宁夏:公安地税跨省追击破获发票大案
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 15:15:13 53 人看过

6月3日凌晨,在河南警方的密切配合下,宁夏银川市公安局和宁夏地税局通力合作,一举摧毁了河南省周口市的一处印制假发票窝点,缴获各类假发票35万份,抓获犯罪嫌疑人4名。加上4月29日在银川市抓获的长期非法贩卖各类假发票的犯罪嫌疑人阮传超等2人,缴获各类假发票15.2万份,2次行动共查缴假发票50余万份。

2009年底,银川市公安局涉税支队和银川市地税局稽查局同时接到举报:安徽籍男子阮传超伙同他人在银川市兴庆区光华门一带长期非法贩卖各类假发票,数额巨大,严重扰乱市场经济秩序。为此,公安、地税部门高度重视,认真分析举报线索,决定密切关注犯罪嫌疑人动向,深挖线索,顺藤摸瓜,不但要打掉贩卖出售假发票犯罪团伙,而且要力争打掉印制假发票的犯罪窝点。

今年2月,宁夏公安干警和地税稽查干部通过对犯罪嫌疑人阮传超采取蹲守、跟踪等手段,掌握了其行踪、住所等情况。经过2个多月的缜密侦查,掌握了犯罪嫌疑人阮传超将于4月29日购进大量假发票的线索,迅速果断出击,当场抓获正在租住房清点假发票的犯罪嫌疑人阮传超等2人,现场收缴各类假发票15.2万份、假印章7枚。

为保证批捕的时效性,宁夏地税稽查人员立即对收缴的15.2万份发票逐一在电脑中录入相关信息,在《宁夏地税综合征管系统》上逐一比对,并携带发票样本分别到宁夏大地国泰印刷有限公司及宁夏电通信息产业有限公司,请技术人员用专业仪器进行鉴定,确认从犯罪嫌疑人阮传超处收缴的15.2万份发票均系假发票,确保了对犯罪嫌疑人阮传超批捕工作的顺利进行。

经审讯,犯罪嫌疑人阮传超供述这些假发票是其从河南省周口市一绰号叫全抄的女子处购买的,再通过长途货运的方式将假发票运至银川市贩卖,主要针对停车场及洗车行,以《宁夏回族自治区机动车停车场定额发票》为主。

按照上级领导捣窝点、摧网络、打团伙的工作要求,为彻底摧毁此跨省制售、非法兜售假发票犯罪团伙,银川市公安局、地税局迅速成立了专案组,两赴河南省周口市进行调查。在当地公安部门的大力配合下,经过24天的艰苦奋战,锁定了位于河南省周口市污水处理厂附近出租房屋内的印制假发票窝点。

6月2日,河南省周口市公安部门紧急通报印制假发票窝点出现异常情况,银川市公安局专案组人员驱车千里,日夜兼程赶赴周口市。在当地公安部门的大力配合下,于6月3日凌晨,一举摧毁了假发票印制窝点,当场缴获正在印制假发票的各种型号的印刷设备5台,电脑若干台和120套假发票印版,使用地域涉及宁夏、江苏、湖南,河南平顶山、许昌等省市,缴获各类假发票34万余份,其中宁夏回族自治区定额发票24万余份,各类假发票半成品近百万份,抓获犯罪嫌疑人4名,其中依法刑事拘留2人。

