非法集资诈骗罪举证过程-法师兄

非法集资诈骗罪举证过程

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-23 14:13:04 487 人看过

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知等材料；等等。

一、p2p是属于非法集资吗

是的。P2P非法集资是指利用P2P平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。大部分的P2P平台本身是合法合规的，利用P2P平台进行非法集资行为实质上是P2P借贷的异化，并不是真正意义上的P2P借贷，它主要包括自融、资金池、庞氏骗局、伪平台等模式。

二、非法集资怎么才算合法的

1.非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

2.非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

3.所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。

三、非法集资有哪些定性标准

非法集资有以下定性标准：

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金；

2、通过媒体，推介会，宣传单，手机短信等向社会公众宣传非法集资是违反国家金融管理法的规定，向社会公众吸收资金的行为；

3、以货币，实物，股权等形式承诺在一定期限内还本付息或者支付回报；

4、向社会公众吸收资金，即社会没有特定对象。

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

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