集资诈骗刑事申诉书范本

诈骗罪刑事申诉状范例申诉人：李xx，男，xxxxx年12月8日生，汉族，XX市人，住XX区XX路XX家园7号楼2单元1层西户。联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

我女儿XX被指控集资诈骗一案，在当事人被违法羁押整三年后，xxx3年4月17日，XX市中级人民法院以（xxx2）X刑初字第00132号刑事判决书判决，对XX以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，将追回赃款5413万元及扣押的其他相关涉案赃物分别按比例返还124位受害人。XX并未提出上诉，该判决已经生效。因原判决认定事实有误，适用法律确有错误，明显属于冤案，我作为XX的近亲属，特依照刑事诉讼法第242条规定提出申诉，理由如下：

一、原审程序严重违法

xxx1年5月10日，XX市检察院以X检刑诉【xxx1】31号起诉书对XX提起公诉，罪名为集资诈骗。XX市中级法院在受理之后，本应根据刑事诉讼法第168条之规定，在一个月以内宣判，至迟不得超过一个半月。但因起诉罪名难以成立，该院并未在法定期间审判，在时过一年四个多月之后，市检察院又于xxx2年9月5日违法以X检刑诉【xxx2】104号起诉书向市中院二次起诉，且改变了案件事实。该起诉书在本院认为中称，在审判过程中，本院发现【xxx1】31号起诉书指控犯罪事实不符，依照法律规定，变更起诉，原【xxx1】31号起诉书作废，故根据刑事诉讼法第141条之规定，提起公诉，请依法判处。这明显属于程序违法。xxx2年10月22日，市检察院不知出于何故，又以【xxx2】第20号起诉书第三次对李－春提出起诉，其程序再次违法。令人费解的是，9月5日的起诉书文号为【xxx2】104号，10月22日的起诉书为【xxx2】20号。如此错误，在司法界应属绝无仅有。

二、原判认定事实有误

原判认定：从xxx0年开始非法吸收资金至xxx0年3月，XX以帮助他人进行期货投资为由，先后累计收取他人委托投资1，389，666，230．34元，相关借款，垫付等60，601，612．44元。投入其所控制的真实的个人期货帐户累计69，393，000．00元，亏损4，814，936．01元。李－春个人消费4，958，462．41元（其中包括支付工资、佣金等）累计给客户转出委托投资1，348，639，114．01元，转出相关借贷、垫付资金57，xxx，960．75元，造成124人亏损142，706，275，85元。案发后，公安机关追加被骗款54，137，990．63元。

申诉人需要指出的是：收取资金二项合计为1，450，267，842．78元，减去期货亏损4，814，936．01元，尚余1，445，442，907．77元，而给客户转出资金的二项合计为1，405，841，074．76元，差额为3960．01万元。而追回的款项却为5413．79万元，尚多出1453万余元。所以根本不存在李－春个人消费他人资金之事，也不存在造成124人亏损14770万元问题。所谓的XX个人消费，大部分为业务支出，小部分为个人花费，且款项来源为个人及亲属的资金。所谓的124人亏损只是前边拿走了后边的钱而已。对此，鉴定意见书在涉案资金流向部分已作反映，而追回的5413万余元，是部分人的退款和XX销售公司法人代表吴XX和其丈夫袁XX二人拿走的5000万元左右“利润”，并非被骗款项。

据鉴定意见书：xxx0年6月—xxx0年4月，XX收到当事人累计转入152，723．75万元，累计转出149，245．01万元，差额为3478．74万元，XX实际控制3帐户亏损51544万元，余额1．54万元和16个银行帐户余额49．49万元，差额为3112．27万元。但公安机关却追回5413．79万元余元，这就证明，XX已向委托人多付2301．52万余元。虽然该鉴定意见书有误，但却可证明24人的14270万余元亏损不能成立。

另外，我先后投入二百余万元委托XX进行期货投资，据XX给我的交易记录，我的帐面余额为276万余元，据XX本子记录，我还有260万余元已申报认可。据案件中当事人转出加金，我的帐户留有145万元。鉴定意见书没有反映，导致判决书没有反映。由于我的反映，办案人员正在调查落实，而我可以证明XX没有骗我，也未骗人。

三、XX中院认识有误、适用法律错误、判决错误。

XX中院认为：被告人XX以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以帮助他人代炒期货和期货验资急需资金为名，非法集资数额特别巨大，侵犯了他人的合法财产权利，其行为构成集资诈骗罪。根据最高院解释第五条第三款的规定，对XX的犯罪金额应以其造成124人亏损的14270万元为定罪数额……XX支付的工资、佣金、旅游费是为了取得受害人的信任，实施诈骗而支出的各项费用，应计算在其个人消费当中。故根据刑法第192条等条规定，对李－春以集资诈骗罪判处无期徒刑。

申诉人需要说明的是：我国刑法第192条规定的集资诈骗罪，是指自然人或者单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据最高法关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释，所谓“非法集资”是指法人，其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。而XX并未向社会公众募集资金，故未非法集资。所以，其行为不构成集资诈骗罪。现仅以下列几组证据为例（均来自判决证据部分二，各个相关人员的具体证据）

证据十一、被害人易XX陈述：他在前几年听村里人说很多人做期货生意挣了钱。了解到他们把钱交给了西刘村的XX，让XX帮着做的。xxx9年他通过LXX联系到XX，给XX转帐两笔共20万，其中一笔是通过LXX帐户转给李－春的，目前没有收到任何本息。

证据十二、十三、十四的被害人张XX、李XX、杜XX陈述的情节与上基本相同。

证据二十四，被害人梁XX陈述：xxx7年他通过杨＊增认识XX的，得知XX在炒期货，他从XX处借过钱，全部还了（xxx7年、xxx8年共借540万元）。xxx0年后，XX从他这借款790万元，至今未还清。鉴定结论转出2330．485万元，转入1680万元，损益－650．485万，这显然属于民间借贷。原判认为集资诈骗明显错误，另外，支付工资和佣金是应付款，旅游费是应大家要求所花。

综上所述，申诉人认为：我女儿XX于xxx0年在XXX期货经纪有限公司开立个人期货交易账户进行期货投资，投入30万元获利约40万元。此获利丰厚的消息传开后，慕名委托其代理期货投资的客户逐年增多（X检刑诉【xxx1】31号起诉书已作如实认定）。且大多数均为公安机关、政府工作人员及家属。还有乡党及亲朋好友。此后，为了继续经营以成立期货公司，其采取了伪造期货交易记录，将亏变为盈的手段，且将委托人的资金和借他人的资金大部分用于兑现承诺或虚假盈利。其行为显然属于民事侵权。但因其并未向社会公众募集资金，采取虚构盈利交易记录并非以非法占有为目的。部分投资款不能返还，借款不能归还是因期货亏损和将亏损按盈利兑现和给山东袁＊喜、吴XX夫妇多转五仟万元所致。所以，其行为无论如何也不涉嫌集资诈骗罪。原审以集资诈骗罪对李－春罪量刑实体错误。原审法院在检察机关第一次起诉后不依法审判；在第二次起诉后不依法审判；在第三次起诉后逾期数月审判，审判程序严重违法。所以，该案确属一起根本不应发生的冤案，且导致乐于助人的我女儿XX蒙受不白之冤。而造成错判的主要原因为鉴定意见书没有如实反映盈亏，误将参与者转出与转进的差额作为亏损。故请审判监督程序提起再审，在查明案件真相的情况下撤销原判，重新作出公正判决。以维护法律的尊严，维护司法公正。

此致

申诉人：李xx

xxx3年12月5日