截至5月底,银川地税系统查处发票违法案件22起,其中非法代开发票案3起,非法取得发票案16起;查处非法出售发票案3起,查获非法发票15万余份;查处非法取得发票企业16户,涉及金额272万元,查补税款7万元,加收滞纳金1.5万元,罚款近20万元。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 16:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多从犯相关文章
  • 警方破获虚开增值税发票5.04亿元大案
    近日,喀喇沁旗警方破获一起特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达5.04亿元。经过办案民警2个多月的调查取证,11月5日,该案已被移送检察机关审查起诉。今年6月4日,喀喇沁旗公安局接到赤峰市公安局经侦支队《对喀喇沁旗吉达商贸有限公司涉嫌经济犯罪案件线索进行审查》的案件交办通知后,立即组织警力展开侦查。6月6日,嫌疑人刘某、陈某、张某在茅荆坝检查站被抓获。警方通过所掌握的证据,发现刘某具有重大虚开增值税专用发票嫌疑。随着侦查的深入,民警发现,公司前期经营人盛某曾多次在旗税务登记中出现,行迹十分可疑。经查,盛某与刘某并不是简单的转让关系,而是该公司的共同经营人。2人自去年7月至今年4月期间,以吉达商贸有限公司为掩护,疯狂获取和虚开增值税专用发票。仅几个月,他们就从山东、北京等地取得煤炭、柴油虚开增值税专用发票958份;同时还为山东、河北等地多家公司虚开煤炭增值税专用发票1607份,两项合计税额
    2023-06-06
    136人看过
  • 湘粤警方破获一涉及18省份特大假发票案
    长沙市公安局新闻中心28日宣布,从一起看似可以了结的假发票案的线索入手,长沙市公安局经侦支队干警与广东警方通力合作,历时近1年时间,辗转湖南、广东、广西等地,破获了一起涉及湖南、广东、广西、青海等18个省份共19种版本的特大假发票案,捣毁了一个跨省假发票产业链。据长沙市公安局经济犯罪侦查支队支队长胡林辉介绍,去年5月,经侦支队查获长沙xx运输有限责任公司特大虚开货运发票案。办案过程中,湖南益阳籍男子杨健曾被一落网的犯罪嫌疑人提及。民警对这个孤立线索没有放弃,通过初步调查,警方怀疑杨健可能牵涉另外的特大制贩假发票犯罪团伙。从追踪杨健开始,长沙警方悄然打响了一场历时近1年的侦办战斗。经过警方缜密侦查,今年4月,警方掌握了杨健等的行踪,在长沙县星沙镇将杨健等抓获。当场缴获涉及湖南、广西两省区4个地市6种版本的假发票4330本计148100份,发票最高可开具金额79亿元。在清点证物时,警方发现此案
    2023-06-11
    436人看过
  • 福建:龙岩地税查获一起假发票大案
    近日,打击发票违法犯罪战线又传捷报——福建省龙岩市地税局稽查局查获了一起涉案金额高达千万元的假发票案。该案件目前已经移交司法部门处理。据了解,龙岩市地税局稽查局和警方在年初共同查获的一起假发票案,近期经权威部门鉴定完毕,共查获假发票39189份,涉案金额1374.8万元,是龙岩市地税局有史以来查获假发票数量最多的一起案件。对于犯罪嫌疑人罗某来说,2010年1月8日是个黑色星期五,龙岩市地税局稽查局和警方联手,一举端掉了他销售假发票的窝点。罗某和另一名犯罪嫌疑人被当场抓获,并在罗某家中查获假《福建省龙岩市服务业有奖定额发票》等餐饮业发票共32189份,票面金额高达10161700元。行动之所以能够一击即中,源于税警联手历经数月艰苦细致的工作。据龙岩市地税局稽查局相关负责人介绍,2009年8月13日,龙岩市地税局得到情报,称新罗区某酒家提供给消费者的3份发票,经鉴定均为假发票。经比对该酒家的经
    2023-06-07
    453人看过
  • 重庆破获特大虚开增值税发票案,虚开增值税发票怎么量刑
    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 
    2023-12-09
    173人看过
  • 银川警方破获特大团伙跨省贩毒案缴获新型毒品14公斤
    新华网银川8月17日电(记者张钦任玮)宁夏回族自治区银川市公安局16日召开新闻发布会通报,一起历时8个多月,涉及广东、宁夏两省区的特大团伙贩毒案件被银川警方成功侦破,8名犯罪嫌疑人落网,缴获各类新型毒品共14.156公斤。据了解,今年初,银川市公安局刑侦局缉毒支队在工作中获取一条线索,一名化名马涛的宁夏籍男子有贩毒嫌疑,并且贩毒数量巨大。刑侦局缉毒支队立即成立专案组展开调查,逐步掌握了以马涛为首、长期从广东向宁夏贩运毒品的跨省贩毒网络的基本情况。6月中旬,马涛指使宁夏籍男子程某携巨款前往广东购买毒品。程某返回银川后,早已掌握线索的侦查员将其与同伙抓获,当场缴获各类新型毒品4100余克。随后,银川警方顺藤摸瓜,在自治区公安厅禁毒总队及广州市公安局缉毒部门的协助下实施收网行动,将马涛以及准备与其进行毒品交易的广州毒枭黄某某、邓某某、谢某某等犯罪嫌疑人一举抓获,当场缴获新型毒品冰毒、K粉共约95
