1.帮助毁灭、伪造证据的法律风险。
2、虚假诉讼的法律风险。3.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的法律风险。4.拒不执行判决、裁定的法律风险。
5、非法处置查封、扣押、冻结的财产的法律风险。
6、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的法律风险。
7、非国家工作人员受贿的法律风险。
一、债务风险有哪些种类,防范债务风险的措施有哪些
一、债务风险种类
1、诉讼时效风险。
2、债务人破产风险。
3、债务人解体风险。如债务人在解散或被撤销时已无财产偿还债务等。
4、债务人犯罪风险。
5、社会性风险。指由于人们法律意识不强,有法不依,使债权人无法依法追偿债款的风险。
二、防范债务风险的措施
1、进行任何交易,应当签署书面合同或者协议等法律文件,以备发生债权债务纠纷时有据可查。
2、履行交货或者付款义务时,应当取得收货单、送货单、收款收据等资料,这些资料是解决债权债务纠纷的重要证据。
3、保留交易对方的身份资料
4、债权债务受法律保护的诉讼时效为3年,从债权债务形成或者履行期限届满之日起计算,超过3年将丧失法律的强制性保护。
5、妥善保存一切债权债务资料,而且最大限度地保留原件。
二、民间借贷合同中会有哪些法律风险?
1、借款人不明的法律风险;
2、借贷用途的法律风险;
3、借款利息的法律风险;
4、借条内容不规范、不明确的法律风险;
5、款项交付不明的法律风险;
6、未作担保或未能实现担保的法律风险;
7、还款不清的法律风险;
8、诉讼时效的法律风险;
9、借贷管辖法院的确定。
三、恶意逃废银行债务的行为有哪些?
1、不经债权银行同意,以改制、重组、分立、合并、租赁、破产等方式悬空银行债权;
2、通过非正常关联交易抽逃资金、转移利润、转移资产,致使银行债权被悬空;
3、以转户和多头开户等方式,蓄意逃避债权银行对贷款的监督,使银行贷款本息无法收回;
4、故意隐瞒真实情况,提供虚假信息、产权不清的担保,或恶意拒绝补办担保手续;
5、不经债权银行同意,擅自处置银行债权的抵(质)押物,造成银行债权抵(质)押悬空;
6、隐瞒影响按期偿还银行债务的重要事项和重大财务变动情况,致使银行债权处于高风险状况;
7、拒不执行人民法院和仲裁机构已生效的法律文书,继续拖欠银行债务;
8、不偿还债务又拒不签收银行催债文书;
9、其他恶意逃废银行债务的行为。
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