士帮助,应该完全由你自己来选择服务单位,不要接受投资方明示或暗示的影响,要保证你选择的服务单位与投资方无关,这样你才能得到真正为你的服务。投资方不能通过你的这些支出获利,自然也就没的可骗了。实用法律知识提供

4、要在初期完成全部成本确认,碰到层层加码的“投资方”要果断切割,断尾求生。

骗子的手段通常是“老鼠拉木锨,大头在后边”,最初可能会说什么要求都没有,或者会提出一个比较简单、你支出比较少的要求,很多人为了后面巨大的投资利益机会,往往会同意这种支出,哪怕是有人明知有可能是骗局,也会想着“试一试,外一是真的呢?”

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月03日 21:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多融资相关文章
  • 集资诈骗罪需要多少人参与才能构成犯罪
    一、集资诈骗罪没有人数的规定集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪,单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。二、集资诈骗罪的客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此
    2023-06-18
    482人看过
  • 集资诈骗多少钱要立案追诉,非法集资诈骗罪的构成要件
    集资诈骗是个人的数额在10万元以上要立案追诉,而单位集资诈骗的数额是在50万元以上。非法集资诈骗罪的构成要件是存在非法集资诈骗的目的、行为手段等。一、集资诈骗多少钱要立案追诉集资诈骗的数额如下要立案追诉:1.个人集资诈骗,数额在十万元以上的会被立案侦查。2.单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,公安机关应当予以立案追诉2.非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、非法集资诈骗
    2023-04-26
    170人看过
  • 构成网络金融诈骗最低多少金额?
    一、构成网络金融诈骗最低多少金额可以判刑?诈骗罪的量刑起点为2000元。刑法第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、网络金融诈骗如何认定?司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限?关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。(1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。(2)其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非
    2023-04-17
    158人看过
  • 金融诈骗罪哪里起诉
    1、到法院起诉。2、根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。3、金融诈骗罪是违反金融、票据、保险管理法规的犯罪。主要包括集资诈骗罪;贷款诈骗罪;票据诈骗罪;信用证诈骗罪;信用卡诈骗罪;保险诈骗罪等。一、金融诈骗罪的金额标准2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仅对普通诈骗量刑数额标准进行了调整,规定诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,分别认定数额较大、数
    2023-03-31
    392人看过
  • 嫌疑人构成金融诈骗罪死刑吗
    一、嫌疑人构成金融诈骗罪死刑吗?嫌疑人不会被判处死刑,金融诈骗罪相关的罪名有以下7个,量刑依据如下:1、集资诈骗罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、贷款诈骗罪。以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。3、票据诈骗罪。进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,
    2024-01-16
    229人看过
  • 犯罪嫌疑人构成诈骗罪关多少年
    犯罪嫌疑人构成诈骗罪的,判刑标准需要根据诈骗数额和犯罪情节分析,不能一概而论。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。一、诈骗罪从重处罚的情形有哪些?(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。二、诈骗罪的量刑原则有哪些?1、量刑应当以事实为根据,以法律为准绳,根据犯罪的
    2023-06-26
    392人看过
  • 罪犯构成诈骗罪多少入刑?
    一、罪犯构成诈骗罪多少入刑?诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,可以按治安案件处理。法律依据:1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或
    2023-06-03
    341人看过
  • 金融诈骗是构成犯罪吗?
    一、金融诈骗是构成犯罪吗?金融诈骗是构成犯罪的,包括一类犯罪,比如贷款诈骗罪、集资诈骗罪、保险诈骗罪以及信用卡诈骗罪等。一般情形下处五年以下有期徒刑,情节严重的除以五年以上十年以下有期徒刑,情节特别严重的判处十年以上有期徒刑都会并处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。二、
    2024-02-07
    386人看过
  • 应该怎样构成诈骗罪,诈骗多少钱
    个人集资诈骗,数额在十万元以上的以及单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,才构成犯罪。应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-05-13
    85人看过
  • 发送诈骗短信多少条构成诈骗罪
    以诈骗罪定罪,不以发送诈骗短信多少条为标准。以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,并且骗取公私财物数额达到了3000元的,那么就可以构成诈骗罪。诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件,诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪;2、客观要件,诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、主体要件,诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成诈骗罪;4、主观要件,诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。在不同的犯罪
    2023-08-01
    59人看过
  • 金融诈骗数额巨大判多少年,金融诈骗的构成要件是什么
    一、金融诈骗数额巨大判多少年金融诈骗数额巨大判十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、金融诈骗的构成要件是什么金融诈骗的构成要件是:1.客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。2.客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。3.主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。4.主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序
    2023-06-25
    215人看过
  • 金融诈骗起诉期是多久
    法律综合知识
    一、金融诈骗起诉期是多久通常规定为三年期限,然而在某些情况下则可能缩短至一年时间,但无论如何最长不会超过二十年。具体来说,不同案件的诉讼时效期限将会有所不同。诉讼时效乃是一项重要的法律制度,指的是对于当事人而言,如果在一定的期间内未能通过向人民法院主张其所享有的民事权利,则会丧失该项请求权。需要注意的是,诉讼时效期间届满之后,当事人失去的并非仅仅是实体意义上的请求权,即胜诉权,而程序上的请求权仍然存在,当事人仍有权继续行使。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、金融诈骗罪怎么判多久金融诈骗罪的定罪量刑要根据
    2024-07-30
    392人看过
  • 个人集资诈骗多少属于诈骗罪?
    根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。“情节特别严重”的一个重要内容是诈骗数额特别巨大,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:(1)诈骗集团的首要分子或者犯罪中情节严重的主犯;(2)危害严重的;(3)诈骗急需的生产资料,造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物的;(5)挥霍,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人严重后果的;(9)具有其他严重情节的。以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五
    2023-06-22
    78人看过
  • 集资诈骗罪上诉多少钱
    法律综合知识
    一、集资诈骗罪上诉多少钱关于集资诈骗罪的上诉金额并非固定不变,其具体数值取决于诸多因素,例如案情的复杂程度,涵盖了诈骗行为涉及到的资金总额、犯罪情节的严重程度以及被告自身的经济状况等多元化的考虑因素。在审理过程中,法庭会根据我国《中华人民共和国刑法》中的相关法条,特别是针对第192条集资诈骗罪做出判决。在此次法律条款中明确指出,对于此类犯罪行为的惩处力度与其所涉诈骗金额及由此引发的经济损失有着紧密的关联性。《中华人民共和国刑法》第192条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪追诉期是几年根据我国刑事法律
    2024-07-24
    312人看过
换一批
#商业招商
北京
律师推荐
    展开
    #融资
    词条

