如何认定销赃明知诈骗罪-法师兄

如何认定销赃明知诈骗罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-14 12:23:36 267 人看过

在判定销售者是否知晓其销售的是赃物以构成诈骗罪时，需综合分析多种因素进行综合判断。

首先，必须考虑销售者对于其所销售之赃物来源是否出现了非正常状况的认知程度。

例如，若赃物的售价过低，远低于市场上的合理价格范围；

又或交易形式过于隐秘，难以查证等现象，均可视为销售者对赃物来源产生疑虑，从而可能构成明知的条件。

其次，即使销售者未有明确了解货物是赃物的事实，但在实际交易过程中通过种种迹象合理推断出物品的来路并不正当，亦有可能被认定为主观上已经明知。

此外，若销售者在过去的商业活动中曾有类似的销赃行为，或者与犯罪分子之间存在紧密的联系，那么这无疑将加大认定其主观上明知的可能性。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

信用卡
明知赃物帮助取现可定信用卡诈骗罪

陈某在明知杨某等3人暴力抢得被害人的信用卡，并迫使被害人说出密码的情况下，仍持该卡分别从中国工商银行某分理处、中国建设银行某储蓄所帮杨某等取走人民币4.5万元，后被查获。检察官分析杨某等3人抢得事主的信用卡，并以暴力取得了事主的密码，使事主完全失去对信用卡的财产权利的控制，杨某等3人应认定为抢劫罪既遂。陈某明知信用卡为3人抢劫所得而帮助取现，且数额巨大，这一行为应认定为独立于抢劫行为的信用卡诈骗行为，应以信用卡诈骗罪论处。

2023-04-25

496人看过
犯罪目的
是否将诈骗赃物认定为诈骗罪？

诈骗罪涉及公私财物所有权,构成该罪需要满足以下条件:具有刑事责任能力的自然人、以非法占有为目的、主观方面表现为直接故意、客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。如果行为人没有非法占有目的或者没有使用欺诈方法,即使之后将财物花掉,也不构成本罪。诈骗罪所涉及到的客体为公私财物所有权。满足以下条件时，才能构成诈骗罪：2、主体具备刑事责任能力的自然人。3、主观方面表现为直接故意，即是以非法占有为目的。如丁某没有以占有财物为目的，即使之后花掉，也只是间接故意，不构成本罪。4、客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，即通过虚构事实或隐瞒真相的手段使得对方当事人陷入认识错误，而做出处分财产的决定。诈骗罪的主观方面有哪些？诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人受蒙蔽而自愿将财产交出的行为。根据我国《刑法》规定，诈骗罪的主观方面包括以下几种：1. 故意：行为人明知自己的行为会

2023-10-15

99人看过
法律综合知识
怎么认定销赃知不知情

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-05-10

301人看过
法律综合知识
过桥资金构成诈骗罪如何认定是赃款

一、过桥资金构成诈骗罪如何认定是赃款关于赃款的认定基准，我们可以形象地从以下几个方面进行理解和阐述：首先，赃款不仅具备着证明案件真实情况以及其影响程度的价值，还因其本身具有的经济价值而倍受关注。赃款赃物必须是行为人在实施违法犯罪过程中所获取的钱财或物品，这些财物与犯罪行为密切相关，并且它们既不能等同于犯罪者在犯罪中使用的工具，也并非行为人的合法私人财产，更不应该被视为违禁品。《刑法》第六十四条【犯罪所得、违禁品、犯罪所用物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、诈骗罪如何定义依据我国现行刑法典以及五大基本理论中所确立的四要件原则，若欲认定为构成诈骗罪，则必须同时符合以下四项要素：首先，犯罪主体应当明确。按照我国法律法规对于刑事责任年龄