    2023-06-11
    303人看过
  • 巴西破获重大跨国洗钱案
    巴西联邦警察局6日宣布破获一起重大跨国洗钱案件,瑞士两家著名银行牵扯其中,并且都有职员被捕。据巴西联邦法官透露,瑞士最大银行瑞银集团(UBS)、瑞士第二大银行瑞士信贷银行以及美国国际集团(AIG)正在接受调查。巴西警方当天集合了约280名警力,在圣保罗州、巴伊亚州和亚马孙州联合展开“卡斯帕二号”行动,逮捕了20名犯罪嫌疑人。目前尚有2名犯罪嫌疑人未被抓获,其中有UBS银行的一名职员。警方称,这个跨国地下洗钱网络利用瑞士的银行保密制度作掩护,为巴西国民和企业开设众多秘密账户,然后采取境内外不同账户之间多次转账的方式,将大量资金转移到瑞士,每月金额至少有700万雷亚尔(1美元约合1.73雷亚尔)。此外,该组织还涉嫌帮助企业偷漏税。UBS当天发表声明称:“我们已获知在‘卡斯帕二号’行动中,有UBS职员在圣保罗被捕。我们目前与巴西有关当局保持着联系,目前无法作出更多评论。”根据巴西法律的有关规定,
    2023-04-24
    282人看过
  • 广西:柳州警方破获特大假发票案
    5月13日,柳州市公安局经侦支队破获一起特大非法制造发票案件,打掉制售假发票团伙1个,抓获犯罪嫌疑人6名,端掉假发票大型印制窝点1个、储存窝点3个,缴获印刷机器一批,收缴各类假发票118万余份,最大可填开金额达62亿元,另缴获可填开金额无上限发票3000多份。据悉,今年3月,经侦支队根据群众举报并经过两个多月的缜密侦查,掌握了柳州市部分假发票贩卖者的大量假发票,来自住在古亭山开发区春苑路东一巷的40岁男子严某。严某伙同家住柳邕路的33岁妹妹阿莲及妹夫杨某等人,长期从事假发票制售活动,形成家族式印制、销售假发票犯罪团伙。破案时机成熟后,柳州市副市长、公安局局长胡明朗作出专门指示,要求经侦支队等部门精心组织,周密部署,适时出击,确保行动取得成效。5月13日下午3时许,在刑侦、交警、柳东公安分局和税务等部门配合下,经侦支队领导带领办案民警兵分四路,迅速出击,在严某住处端掉一大型印制假发票窝点,抓
    2023-06-07
    224人看过
  • 江西破获一起特大虚开增值税票案
    采取伪造缴款单,虚开增值税发票,江西省一家公司在半年时间内虚开增值税专用发票价税近3000万元,骗抵增值税近300万元。目前江西省泰和县公安局经过缜密侦查,已侦破这一特大虚开增值税发票案。江西省泰和县公安部门调查,江西万友商贸有限公司自2003年11月以来,采用伪造的《海关代征增值税专用缴款书》,在江西省泰和县国税局骗抵税款。警方在此后的侦查工作中进一步查实,这家公司法人代表毛某利用从深圳委托的进出口公司取得伪造海关报关单、海关关税专用缴款书、海关代征增值税专用缴款书,分别向天津等地的15家公司开具增值税专用发票价税合计2793.6万元。今年5月12日,公安机关奔赴深圳文锦渡海关调查取证,查实江西万友商贸有限公司所取得的10份海关代征增值税专用缴款书均系伪造,先后在泰和县国税局共骗抵增值税266万余元。5月26日,毛某在南昌落网。警方在其住处还缴获了一批伪造的海关代征增值税专用缴款书和公章
    2023-06-07
    313人看过
  • 特大货运发票案告破20名涉案人员获罪
    由湖南省地税局督办,长沙市地税局稽查局和市公安局涉税犯罪侦查支队联合查办,虚开货运发票金额近亿元的一起特大贩卖、虚开货运发票专案成功告破。近日,长沙市芙蓉区、开福区人民法院和长沙县人民法院分别对陈坤、黄元江等20名被告人依法作出判决:主犯陈坤犯虚开用于抵扣税款发票罪,判处有期徒刑10年,并处罚金25万元;陈伟文、黄元江犯虚开用于抵扣税款发票罪,均判处有期徒刑4年,分别处罚金8万元和10万元。其他15人均犯虚开用于抵扣税款发票罪,分别判处3年以下有期徒刑并处2万元~20万元的罚金。“摩的”司机双某以每次收取20元劳务费的形式,为黄元江投送虚开的货运发票和代收开票费,也被判刑。2006年初,长沙市地税局稽查局应河北省沧州市国税局的协查要求,对1份运费金额为1228元的货运发票进行协查,查实该发票系假发票。2006年3月15日,湖南省地税局副局长袁含光听取了案情汇报后,当即作出决定,由省地税局稽
    2023-06-07
    140人看过
  • 罗湖征管分局查获特大假建筑安装专用发票及税票案
    近日,罗湖征管分局在对辖区内某两家开发房地产项目的企业进行检查时,发现这两家公司不同程度存在持假发票和假税票入帐的迹象。检查人员迅速对这两家公司进行立案调查。经查,这两家公司将工程项目承包其他公司施工,当该工程项目完工后,施工单位为了达到偷税的目的,竟然连同社会不法分子,开具假发票及假税票。开发商方面审核不严,将假发票、假税票当成真的入了帐。据统计,此案涉及金额高达1000万元。目前,税务机关正在对此案所涉及单位进行调查。此外,罗湖分局也及时提醒有关公司,在给付工程款项时,要认真查验对方的发票及税票,发现有疑问的,要与税务机关联系核实。(欧阳淳)
