总结打款不发货的立案要求
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-25 13:00:07 299 人看过

首先,我们需要明确题目要求提取主要思想,即提取出文章或文本中的核心思想或主旨。接着,我们需要仔细阅读文本,理解其中的内容,并从中提取出主要思想。最后,我们需要将提取出的主要思想简洁明了地表达出来,并保持原意不变。

在阅读文本后,我们可以发现,该文本主要讲述的是如何通过学习英语来提高自己的语言能力。因此,我们可以提取出主要思想为“学习英语,提高语言能力”。

某行为可能涉及诈骗罪,根据相关法律法规,诈骗公私财物价值在3000元至1万元以上时,将被认定为数额较大,并会受到立案追诉。

诈骗的主要形式包括:

1、熟人,借关系进行诈骗,此类骗子往往是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。而受害人往往碍于面子或出于“哥们义气”,也只好“束手就擒”,更有甚者,把有人寻访看做一种荣耀,而“宁可信其有不可信其无”,继而“慷慨解囊”。

2、中介,借中介为名进行诈骗,当前,此类诈骗案件有上升的趋势。而此类骗子就是利用同学急于找到好的兼职、家教的心理,以招工点、兼职家教介绍所等名义进行诈骗或利用同学们作为其兼职劳动力,从中大捞一把。

3、特殊身份,此类骗子多以“能人”的名义进行诈骗,如谎称自己是导演、公安人员、气功大师、医生等,对找工作等难办的事表示“完全有能力”解决。这类诈骗手段较为单一,较易识破。

4、帮助,以遇到某种祸害急需别人帮助进行诈骗,从近几年来看此类骗子多以走失的或财物丢失的学生、灾区群众、落难者等名义进行诈骗。事实上,这种诈骗手段大都比较原始,大家稍加思考就能识破。

5、小利,以小利益取信,进行诈骗为实

诈 骗 罪 定 罪 标 准 是 什 么 ?

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权,财物可以是属于被害人所有,也可以是被害人持有。在客观方面,行为人使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使财物所有人、管理人或持有人陷于错误认识,从而“自愿”将财物交给行为人。诈骗罪的主体为一般主体,凡是达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人,均可构成诈骗罪的主体。在主观方面,诈骗罪只能由故意构成,并具有非法占有公私财物的目的。根据辽宁省高级人民法院、辽宁省人民检察院、辽宁省公安厅《关于办理诈骗案件数额标准的规定》,个人诈骗3000元以上为数额较大,个人诈骗4万元以上为数额巨大,个人诈骗20万元以上为数额特别巨大。