2024-07-05

395人看过

法律综合知识
怎么认定明知是赃物

一、怎么认定明知是赃物所谓明知是赃物，包括明知肯定是赃物与明知可能是赃物。明知肯定是赃物，是指行为人根据有关事项，判断出自己窝藏、代为销售的肯定是犯罪所得的赃物，不会是其他性质的财物。在这种情况下，只能是直接故意犯罪。明知可能是赃物，是指行为人根据有关事项，判断出自己窝藏、代为销售的可能是犯罪的赃物，但又不能充分肯定是赃物。如行为人根据财物的数量、种类、价值等，认识到财物的来源可能不正常，就属于一种可能是赃物的判断。在这种情况下，如果行为人对危害结果持希望态度，就是直接故意；如果对危害结果持放任态度，则是间接故意。由上可见，行为人对赃物的认识不要求是确定的，只要认识到或许是赃物即可。换言之，窝赃、销赃罪的故意，既可以是确定的故意，也可以是不确定的故意。不能为了将窝赃、销赃罪限定在直接故意之内，便将明知限定为明知肯定是赃物。这种做法不符合刑法总则关于故意犯罪的规定，不利于打击窝赃、销赃罪。二

2021-10-01

499人看过
结合犯
销售假药罪主观明知如何认定的？

一、销售假药罪主观明知如何认定的？主观是否明知，主要从以下方面予以审查判断：(1)犯罪嫌疑人的从业经历、学历、专业知识。(2)销售价格是否明显低于市场价格;进货渠道是否正当，有无合法手续;我国对药品实行严格的审批、许可制度，如行为人从没有合法手续的人员处以明显低于市场价格购买，应当推定为其认识到假药的可能性，主观上系明知。(3)销售方式是否正常;从买卖药品的交接方式、时间、地点分析，如是否在正规药店进行销售，是否在正常交易时间内销售，如，夜间或小作坊地点交易，则反映出其对假药的认知度。(4)从药品包装、标签、说明书等审查。(5)有无批准文号、合法的经营执照及许可，是否盗用他人的批准文号，或假冒他人的注册商标。此外，要注意审查案发现场的证据，并结合犯罪嫌疑人供述和辩解、证人证言、被害人陈述等言辞证据综合判断犯罪嫌疑人主观上的明知。现场起获的证据包括：现场勘查检查笔录、照片;查封、扣押假药的实

2023-06-18

103人看过
网上被骗
诈骗罪如何追赃挽损？

可以通过报警追回财产。追回损失可能存在三种情况：1、全部追回：如果赃款没有被挥霍，公安机关抓获犯罪嫌疑人后及时收缴，发还被害人。2、部分追回：如果赃款被犯罪人挥霍了一部分，公安机关只能追回剩余部分的，追回剩余的这部分，发还被害人。3、无法追回：如果赃款被全部挥霍，公安机关无法追回的，则不能追回。一、网上被骗的钱如何报警被骗之后可以拨打110报警，或者去就近派出所报警。被骗钱之后报警立案，被骗的钱能否追回来，要看公安机关侦查案件的情况，如果所有犯罪所得被追回，那么就可以拿回被骗的钱款，如果公安机关只追回了一部分，那么就只能拿回一部分被骗的钱款。如果赃款被全部挥霍，公安机关无法追回的，则不能追回。二、被骗了15万一般多久能破案被骗了15万一般多久能破案这个具体得看警察的破案速度，有更多线索的话破案速度就快，被诈骗财物后，受害人应尽量向警方多提供案件相关的线索，以促进其侦破案件，以利于被骗财物顺

2023-04-12

213人看过
出口退税
骗取出口退税罪中的明知如何认定

税款是维系我国经济、国防、公共设施等建设的基础，依法缴纳税款是每个公民以及企业单位应尽的责任和义务。为保障国家的社会秩序和建设工作的正常进行，对于偷税漏税行为，如骗取出口退税罪是我国法律严厉禁止和处罚的。那么法律对骗取出口退税罪中的明知如何认定的那？1.骗取出口退税罪在主观方面为直接故意，并且具有骗取出口退税的目的。由于出口企业工作人员的失误，或者产品出口以后由于质最等原因又被退回，造成税务机关多退税款的，因没有骗税的犯罪故意，因此不能以骗取出门退税款罪追究其刑事责任，而只能由税务机关责令出口企业限期退回其多退的税款，属于出口企业失误的，还可按日加收滞纳金。2.出口企业骗取出口退税的动机一般是为了完成国家规定的继续享有进出口经营权所必须达到的创汇任务，并从中赚取一定比例的代理出口手续费。但是动机并不影响骗取出口退税罪的成立。实践中存在一些有进出口经营权的公司、企业，出于各种目的和动机，利用