    2023-06-07
    432人看过
  • 公安部部署破获特大毒腐竹案
    日前,在公安部统一指挥下,山东等地公安机关成功破获一起涉及山东、河南、湖北、河北、安徽、黑龙江、辽宁等7省的特大制售毒腐竹案件。此案破获过程中,公安机关共抓获犯罪嫌疑人41名,打掉生产有毒有害添加物的窝点8个、生产毒腐竹的窝点17个,查扣有毒有害食品添加物105吨、毒腐竹3.3万余斤,涉案金额5000余万元,全环节摧毁了这一特大制售毒腐竹的犯罪网络。今年3月,山东枣庄滕州市公安局接群众举报:有一生产窝点对外宣称制售化工漂白剂,但生产地点隐蔽、生产时间异常,生产成品无任何标识。滕州市公安局就此展开调查,经过4个多月缜密侦查,基本摸清该生产窝点大量生产有毒有害食品添加物销往腐竹生产单位、并被腐竹生产单位用于生产毒腐竹的事实。案情上报至公安部后,公安部派员现场督办,召开案件协调会,组织部署相关地方公安机关密切配合、严厉打击。近日,在公安部统一指挥下,山东、河南、河北等地公安机关成功收网,并通过循
    2023-04-25
    116人看过
  • 公安跨省移交案件流程
    《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》第三百三十九条规定,公安跨省移交案件流程如下:异地执行拘留、逮捕的,执行人员应当持拘留证、逮捕证、办案协作函件和工作证件,与协作地县级以上公安机关联系,协作地公安机关应当派员协助执行。一、关于异地羁押要办什么手续异地羁押手续:(1)依法被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,凭《拘留证》、《逮捕证》收押。(2)在侦查阶段,跨县级以上行政区域异地羁押的,凭《拘留证》、《逮捕证》以及两地看守所共同的上一级公安监管部门的审批手续收押。(3)改变管辖的,凭办案机关改变管辖的法律文书和指定管辖决定书收押。(4)县级以上公安机关、国家安全机关、监狱、人民法院、人民检察院执行追捕、押解任务需要临时寄押的,凭《通缉令》或者县级以上送押机关的公函,并经寄押地县级以上公安机关批准后收押。(5)抓获网上在逃人员需要临时寄押的,凭《全国在逃人员信息系统》中的《在逃人员登记信
    2023-03-23
    381人看过
  • 互助县公安攻坚破大案相继破获一大批刑事案件
    近期,互助土族自治县公安局刑警大队全体民警攻坚克难、连续奋战,相继破获了一大批刑事案件,有力地打击和震慑了犯罪。缜密排查,4·28重大入室抢劫案告破。2007年4月28日21时许,蔡家堡乡包刘村村民李玉花在威远镇寺壕子村出租屋内被一名男性青年捆绑、捂嘴后抢走165元人民币及迷你牌MP3手机一部。接警后,侦查人员综合分析后,以刑嫌人员和违法劣迹人员为主攻方向。经3个多月艰辛工作,于8月21日将重大嫌疑人阿添有(刑满释放人员)抓获归案,在大量证据面前阿添有交待了抢劫的犯罪事实。赴疆追捕,重大合同诈骗犯落网。2004年4月份,沙亚东冒充中国路桥建筑第6工程局经理,以签订合同为由,诈骗我县威远镇汪永浩现金17万元潜逃后,刑警大队对其可能落脚的地点进行摸排,经过不懈努力,获悉犯罪嫌疑人沙亚东在新疆哈密市藏匿的线索后,立即派员赴哈密市进行抓捕,于2007年8月26日,将犯罪嫌疑人沙亚东抓获归案。此外,
    2023-06-11
    194人看过
  • 义乌破获浙江省最大贩毒案
    记者日前从义乌市公安局获悉,经过一个多月缜密侦查,义乌警方成功破获一起迄今为止浙江省最大的贩卖摇头丸案件,查获毒品摇头丸7.1公斤。目前,已有包括4名台湾人在内的多名犯罪嫌疑人落网。今年3月31日,义乌市公安局禁毒大队民警在工作中发现一条线索——一名毒贩正住在义乌城区稠州北路一家宾馆内。民警立即赶到该宾馆,并在宾馆客房内将嫌疑人抓获。在对客房进行搜索时,民警当场查获7.1公斤粉色药丸状可疑物,这些药丸不久就被证实是毒品摇头丸。嫌疑男子姓陈,台湾人。审查中,陈某对其贩运毒品摇头丸的事实供认不讳。据陈某交待,今年3月24日下午,台湾人高某来到广东珠海市的一家酒店找到他,要求他将装有毒品摇头丸的一个包裹带到义乌,然后再设法从义乌运往台湾。想到事成之后自己能获得可观的好处费,他马上应允。当天晚上7时许,他就将装有毒品的包裹送上一辆由广东东莞驶往义乌的大巴。3月30日下午,陈某电话联系了一名在义乌开
    2023-06-11
    122人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开
    #从犯
    词条