诈骗罪是一种涉及公共财产安全的犯罪行为。根据相关法律法规,当诈骗公私财物价值在3000元至1万元以上时,将被认定为数额较大,并会受到立案追诉。诈骗的主要形式包括:熟人、借关系进行诈骗;中介、借中介为名进行诈骗。受害人往往因为碍于骗子或者出于哥们借气,而轻易相信骗子,继而慷慨解囊。中介诈骗案件有上升的趋势,骗子利用同学急于找到好的兼职、家人介绍所等名义进行诈骗,从中大捞一万。诈骗罪的主体为一般主体,凡是达到刑事责任年龄。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月12日 15:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多贷款诈骗相关文章
  • 理解欠款立案的要求
    关于欠了钱的立案标准与借款金额无关,满足以下条件即可立案起诉:1、有明确的被告;2、原告与本案有直接利害关系;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。欠别人钱别人上门犯法吗欠别人钱别人上门不犯法。上门催债是催债的重要途径,一般来说,如果有完备的债务凭据,只要不采取法律禁止的暴力、威胁、恐吓等手段,上门催债就是合法的,并且这种情况下即使报警了,警察也会让协商处理,警察是不能直接干涉经济纠纷的。最好还是起诉处理。根据相关规定,起诉大概的程序如下:1、写好起诉书;2、携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费;3、法院审查确定受理后就会开庭审理;4、法院判决;5、执行判决。《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理
    2023-07-06
    496人看过
  • 变造货币罪立案要求剖析
    伪造货币,涉嫌下列情形的,会立案追诉;伪造货币的币量在二百张以上或者总面额在二千元以上的;制造货币版样以及给他人提供伪造货币版样的;其他伪造货币追究刑事责任的情形。伪造货币的,处三年以上到十年之间有期徒刑,并处罚金额;如果是特别严重情节或者伪造货币数额巨大的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。构成变造货币罪的处罚《中华人民共和国刑法》第一百七十三条变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。几乎所有人都可以接触到国家部门发行的货币,有些人可能会想采取变造的方式,变更自己手中货币的面值,甚至会利用已经被变造了的货币,去购买商品、服务。对于公民来说,若是在售卖商品之后,发现对方支付的是假币,可以要求对方重新支付,若拒不支付的,可以选择报警处理。《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货
    2023-06-30
    180人看过
  • 打款不发货起诉状怎么写
    一、打款不发货起诉状怎么写1.在撰写打款不发货的起诉状时,首先应当清晰地陈述原告和被告的基本信息,包括姓名、联系方式和地址等。2.详细叙述案件的事实和理由,包括双方之间的交易过程、打款情况、被告未发货的事实以及由此产生的损失和影响等。3.在起诉状中,要明确提出诉讼请求,如要求被告返还货款、赔偿损失等。同时,确保提供的证据能够充分支持起诉状的陈述和请求,如交易记录、付款凭证、沟通记录等。二、提交起诉书及证据1.在准备好起诉状和相关证据后,应及时提交至被告所在地的法院。2.法院会对提交的材料进行审查,如果符合法律规定的起诉条件和格式要求,法院将受理案件并展开审理。3.在提交起诉书及证据时,务必确保材料的真实性和完整性,避免虚假陈述或遗漏重要信息。三、符合起诉条件要点起诉必须符合一定的条件,以确保案件的合法性和有效性。1.原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织,即原告必须是受到被告
    2024-03-20
    336人看过
  • 打款厂家不发货如何起诉
    直接去人民法院起诉即可,流程如下:第一,原告到法院起诉,要向有管辖权的法院递交起诉状;第二,法院立案审查,审查只是形式上的审查,只要符合立案的标准即可,即有明确的被告,有具体的事实请求和理由等;第三,法院排期开庭;第四,法院通知当事人到案,开庭进行审理;第五,作出判决并且宣判民事诉讼的判决结果。一、起诉离婚要去县还是镇去被告人所在地,流程如下:第一,原告到法院起诉,要向有管辖权的法院递交起诉状;第二,法院立案审查,审查只是形式上的审查,只要符合立案的标准即可,即有明确的被告,有具体的事实请求和理由等;第三,法院排期开庭;第四,法院通知当事人到案,开庭进行审理;第五,作出判决并且宣判民事诉讼的判决结果。二、还没离婚老公不给生活费孩子可以起诉吗?可以起诉,流程如下:第一,原告到法院起诉,要向有管辖权的法院递交起诉状;第二,法院立案审查,审查只是形式上的审查,只要符合立案的标准即可,即有明确的被
    2023-06-20
    415人看过
  • 打款不发货问题,如何应对?
    打款不发货警察是否可以管需要视情况而定,具体如下:1、如果对方就无发货意愿,而是以非法占有货款为目的,则涉嫌构成诈骗罪。可以报警处理;2、如果对方只是延迟发货,可以委托律师发出律师函,或者提起诉讼,要求承担违约责任。一、诈骗罪的量刑标准如下:1、数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、报警后警察的处理流程如下:1、首先会详细询问报案人员或目击证人案件大致经过,以及案发现场等情况;2、根据案件等级是否要做一个详细笔录;3、警员会留下联系方式,以便联系;4、警员通告案件大致处理方式、流程;5、案件侦破后,警方会告知结案。综上所述,如果对方无发货意愿,而是以不法占有货款为目的,则已形成犯科,可以报案处理
    2023-07-02
    356人看过
  • 网上买货被骗只打款不发货怎么办
    一、网上买货被骗只打款不发货怎么办消费者有欺诈行为,可以通过以下途径解决:1.与经营者协商解决。即与经营者协商,把所购买的商品或所得的服务退换、维修或作适当补偿,从而平息争议。2.向消协投诉。3.向有关行政部门申诉。消费者在产生消费权益争议后,应分别按照不同情形向工商、物价、质量技术监督、检疫、卫生、农业、建设等有关行政部门申诉。4.根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。5.向人民法院提起诉讼。二、消费者被欺骗索赔的诉讼时效欺诈消费者向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律依据《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申
    2023-09-25
    144人看过
  • 参军报名要求总结
