对外商进行资信调查-法师兄

对外商进行资信调查

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:14:42 202 人看过

近日，本市一民营外贸企业来电协会信息部，说最近经介绍有一家美资公司表示要投巨资，与该企业合作办厂。几次接触下来，他们仍对这家外商的资信背景不甚了解，为此，协会信息部特向有关国际贸易专家请教，归纳为六种方法，以供参考：

1?通过国内的咨询机构调查。我国境内已建立一批咨询调查机构，可随时接受客户的委托，提供全球范围内外商资信调查报告。一般情况下，在接受委托并收到咨询后三至五日提供符合国际规范的外商资信调查报告。特殊情况下，在二至三周内可提供报告。

2?通过国内往来银行向对外的往来银行调查。中国银行在世界上许多国家和地区设有分行、办事处等机构，与当地的银行之间可进行业务往来、信息沟通，企业向其发出资信调查函，可得到其帮助。

3?利用工商名录进行调查。工商名录分国内工商名录和国际工商名录两种，国际工商名录收录了各国著名的贸易公司、商号、电传、电报、电话、传真、公司地址、主要经营项目及主要经营情况。这类名录通常是由各国商会编纂的，如英国的国际工商名录就包括了全世界的著名贸易商。

4?通过我国驻外商务机构调查。目前，中国驻外使领馆提供一种文件认证服务，国内工商机构在登记时一般以此为准。这种认证文件对于在国内注册公司是足够的，但对于商业合作伙伴来说，还要结合其他因素综合考虑。

5?通过国外咨询机构或调查公司调查。国外著名的咨询机构、资信调查公司，调查报告详细准确。对于公司背景的调查，他们可从政府公司注册机构、劳工部、税务局、银行、信用评估机构拿到相关资料。这些资料的取得通常是需要交费的，而且只能是有资格的机构才能获得资料。

6?委托律师参与资信调查。可由律师或以委托人的名义，到被调查人所在地调取户籍档案，到工商登记机构调取其企业登记材料，到房地产管理部门调查房产情况等。律师可按委托人的要求，为被调查对象出具资信调查法律意见书。

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