高利转贷罪数额认定司法解释-法师兄

高利转贷罪数额认定司法解释

来源：互联网时间： 2023-04-12 14:30:50 134 人看过

一、高利转贷罪数额认定司法解释

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（一）个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

（二）单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（三）虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、高利转贷最新司法解释

高利转贷最新司法解释：根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；

（二）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

三、高利转贷罪的量刑标准

（一）自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

（二）单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。适用上述罚金刑时，对“违法所得”应如何认定，是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差，本条立法之原意，在于惩戒借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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