银行卡涉嫌电信诈骗怎么处理-法师兄

银行卡涉嫌电信诈骗怎么处理

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-11 11:11:16 56 人看过

银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。

当然，公安局不可以直接冻结个人银行账户；如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户；法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。你需要辨别假网站，选择合法的公司，可以问问他们有没有营业执照、公司地点在哪里、开一个视频确认，或者微信定位确认他们的位置，以防后患。

一、因网赌造成银行卡单向冻结怎么办

参与网赌银行卡被冻结的，要积极配合办案机关办理案件。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户；法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。

二、银行卡因跑分冻结怎么办

持本人身份证银行卡到银行柜台进行相关解冻业务。银行卡被司法冻结最长可冻结六个月，在冻结六个月后自动解封。因司法需要被法院冻结：1、按规定缴纳罚款；2、等法院办理完成相关事宜，不需冻结时即可解冻；3、一般冻结期限为六个月，法院可要求追加至一年或永久冻结。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多电信诈骗相关文章

法律综合知识
银行卡借给别人，结果涉嫌电信诈骗，如何量刑

一、银行卡借给别人，结果涉嫌电信诈骗，如何量刑如果你知道别人正在骗人，还把自己的银行卡给他用的话，那你就成了同伙，也会被当成是诈骗犯，要承担法律责任哦。具体怎么判，要看你在这个骗局里扮演的角色和你骗走的钱财数量啦。下面说说诈骗罪的判罚情况：（1）如果你骗了人家很多钱，但数额还不算太大，那就要坐牢，还要交罚款；（2）金额大了点或者情节恶劣些，那就是三到十年的牢狱之灾，外加罚款；（3）要是骗得太多太狠，或者情节特别严重，那就可能要坐十年以上的牢，甚至终身监禁，还要交罚款或没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、由于被公安局怀疑出国是电信诈

2024-07-25

100人看过
电信诈骗
涉及电信诈骗银行卡多久解冻

持本人身份证银行卡到银行柜台进行相关解冻业务。银行卡被司法冻结最长可冻结六个月，在冻结六个月后自动解封。因司法需要被法院冻结：①按规定缴纳罚款；②等法院办理完成相关事宜，不需冻结时即可解冻；③一般冻结期限为六个月，法院可要求追加至一年或永久冻结。一、法院冻结银行卡是什么意思银行卡司法冻结的意思指的是持卡人因涉及司法案件，公安机关基于办案的要求将持卡人的银行卡进行冻结。一般来说，司法冻结的时间是六个月，六个月结束之后即可自动解除，但是如果六个月之后司法案件还未结案，可以续冻，续冻最长可以长达六个月。二、银行冻结需要多久解冻由冻结性质而定。暂时冻结，申请解冻，一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。银行卡被冻结的解冻时间，一般分为以下几种情况:1、密码输错三次导致银行卡冻结的。一般24小时之后自动解冻。如果着急使用银行卡，可携带本人身份证件。到银行柜台办理解冻。2、如果银行卡内余额不足100元且长

2023-03-13

208人看过
管制
涉嫌诈骗银行资金

根据相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。一、诈骗银行50万怎么判决诈骗银行五十万，会判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。根据我国相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、集团诈骗180万如何量刑集团诈骗180万应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大

2023-06-28

475人看过
法律综合知识
涉嫌诈骗冻结银行卡是所有银行卡吗

在经济类刑事犯罪案件中，通常情况下不会对所有关联的银行账户实施冻结措施。按照我国刑法及相关司法解释规定，公安部门为调查犯罪行为需要，有权依法进行查询与冻结犯罪嫌疑人所持有的各类金融资产，例如存款、汇款、债券、股票、基金份额等。同时，公安部门亦可要求相关法人机构或个人予以协同配合。若有充足证据显示此类金融资产并不涉及犯罪活动的涉及，那么公安执法机关不应采取扣押或冻结措施。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-04

342人看过

法律综合知识
涉嫌出租银行卡怎么处理的

提供金融服务的机构，其卡牌被非法出租或转借给第三方使用，这无疑是一种违反法律法规的行为。对于涉及到此类问题的处理方式，将依据具体情况的严重性来决定。若情节轻微，可能会受到行政处罚，例如罚款、拘留等措施。然而，如果涉及的资金数额巨大，所产生的不良影响极为严重，甚至在明知对方将利用这些银行卡从事犯罪活动的前提下仍然进行出租，那么就有可能触犯刑法，必须承担相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身

2024-07-28

423人看过
法律综合知识
银行卡涉嫌诈骗所有银行卡都办不了了怎么办

一、银行卡涉嫌诈骗所有银行卡都办不了了怎么办你要是想办张银行卡结果发现上了涉诈名单咋办呢？那就试试下面几种方法呗：首先嘛，就是把你能想到的证明你没问题的证据找出来，比如银行给你出的对账单啊，交易记录啥的。这些东西以后跟银行或者公安局解释起来可管用啦！然后呢，你就去你想去的那家银行，把情况好好地给工作人员说说，再把那些证据从实招来。记得要冷静点哈，别急躁，慢慢跟人家说清楚你到底想要干什么。最后，如果你觉得银行解决不了这个问题的话，那就去找你们那儿的公安局吧。把事情原原本本地告诉他们，说不定他们能帮到你。现在网上骗子多得很，银行卡诈骗也是家常便饭。很多人都因为不懂银行卡怎么用，或者粗心大意搞错了，结果银行卡被冻住了，甚至上了涉诈名单。这不仅让我们损失了钱财，还可能影响到我们的信用记录。所以啊，大家还是得多学学银行卡的用法，别让自己成了骗子的猎物。再说一下办银行卡的好处吧：第一，办了银行卡就能享