    从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的人。根据我国法律规定,按照是否直接参与犯罪,从犯可以分为以下两种情况: 1、在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子。 2、在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子,即帮助犯。... 更多>

    #从犯
    相关咨询
    • 外省公安可以查跨省案件吗
      内蒙古在线咨询 2024-04-26
      外省公安不可以查跨省案件。公安系统确实是全国联网的,但对于一个正在侦查中的案件,只有公安部可以查询到全国各地的信息;本省的公安厅可以查询到本省的全部信息;本市的,可以查询本市的。如果要查询外省的,必须有相应的授权权限,即向公安部申请,否则,无法查询。
    • 公安机关破获案件追回的赃物怎么处理
      辽宁在线咨询 2022-03-11
      公安机关破获案件追回的赃物,有受害人的,退还受害人,没有受害人的,或者是违禁品,走私品等,可以随案移交法院,或者拍卖保存价款、上交国库。法律链接:《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十九条对被害人的合法财产及其孳息权属明确无争议,并且涉嫌犯罪事实已经查证属实的,应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。查找不到被害人,或者通
    • 跨省经营是先开发票再预缴税款吗
      重庆在线咨询 2022-10-31
      跨省经营只有建筑业需要在建筑业务发生地需要预缴款。房地产业预收款就需要在当地预缴增值税。
    • 税务机关查获开具假发票案件需要移送公安机关吗
      广东在线咨询 2022-10-24
      1.该批药物有无正规生产、销售许可如没有,则属于生产、销售假药行为。2、在刑法中,一般只有造成严重后果的或者涉及金额非常大的,才追究生产、销售假药者的刑事责任。3、所以,单纯查获,只是案件的开始,后续如何处理,还需要看案情的进展。
    • 沈阳公安局侦破辽宁公案
      青海在线咨询 2023-06-11
      2018年7月19日,沈阳市公安局在省公安厅的直接指挥下,经过15天的昼夜奋战,调集200余名警力,成功破获2018年辽宁省一号公案――苏家屯区“7.04”持枪抢劫杀人案件,犯罪嫌疑人孟某(男,45岁,沈阳市苏家屯区人)被警方抓捕归案。经审讯,犯罪嫌疑人孟某对其持枪实施抢劫杀人的犯罪事实供认不讳。 2018年7月4日1时54分,被害人李某(女,53岁)报案称,当日凌晨1时45分,一名陌生男子潜入其