洗钱罪量刑标准的变化及原因
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 10:52:01 419 人看过

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗钱行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱罪量刑标准具体有哪些

一、洗钱罪量刑标准具体有哪些

1、洗钱罪的量刑标准如下:

(1)没收洗钱罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

(2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、信用卡洗钱违法吗

信用卡洗钱违法。具体如下:

1、数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役;

2、数额巨大或者有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 07:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 受贿罪判刑标准及其变化
    对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照《刑法》第三百八十三条的规定处罚。《刑法》第三百八十三条规定:(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减
    2023-08-13
    103人看过
  • 洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准
    我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括:主体是一般主体;主观方面表现为故意;侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动;客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱罪构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。3、主体要件本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯
    2023-08-13
    355人看过
  • 量刑标准的变化与职务犯罪
    涉嫌构成职务犯罪的,应当根据具体的罪名进行量刑。职务犯罪不是一个具体的罪名,而是一种犯罪类型,由多个具体的罪名组成,行为人涉嫌构成职务犯罪的,必须对行为人的犯罪事实进行审查,查明情况之后,应当根据具体的情况确定行为人的罪名,然后再按照相关的法律规定进行量刑,对行为人判处相应的刑罚,比如行为人涉嫌构成贪污罪的,应当按照贪污罪的相关规定进行处罚,涉嫌构成挪用公款罪的,应当按照挪用公款罪的相关规定进行处罚。教育职务犯罪的量刑标准如下:贪污罪:5000元以上,不满5000元但情节较重的(贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节);受贿罪:5000元以上,不满5000元但具有下列情形之一的:(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;(3)强行
    2023-07-02
    293人看过
  • 如何判断洗钱罪量刑的标准
    一、如何判断洗钱罪量刑的标准根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定,洗钱犯罪的刑事法律责任需要根据行为人掩盖或隐藏犯罪所得及其利益之源流及其性质的恶劣程度作出判断和评估。详细来讲,若行为人为他人提供银行账户、协助将非法获得的财产转变为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或者其他任何支付结算手段进行资产往来,跨越国界转移相关财务信息,亦或是采取其他任何方法掩盖和隐匿犯罪所得及其利益的源头与性质,并且在这个过程中,犯罪所得及利益的数额较为巨大,或者此种行为所涉及到的犯罪性质极其严重,或者行为人还存在其他严重情节,例如反复实施洗钱活动、导致严重社会后果等等,那么就有可能面临长达五年至十年以下的有期徒刑,同时还要额外处以罚金的严厉制裁。如果这种行为的恶劣程度相对较低,那么可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时也可能会被处以罚金或者单独处以罚金。对于那些单位组织实施洗钱犯
    2024-07-09
    305人看过
  • 量刑标准:洗钱罪900万的判决
    量刑:根据国家相关法律的规定,犯洗钱罪,洗钱九百万的一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役,还要处罚金。如果情节严重有提供资金、通过转账或其他方式转移资金、跨境转移资产等的属于情节严重,会被判处五至十年之间的有期徒刑和处罚金。洗钱三十万量刑根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定,洗钱罪30万的刑事处罚:1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
    2023-07-07
    359人看过
  • 高利转贷罪立案标准及量刑变化对比
    一、高利转贷罪立案标准及量刑变化对比高利转贷罪是指那些以转贷牟利为目的,通过不正当手段套取金融机构信贷资金,并以高额利息转贷给他人的行为。在近年来的法律实践中,对于高利转贷罪的立案标准与量刑标准都经历了一定的变化和调整。1.在立案标准方面,以往的规定往往较为宽泛,而现在的标准则更加具体和明确。(1)根据现行法律,当违法所得数额达到十万元以上时,即应立案追诉。(2)如果行为人虽未达到上述数额标准,但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,并再次实施高利转贷行为的,也应当予以立案追诉。(3)这种变化使得法律对高利转贷行为的打击更加精准和有力。2.在量刑标准方面,高利转贷罪的量刑也经历了一定的调整。以往的法律对于高利转贷罪的量刑幅度较大,而现在的规定则更加明确和细化。(1)对于违法所得数额较大的高利转贷行为,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;(2)对于数额巨大的高
    2024-08-04
    246人看过
  • 四川洗钱罪的量刑有标准吗
    关于洗钱罪之法定刑罚,其标准主要包括以下几个方面:对于任何形式的洗钱行为,都应当依法没收所有实施该项罪行所得到的非法收入以及其衍生的经济利益,同时对被告人判处五年以下的有期徒刑或者是拘役制裁,并且可以在处罚中附加或者单独执行罚金;如果情节较为恶劣,则应当处以五年以上直至十年以下的有期徒刑,并且同样需要附加或单独执行罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩
    2024-05-07
    498人看过
  • 涉及交通肇事罪及逃逸罪,量刑标准有哪些变化?
