不知道的情况下参与洗黑钱违法吗-法师兄

不知道的情况下参与洗黑钱违法吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-27 09:32:26 133 人看过

具体情况具体分析。

如果你真的不知情，不涉嫌洗钱罪，因为洗钱罪行为人在本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

一、不知情的情况下销赃

不知情的情况下销赃是不构成犯罪的。“销赃罪”已经改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元，或者一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;刑事立案，量刑在3年以下有期徒刑、管制或拘役。1)销赃罪要求有主观上的故意，明知被处理的物品为赃物2)“销赃罪”已经改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”构成窝赃、销赃罪要明知所窝藏、转移、收购或者代为销售的物品是犯罪所得的赃物。对于事实上窝藏、转移、收购或者销售了赃物。3)在实践中，肯定对明知的要求还是很高的，当然，口供只是作为定案的证据之一而不是唯一证据，如果当事人自己说不明知，但是通过客观情况能综合反映应该知道也有可能构成此罪，如：处理该物品的时候，明显低于市场价格，或者根本不在明面上售卖等等很多异常情况都有可能有明知方面的推定。

二、怎么认定洗钱罪？

洗钱罪可以通过以下犯罪构成要件进行认定：犯罪主体是一般主体；主观方面的表现为故意；侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；客观方面表现为明知是犯罪违法所得及其收益，而掩饰、隐瞒其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪构成相关文章

法律综合知识
不知道情况洗钱两万怎么处罚

对相关事实并不知情的情况下实施洗钱行为，这主要是指某些人士在参与各类经济交易活动过程中，由于缺乏足够的警觉性，无法察觉到对方资金来源存在的非法性质，从而产生了此类洗钱行为。值得注意的是，按照我们国家的刑事法律条款规定，这类对具体事实毫不知情的洗钱行为被归类为“其他洗钱罪”之内，一旦其行为已经构成犯罪，那么就可以依据其涉及的金额规模大小，来决定相应的判刑标准。通常而言，若洗钱金额相对较少，并且属于初次犯罪，那么可能会被依法判处三年以下的有期徒刑、拘役或者罚款，同时还将被处以没收违法所得的处罚。然而，对于那些涉及的案件金额较大，或者情节较为严重的罪犯，他们将面临更为严厉的判决结果。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上

2024-05-12

446人看过
法律综合知识
洗钱不知情赚佣金违法吗

若有违法行为发生，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定：第三百零三条赌博罪明确指出，以营利为目的，聚众进行赌博或以赌博作为唯一职业的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，额外还需缴纳罚金。对于开设赌场者，则将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制，以及相应的罚金处罚；如果情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时仍需缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第303条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-04-27

316人看过
法律综合知识
不知情情况下洗钱百万是否担责

在完全不知情且缺乏主观犯罪意图的情形下协助他人完成数额高达百万元人民币的洗钱操作，是无法构成洗钱罪的。洗钱罪作为一种故意犯罪，需要行为人存在明确的主观罪过。因此，只要能够充分证明自身在整个过程中始终保持着对相关事实的无知状态，并且在任何情况下都不可能预见到或意识到正在从事洗钱活动，那么便可以排除犯罪嫌疑，无需承担刑事责任。洗钱是指通过金融机构等渠道，采用多种手法掩盖、隐瞒非法资金的来源及实际性质，从而使得这些非法资产表面上看起来合法化的行为，涉及到的主要领域包括但不限于下列几种类型：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，

2024-05-09

487人看过
毒品犯罪
一般情况下洗黑钱关多少年

(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；(二)情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；(三)单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户

2023-02-18

172人看过

法律综合知识
一般情况下洗黑钱罪怎么判

一、一般情况下洗黑钱罪怎么判洗黑钱的判刑规定是：1、自然人洗黑钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转款或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位

2024-01-06

250人看过
毒品犯罪
洗钱罪行的不知情参与者定罪问题

不知情参与洗钱不构成犯罪,但需要有证据证明行为人确实不知其为何种违法犯罪所得。洗钱罪认定的前提是行为人明知其参与的是违法犯罪所得的转移和掩饰,如果行为人不知情,则不构成犯罪,但需要有证据证明行为人确实不知其为何种违法犯罪所得。不知情参与洗钱不构成犯罪,不会被判刑。洗钱罪认定的前提是行为人明知其参与的是违法犯罪所得的转移和掩饰,如果行为人不知情,则不构成犯罪,但需要有证据证明行为人确实不知其为何种违法犯罪所得。若“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，即构成洗钱罪。也就是说，行为人必须是明