2024-07-04

208人看过
法律综合知识
电信涉嫌诈骗停机怎么恢复？

一、电信涉嫌诈骗停机怎么恢复？1、电信涉嫌诈骗停机可以联系到对方，然后来进行处理恢复，犯罪团伙诈骗应当是对此判处三年以下的有期徒刑或者是拘役，诈骗罪是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，诈骗罪的行为构造为：行为人以非法占有的目的，实施了欺骗行为受骗者产生认识错误对方基于认识错误处分财产被害人遭受财产损失。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、团伙诈骗怎么计算金额金额并不是按照各人分赃款来计算的，而是

2024-01-04

236人看过
电信诈骗
银行卡涉及到电信诈骗会判刑吗?

一、电信诈骗银行卡是否判刑依据我国相关法律的规定，协助电信诈骗分子实施诈骗行为，为诈骗分子办理银行卡的，一般是属于从犯，依据犯罪情节酌情从轻减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电信诈骗一般判几年团伙电信诈骗如何判刑（1）电信诈骗数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期；（2）电信诈骗数额达到3万元的，或者有其他严重情节的，可以在三年至

2023-03-21

72人看过

股票
派出所说我银行卡涉嫌诈骗

如实际情况配合公安机关侦查，积极说明所涉情况。银行卡诈骗是一种通过银行卡相关信息，对群众实施经济诈骗的的犯罪行为。一、刑侦大队冻结银行卡是否严重刑侦大队冻结银行卡不一定很严重。公安机关冻结银行卡是为了案件侦查活动，之所以冻结有关银行卡等财产可能是因为该项财产涉及到犯罪所得或者和犯罪密切相关，在查清案件后会根据具体情况决定收缴该项资金或对其解冻，所以冻结银行卡不一定是情况非常严重。公安机关冻结银行卡可能会设定冻结期限，期限届满则解冻，若未解冻可以反映情况。相关法律规定，需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态

2023-02-18

357人看过
法律综合知识
涉嫌电信诈骗严重吗

律师解答：不一定是。法律规定涉嫌诈骗罪只是前期侦查阶段的罪名，要经过法院审判才能定罪。公安机关对于涉嫌诈骗罪的会进行一定的前期侦查，然后通过移交给检察机关进行向法院的公诉后，再经过法院的判决才能够确定为诈骗罪的罪名，未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定其有罪，所以在法院判决之前都不能说是诈骗罪。《刑事诉讼法》第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定其有罪。

2024-05-16

191人看过
法律综合知识
涉嫌银行卡诈骗被拘留多久

律师解答：三十七天。犯罪嫌疑人涉嫌诈骗案的，被刑事拘留的期限一般最长不超过三十七天。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

2024-05-09

135人看过
法律综合知识
银行卡涉嫌诈骗会被拘留吗

没有具体规定，分两种情况：1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结，法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走，支付给债主或者其他机构。2、因信用原因，被国家列入失信被执行人名单的，银行卡不会被冻结。但有很大影响。《刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

2024-05-17

445人看过

电信诈骗
银行卡被银行冻结说是电信诈骗涉案账户

如果涉嫌诈骗罪被公安机关冻结，只能侦查终结或者案情查清楚以后解冻。一、公安机关账户冻结了怎么办当事人的帐户若被公安机关冻结是没有办法立即解冻的，在调查之后确认当事人没有违法犯罪情形的，即可以及时解冻。根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》，需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书。二、网络赌博赢了之后有警察会冻结你的银行卡吗公安部门当然是有权力的。网络赌博是违法的。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，则应该配合公安机关有关部门的调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻，不会坐牢。如果与网络赌博有关系，则应依法处理，受到法律的制裁。三、派出所打架的案子多久自动结案具体情况需要具体分析，公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过三十日；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。打架报警后，公安机关应当委托法医鉴定

2023-03-09

242人看过
信用卡
捡到带密码银行卡取款涉嫌信用卡诈骗

今年9月底的一天，庄某从外地坐火车回到柳州。出了火车站，走到飞鹅路新时代商业港附近时，庄某发现地上有张银行卡。他把银行卡捡起，看到卡背面竟写着几个数字。这会不会是银行卡密码呢?庄某走入了附近某银行。庄某把卡插进银行柜员机，他按照卡背面数字输入后，密码果然正确。他继续查询卡内余额，有1.5万余元，将该银行卡内1.5万元取了出来。之后，庄某用这笔钱，为自己购置了摩托车、电脑，还换了新手机。而银行卡主人余小姐，在弄丢卡的次日中午，才发现银行卡不见。查询发现卡内1.5万现金被取走后，余小姐向警方报案。转眼3个月时间过去了，就在警方侦破案件过程中，事情出现了戏剧性的转折。12月7日，庄某来到解放责任区刑侦大队报称，朋友开走他的摩托车不还，还把他打了一顿，希望民警能帮他追回车辆。民警了解这起纠纷的过程中，意外发现庄某身上有一张银行卡，卡背后还写着密码。年轻人，怎么连密码都记不下来?民警觉得奇怪，并告诉

2023-04-25

208人看过