非法集资案的处理程序是怎样的?-法师兄

非法集资案的处理程序是怎样的?

来源：互联网时间： 2023-04-28 20:22:36 57 人看过

一、非法集资案的处理程序是怎样的?

处置非法集资工作由省级人民政府负责，行业主(监)管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构(以下简称联席会议)负责组织协调。

非法集资案件一般处置程序为：

1、成立专案组。

2、制定处置方案。

3、公告取缔。

4、债权债务申报登记和确认。

5、资产负债审计和资产评估。

6、资产清收、保全和实物资产的变现。

7、集资款项清退。

省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。

二、如何对非法集资案件调查取证?

案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

联合调查取证工作可按以下程序进行：

1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。

2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。

3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。

4、撰写调查报告。调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议，向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。

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