2023-11-24

68人看过
法律综合知识
不知情情况下参与帮信罪会被拘留吗

律师解答：不会。不会。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。对于是否构成犯罪，是否明知，根据帮助信息网络犯罪司法解释中认定是否明知。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违

2024-05-16

443人看过
法律综合知识
洗黑钱知情不报什么罪

对于知晓他人洗钱违法行为却未采取举报措施者，有可能被视为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得以及犯罪所得收益罪。这一罪名是对那些明确知晓属于犯罪得利及其相关收益来源，却仍选择藏匿、转移或收购此类财产，甚至代替他人销售或以其他隐蔽手法进行掩饰和隐藏的非法行为的制裁。假如某人明明知道他人正在从事洗钱的犯罪活动，却出于某种目的没有向有关部门报告，那么他实际上就成了协助罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的帮凶，这样便很可能涉嫌侵犯到本罪条款中的法条。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-08-20

398人看过

法律综合知识
洗黑钱不知情会判帮信罪吗

一、洗黑钱不知情会判帮信罪吗1、如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪。2、所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。二、洗黑钱涉嫌什么犯罪洗黑钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者

2024-01-27

149人看过
法律综合知识
洗钱不知情的情况下，涉及多少钱会被判刑

一、洗钱不知情的情况下，涉及多少钱会被判刑在不知情的情况下协助他人进行洗钱活动，通常并不能被视为洗钱罪的成立条件。这是因为，要构成洗钱罪，行为人必须是为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，而采取了洗钱手段。所谓洗钱犯罪，其本质上是指通过一系列手法，如“将赃钱洗净”或者“将钱漂白”，使得犯罪所得的收益能够得到掩饰和伪装，从而使其表面上看起来具有合法性。这种行为是对所有试图隐瞒或掩饰犯罪收益的犯罪活动的统称。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚

2024-05-26

385人看过
法律综合知识
不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗

一、不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗在无充分线索和证据的前提下，协助他人进行洗钱活动并不足以构成刑事违法行为。倘若确实是在无法预知和察觉的情况下，协助他人实施了此类行为，那么我们需谨慎地考虑是否涉及到了诈骗等其他罪名。即使所涉及到的资金转移并非合规操作，也依然可能面临官方的刑事起诉。在法律案件中，“不知情”这一概念意味着缺乏洗钱罪的主观故意，而洗钱罪本身就是一种故意犯罪。只要能够证明自己在完全不知情或者不可能知情的情况下，参与了洗钱活动，便可以排除犯罪嫌疑，避免受到刑事处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以

2024-07-03

250人看过
刑事责任能力
你知道洗黑钱有什么奖励吗

举报洗黑钱的奖励根据当地的政策确定，有的是感谢信有的是奖金，各个地区的标准都不太一样。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。一、洗钱罪与窝藏包庇罪有什么不同窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。洗钱罪与窝藏包庇罪都是在明知犯罪人或者犯罪所得的情况下，以掩饰、隐瞒犯罪为目的，实施掩盖犯罪的一系列行为。主要不同点如下：1、从作案方式上看，洗钱罪是通过金融机构中转或者其他方式，使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金“合法化”，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；窝藏、包庇罪是为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2023-06-25

111人看过

电信诈骗
电信诈骗洗钱会承担什么法律责任在不知道情况下

如果确不知情的，一般不构成诈骗罪，不承担刑事责任。是否知情，不仅要看本人如何供述及辩解，还要看其他犯罪嫌疑人如何说、证人如何证明、被害人如何指控等。是否知情包括确实知情和应当知情。如果属于应当知情，同样构成共共犯。一、临时起意怎么认定共同犯罪？在认定临时起意共同犯罪的时候，首先必须注意分析、研究行为人对某一临时起意的犯罪行为是否知情。如果根本不知情，就谈不上对该犯罪行为具有罪过，因此该犯罪行为属于实行过限，不知情的行为人对此不负刑事责任。如果知情且参与的，所有行为人均应对其行为负刑事责任。如果单知情而未参与的，也不可一概将之定为实行过限或是临时起意共同犯罪，关键得看知情而未参与行为人的主观意识，即构成犯罪人的主观要件。二、冒充老中医诈骗怎么处罚构成诈骗罪，我国相关法律规定，根据其诈骗情节数额处以刑法，并处罚金或者没收财产。诈骗情节较轻不构成犯罪的，处以拘留并可以并处罚款治安处罚。如果是在对

2023-02-04

87人看过
毒品犯罪
在不知情的情况下，为他人提供账户洗黑钱是否会被判刑

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益

2023-03-19

485人看过