当前国内外洗钱活动主要有7种手法-法师兄

当前国内外洗钱活动主要有7种手法

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 16:11:32 193 人看过

韩浩介绍说，当前国内外的洗钱活动主要有以下几种手法：

第一，利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。

第二，利用地下钱庄进行洗钱，不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法的金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。因此，我国政府严厉打击和取缔地下钱庄的态度一直非常明确，始终保持着高压态势。

第三，利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上赌博，把黑钱洗白。

第四，通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。

第五，通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱;有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。

第六，利用进出口的贸易进行洗钱，通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。

第七，利用证券期货市场进行洗钱。为达到把黑钱洗白的目的，有些不法分子使用支票存入资金，然后将其作为证券期货市场内受获得资金转移，有的买入股票后，将股东账户和其中的股票转托到其他的证券公司，然后将股票卖掉，提取现金。

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