    融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>

    #融资
    相关咨询
    • 构成金融诈骗罪的金额是多少
      辽宁在线咨询 2023-01-23
      金融犯罪在刑法中是一个类罪,是一个比较宽泛的概念和罪名。对于金融诈骗方面的犯罪,因为《刑法》中规定的具体罪名不一样,那么自然量刑标准和金额标准也就不同。例如贷款诈骗的,诈骗金额达一万的,就可以立案追诉。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    • 诈骗罪构成犯罪起点是多少
      广西在线咨询 2021-11-09
      诈骗罪的起点根据案件的性质而有所不同。根据相关法律法规,诈骗罪:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。刑法第二百六十六条。
    • 构成了金融诈骗罪300万判多少年
      黑龙江在线咨询 2022-07-06
      三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】 (一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月; (二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。 【三年以上十年以下有期徒刑法定基
    • 构成个人集资诈骗罪的数额为多少
      贵州在线咨询 2022-11-12
      《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 【法律依据】
    • 网络诈骗多人起诉构成诈骗,该怎么办
      山东在线咨询 2021-10-22
      借款不被很多人起诉不是欺诈,而是民事纠纷事件。诈骗罪是指以非法占有为目的,以虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取金额较大的公私财产的行为。《最高人民法院,最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上,五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”,“数额特别巨大”