    其基本条件如下:(1)政治审查、身体检查符合应征公民服现役的政治和身体条件(2)中等职业技术学校毕业的,必须获得国家统一颁发的初级以上职业资格证书,且从事本专业工作满一年以上专以上学历的,必须获得国家统一颁发的中级以上职业资格证书,可以招应届毕业生,也可以招企业事业单位的专业技术人员(3)年龄一般不超过25周岁,部队特别需要并具有技师职业资格证书的可放宽至27周岁。比原规定缩小了年龄段,原规定是年龄一般不超过28周岁,部队特殊专业需要或具有技师、高级技师职业资格证书的,年龄可放宽至30周岁。报案流程一览1、拨打95518报案。事故发生后应当立即拨打95518报案电话,拨通后按1号键,拿出自己的保险单,或者自己的驾驶证以及行车证来进行报案登记。2、保留第一现场。尽量保留第一现场,等待当地查勘员拍照,因为第一现场是最具有说明力的证据,所以是否第一现场查勘对于保险理赔来说是很重要的,可提高理赔速
    2023-07-15
    200人看过
  • 厂家收到款不发货要去哪报案
    如果对方就无发货意愿,而是以非法占有货款为目的,则涉嫌构成诈骗罪,可以去公安机关报案。如果对方只是延迟发货,则属于违反民法典的行为,可以去对方所在地人民法院起诉,由人民法院立案审查。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-09
    185人看过
  • 不满18周岁打架可以要求立案吗
    一、不满18周岁打架可以要求立案吗对于未成年人参与的打架纠纷,是否可以达到刑事立案的程度,这需要根据具体案情以及涉事未成年人的年纪而定。假如该参与打架的未成年人在其中属于首要分子或者积极参加者,并且其所参与的活动情节较为严重,同时该未成年人已经年满十六岁的话,那么他们便有可能涉嫌触犯聚众斗殴罪,对此情况,公安机关将按照法律规定进行刑事立案。但是,如果该未成年人未满十六岁,同时打架斗殴的行为尚未达到可被判定为故意伤害罪的地步的话,通常都不会被视为刑事犯罪。关于未成年人打架斗殴的立案准则主要分为三个层面:首先,若未成年人在未满十六岁时参与了打架斗殴事件,且此类行为尚未足以构成故意伤害罪的话,公安机关则不会进行刑事立案处理;其次,当这类未成年人年龄在十四至十六之间时,如果因为打架斗殴导致他人受伤或者死亡等严重后果发生,我们就应当对其进行刑事立案,并根据实际情况分别以故意伤害罪和故意杀人罪追究涉案
    2024-04-10
    333人看过
  • 仲裁立案庭工作总结
    1.书记员查明双方当事人、代理人及有关人员是否到庭,宣布仲裁庭纪律。2.首席仲裁员宣布开庭、宣布仲裁员、书记员名单,告知当事人享有的仲裁权利和义务,询问当事人是否申请回避并宣布案由。3.听取申诉人员及其代理人的申诉和被诉人及其代理人的答辩。4.仲裁员以询问方式,对需要进一步了解的问题进行当庭调查。5.根据当事人的意见,当庭再行调解;当庭达成调解协议的,应由双方当事人在调解协议上签字。6.不宜进行调解或调解达不成协议时,应及时休庭会议并作出裁决;裁决结果应记录在案,由仲裁员署名。7.首席仲裁员宣布闭庭。8.仲裁庭闭庭后,书记员应将仲裁庭庭审记录交双方当事人和其他仲裁活动参加人校阅、签名一、离婚后财产纠纷开庭的程序(一)庭审前的准备庭审理前,书记员应当查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭,宣布法庭纪律。开庭审理时,由审判长核对当事人,宣布案由,宣布审判人员、书记员名单,告知当事人有关的诉讼权利义
    2023-03-07
    226人看过
  • 2024结束立案监督程序的要求
    依据《刑事诉讼法》第15条第1项的规则,有损害社会的违法行为,但是情节明显细微,损害不大,不以为是犯罪的,就不应立案。《规则》第七条清晰了公安机关阐明不立案或许立案理由的时限、内容和形式,以确保立案监督落到实处。《规则》第八条则清晰了检察机关展开立案监督的查询责任,并对查询的方法和公安机关合作查询的责任提出要求:检察机关进行查询核实,能够问询办案人员和有关当事人,能够查阅、复印公安机关相关法律文书和檀卷材料,公安机关应当合作。一起该条和第九条清晰了检察机关纠正违法和公安机关进行纠正的具体程序和期限:检察机关经查询核实,以为公安机关不立案或许立案理由不成立的,经检察长或许检察委员会决议,应当告诉公安机关立案或吊销案子。公安机关应当在收到检察机关《告诉立案书》后十五日以内立案,对《告诉吊销案子书》没有贰言的应当当即吊销案子,并及时向检察机关反应。第十条则新增了公安机关对告诉撤案决议不服的,能够
    2023-11-29
    461人看过
  • 虚假发货的赔偿要求
    虚假发货赔偿标准具体如下:1、经营者在提供商品过程中有虚假发货行为的,属于欺诈行为,消费者可要求增加赔偿其所承受损失;2、增加赔偿的金额通常为消费者所购买商品价款的花费的三倍,如果该增加赔偿的金额不满五百元的,法律规定为五百元;3、故赔偿标准应为商品价款的三倍,不足五百元的,视为五百元。一、侵犯消费者权益的行为具体如下:1、不开发票,虚假宣传,以次充好;2、标价与实际付费不符;3、将假冒伪劣商品充当正规、高档、名牌进行销售;4、导购误导消费;5、网购后出现商品质量问题后拒绝退换货;6、网购商品后实际收货时发现少了、非购买商品;7、预付费充值卡及非预付费会员卡在充值、消费后关门跑路;8、合同欺诈或条款陷阱,签订合同后随意加价;9、商品出现质量问题或性能故障后,商家拒绝或拖延退、换货及修理,拒绝履行消费者权益保护法和三包有关规定的责任。二、消费者合法权益的保护途径如下:1、与经营者协商和解;2
    2023-06-30
    263人看过
  • 环保公司要求支付货款案
    本案撰写人为本博主孙旭权律师,涉及的案例均依据已生效的法院判决书、调解书、和解书,不会侵犯当事人的隐私,请读者请勿对号入座。2011年7月,孙律师接受本案原告杭州某某环保设备有限公司的委托,就原告诉被告杭州某某环保工程有限公司买卖合同纠纷一案于2011年7月诉至杭州市西湖区人民法院。本案由法院于同日立案受理后,依法由法院组成合议庭审判、调解,于2011年9月16日对该案进行了审理,本律师作为原告的特别授权代理人以及被告的代理人到庭参加诉讼,本案经法院审理,调解如下:一、被告支付原告货款9万元、计息1万元,于2011年9月26日前支付。二、诉讼费由被告承担。本案案情情况(简略):2009年9月,原告杭州某某设备有限公司与被告杭州某某环保工程有限公司达成一份设备(鼓风机)采购合同,并约定被告向原告支付货款10万元人民币。现原告已按照约定履行合同即交付了质量合格的设备和相应的发票给被告,但被告只
    2023-06-05
    57人看过
  • 结婚登记照片的总体要求
    1、结婚登记:四张大二寸(5×3.8cm)近期免冠合影照片;2、离婚登记:三张两寸(3×4cm)近期免冠单人照片;3、补领结婚证同结婚登记,补领离婚证同离婚登记。一、补办一方的结婚证需要什么1、身份证,且要原件,一方为境外人员的,需提供有效身份证件。2、户口簿,原件,一方为境外人员的,需提供有效身份证件。3、结婚证,换发结婚证的需提供原结婚证,补办结婚证的无需提供此材料。4、结婚登记记录证明,婚姻登记档案保管部门出具的结婚登记记录证明(查档证明)。5、照片,双方三张大二寸(5×4cm)近期免冠合影照片。二、办离婚照片要什么底色离婚证上照片对于底色没有要求,只要求两人提供照片同底色。受理离婚登记申请的其中一个条件是当事人各提交2张2寸单人近期半身免冠照片。在办理离婚手续时需要照片,需要2张近期的免冠一寸照片,对于底色不做要求,一般在民政局都会有快照,照片底色一般是红色。三、协议离婚需要的材料
    2023-03-04
    367人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开