    如果因为违反交通规则,发生重大交通事故,导致人重伤、死亡或者公私财产受到重大损失的,那么犯罪分子会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。如果发生交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的话,驾驶员会被判处三年以上七年以下有期徒刑。交通肇事罪的量刑标准交通肇事罪的量刑标准为:1、致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役。2、事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。3、因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,
    2023-07-08
    199人看过
  • 隐瞒犯罪原因罪的量刑标准
    犯罪窝藏、销售赃物罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可以并处或单处罚金。修改后,对于本罪的法定刑没有增加,对于几类特殊犯罪的赃物犯罪规定了新的罪名洗钱罪,并且法定刑设定了两档,明显高于窝藏、转移、收购、销售赃物罪。全国人大常委会先后两次对洗钱罪的上游犯罪进行扩大,由三种罪名扩大为七种。也将掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法定刑增加了一档,使刑法体系中的财物犯罪各罪名的刑罚幅度相一致。一、掩饰隐瞒犯罪所得5万元要被判多久掩饰隐瞒犯罪所得罪需要根据案件具体情况综合判定刑期。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,
    2023-06-23
    234人看过
  • 银行卡洗钱罪名的定罪标准是否存在变化?
    根据我国刑法的规定,洗钱罪并没有规定数额的标准,只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪,符合法定的情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。根据情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑。有犯罪情节的都会被判刑,如以下几种情况:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪是属于下游犯罪,还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。黑钱来
    2023-07-06
    343人看过
  • 有关洗钱罪的法律条文及其量刑标准解释
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的量刑标准(1)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二
    2023-07-07
    474人看过
  • 盗掘古文化遗址罪原罪及量刑标准是什么?
    盗掘古文化遗址罪既遂量刑标准的规定如下:构成本罪既遂的,一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。实施盗掘行为,已损害古文化遗址的历史、艺术、科学价值的,应当认定为盗掘古文化遗址罪既遂。一、盗墓罪判刑标准是怎样的?盗墓的判刑标准如下:盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节较轻的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的;(二)盗掘古文化遗址、古墓葬集团的首要分子;(三)多次盗掘古文化遗址、古墓葬的;(四)盗掘古文化遗址、古墓葬,并盗窃珍贵文物或者造成珍贵文物严重破坏的。二、盗掘古人类化石罪法院如何判?盗掘古人类化石罪法院的判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:情节较轻的,处三年以下有
    2023-03-21
    209人看过
  • 洗钱罪量刑标准是怎么样的,怎么认定洗钱罪?
    一、洗钱罪量刑标准是怎么样的(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。二、怎么认定洗钱罪(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者
    2024-01-12
    494人看过
  • 银行卡洗钱是什么意思,洗钱罪的量刑标准
    银行卡洗钱的意思是利用银行作为渠道将违法所得通过各种方式在形式上合法化,这触犯了我国的洗钱罪。洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑,量刑的主体还细分自然人犯罪和单位犯罪,不同主体的犯罪所受的刑罚所依据的洗钱额度不同。一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,在银行上通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪的量刑标准洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。关于洗钱罪的量刑标准,我国刑法的相关规定如下:1.没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金2.情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
    2022-08-05
    451人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 非法征用土地罪的量刑标准及犯罪原因
      河北在线咨询 2021-11-25
      一般非法征用土地罪的量刑: 1、构成非法征用土地罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役; 给国家或集体利益造成特别重大损失的,应当处三年以上七年以下有期徒刑。
    • 洗钱100万罪量刑标准,洗钱100万怎么量刑
      河北在线咨询 2022-07-08
      洗钱罪最高量刑根据刑法第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上
    • 洗钱罪判几年刑, 洗钱罪量刑标准是什么
      湖北在线咨询 2022-03-14
      一、犯了洗钱罪判几年刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    • 刑法196条洗钱罪量刑标准
      宁夏在线咨询 2022-01-11
      《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之
    • 严重洗钱罪量刑标准2203
      贵州在线咨询 2023-08-15
      构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。