2023-04-19

195人看过

法律综合知识
销赃罪的认定

销赃罪已经改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成窝赃、销赃罪要明知所窝藏、转移、收购或者代为销售的物品是犯罪所得的赃物。对于事实上窝藏、转移、收购或者销售了赃物，但确不知情的，不构成犯罪。犯罪所得的赃物，是指通过盗窃、抢劫、诈骗、贪污等犯罪获取的公私财物，包括金钱、物品等。根据《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》明确规定：买赃自用，情节严重的，以销赃罪论处。买赃自用是为了让自己使用而购买赃物，比为了出卖赚取利润而低价买进，高价卖出的收购赃物行为主观恶性更轻。因此，买赃自用须情节严重时才构成收购赃物罪，至于偶买或少量买赃自用的行为，属于《刑法》第十三条规定的但书情形，不能以收购赃物罪论处。如何认定窝赃、销赃罪？窝赃、销赃罪，是指明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏或者代为销售的行为。（一）认定窝赃、销赃罪的明知，不能仅凭被告人的口供，应当根据案件的客观事实予以分析。只要证明被告人知

2023-08-18

353人看过
法律综合知识
认定诈骗罪需要如何的法律知识

一、认定诈骗罪需要如何的法律知识认定诈骗罪的标准是：1．客观要件，诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财务。2．主观要件，诈骗罪在主观上表现为直接故意，并且以非法占有公私财务位目的。3．客体要件，诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。4．主体要件，本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、合同诈骗罪的犯罪主体怎么认定1．自然人实施合同诈骗罪的情形（1）假冒法人或单位法定代表人的身份，以法人或单位法定代表人的名义实施的合同诈骗行为，法人或单位事后不追认的，属

2024-02-01

296人看过
管制
诈骗罪退赃怎么认定刑罚

诈骗罪退赃的量刑：可在三年以下有期徒刑、拘役或者管制内进行量刑，并处或者单处罚金。诈骗罪行为人退赃的，属于可以酌情减轻刑罚的情形，可纳入量刑情节，对行为人可以减轻相应的处罚。一、电话诈骗报警管用吗电话诈骗报警有用的，受害者能够提供证据证明诈骗分子的身份的，公安机关抓捕后可以责令其退赃。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若是诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、诈骗数额无法确定怎样定罪量刑诈骗数额无法确定的可以委托有资质的鉴定机关进行鉴定，并且依据涉案财物价值和犯罪情节定罪量刑。诈骗公私财物价值三千元以上的，行为人构成诈骗罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、租赁的东西不还算诈骗吗租赁的东西不还是否算诈骗，需要根据行为人

2023-03-24

251人看过
管制
诈骗罪知情者如何定罪

诈骗罪知情者协助诈骗，构成诈骗罪。具体如下：1、如果是在其中起次要或者辅助作用的，就构成共犯情节。2、对于诈骗罪的从犯，一般应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、对于是否知情，不仅要看本人如何供述及辩解，还要看其他犯罪嫌疑人如何说、证人如何证明、被害人如何指控等。票据诈骗罪定罪与非罪的界限行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。应当注意的是，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自己的供述，而是要在全面

2023-08-02

204人看过

法律综合知识
诈骗案件如何推定主观明知

看是否明知，目的是诈骗钱财。构成要件：1、本罪的客体：国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。对象是公私财物。2、主体：个人或单位均可构成。3、客观方面：表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。4、主观方面表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。《中华人民共和国刑法》。

2024-05-08

88人看过
法律综合知识
投资诈骗罪如何确定，如何正确认定诈骗罪

一、投资诈骗罪如何确定《中华人民共和国刑法》第266条：诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。1、数额较大标准：个人诈骗公私财物2千元以上（2千元至4千元）的，属于“数额较大”。诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、数额巨大标准：个人诈骗公私财物3万元以上（3万元至5万元）的，属于“数额巨大”。诈骗公私财物，数额巨大或者其他严重情节的，处3－10年有期徒刑，并处罚金。3、数额特别巨大标准：个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗公私财物，数额特别巨大或者其他特别严重情节的：处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、如何正确认定诈骗罪1、罪与非罪借款由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而

2024-01-07

90人看过