    贷款诈骗是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。... 更多>

    #贷款诈骗
    相关咨询
    • 假货怎么个立案要求
      甘肃在线咨询 2023-07-07
      一般的代购假货、代购纠纷是不会立案的,对于代购纠纷法律规定不明确,缺乏监管。 新的《消费者权益保护法》规定:“消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿。”这就意味着,如果是通过微信认证的公众账号购买商品,消费者可以依据新《消法
    • 变造货币罪立案要求
      福建在线咨询 2022-08-27
      立案标准:变造货币,总面额在二千元以上的,应予追诉。相关司法解释如下:最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》(2020.9.8法释[2020]26号)第七条本解释所称“货币”是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。货币面额应当以人民币计算,其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。《最高人民检察院、公安部关于案件追诉标准的规定》2020.5:
    • 打款收到货不发货怎么办
      安徽在线咨询 2022-01-24
      对方没有按照约定发货,属于违约行为,你们可以要求立即解除合同,同时可以要求追究对方违约责任,要求对方赔偿你因此造成的直接经济损失。 起诉需要到被告所在地法院,通常是户籍地或经常居住地(居住一年以上)法院。
    • 货不发货两年了对方还能要求退款吗
      河北在线咨询 2022-10-22
      对方若还不及时退款,建议走法律途径向对方讨回货款。如果需要律师帮忙,也可以直接联系我。
    • 在分公司发生,总立案合法不
      河北在线咨询 2022-10-16
      职务侵占在分公司发生,总公司立案合法不你这个玩笑开大了。任何单位都无立案的权力,只有司法部门才可以立案。