洗钱罪行的不知情参与者定罪问题
来源:互联网 时间: 2023-11-24 19:12:23 68 人看过

不知情参与洗钱不构成犯罪,但需要有证据证明行为人确实不知其为何种违法犯罪所得。洗钱罪认定的前提是行为人明知其参与的是违法犯罪所得的转移和掩饰,如果行为人不知情,则不构成犯罪,但需要有证据证明行为人确实不知其为何种违法犯罪所得。

不知情参与洗钱不构成犯罪,不会被判刑。洗钱罪认定的前提是行为人明知其参与的是违法犯罪所得的转移和掩饰,如果行为人不知情,则不构成犯罪,但需要有证据证明行为人确实不知其为何种违法犯罪所得。

若“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,即构成洗钱罪。也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的。

洗钱罪认定标准

洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过各种手段和方法,将非法所得转化为合法所得的行为。其认定标准包括以下几个方面:

1. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,应当认定为洗钱罪。

2. 金融机构及其工作人员明知是恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,应当认定为洗钱罪。

3. 金融机构及其工作人员通过开立账户、存入款项、投资或者上市交易等行为,为掩饰、隐瞒其资金或者证券的来源和性质的,应当认定为洗钱罪。

4. 金融机构及其工作人员为掩饰、隐瞒其资金或者证券的来源和性质,通过开立账户、存入款项、投资或者上市交易等行为实现的,应当认定为洗钱罪。

5. 金融机构及其工作人员明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,应当认定为洗钱罪。

以上是洗钱罪认定标准的相关法律规定,金融机构及其工作人员应当遵守相关法律法规,不得利用账户、资金或者证券进行非法活动,否则将承担相应的法律责任。

洗钱罪是一种严重的犯罪行为,而不知情参与洗钱可能被视为不构成犯罪。但是,金融机构及其工作人员明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,就应当认定为洗钱罪。根据以上法律规定,金融机构及其工作人员应当遵守相关法律法规,不得利用账户、资金或者证券进行非法活动,否则将承担相应的法律责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 23:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 洗钱不知情罪的判决
    洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的。不知情的情况下可以用诈骗模式洗钱吗行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱,一般不构成犯罪,不需要承担刑事责任;而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,则判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证
    2023-07-04
    474人看过
  • 不知道的情况下参与洗黑钱违法吗
    具体情况具体分析。如果你真的不知情,不涉嫌洗钱罪,因为洗钱罪行为人在本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。一、不知情的情况下销赃不知情的情况下销赃是不构成犯罪的。“销赃罪”已经改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元,或者一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;刑事立案,量刑在3年以下有期徒刑、管制或拘役。1)销赃罪要求有主观上的故意,明知被处理的物品为赃物2)“销赃罪”已经改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所
    2023-06-27
    133人看过
  • 洗钱罪行的法律风险与洗钱活动参与的关系
    洗钱的人,会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。那么参与洗钱的后果是什么?当事人参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户,或者协助资金转移的等,构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以
    2023-07-12
    327人看过
  • 事业单不知情参与洗钱责任怎么判定
    一、事业单不知情参与洗钱责任怎么判定在不知情的情况下参与洗钱并不会被视为构成犯罪,因此不会受到法律制裁。洗钱罪的成立基础在于行为人对犯罪行为的明知程度,如果洗钱者确实毫不知情,那么就无法确定他们犯了什么罪行。然而,为了证明行为人确实不知晓其所参与的行为属于违法犯罪所得,需要提供充分的证据来支持这一论点。具体来说,如果行为人“明知”是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为的违法所得及其收益,却仍然为掩饰、隐瞒这些非法收入的来源和性质,提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,那么就会被判定为洗钱罪。换句话说,行为人必须明确知道自己正在处理的是与特定犯罪行为有关的违法所得,并
    2024-07-14
    232人看过
  • 不知情的洗钱行为构成犯罪吗
    不构成犯罪。洗钱罪为故意犯罪,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。一、帮人转账洗钱20万判几年帮人转账洗钱20万判五到十年。帮助他人洗钱20万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱50万判刑多少年帮人转账洗钱五十万将会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处一定的罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户协助将资金汇往境外或其他违法的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。三、洗黑,10万,判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的,属于洗
    2023-06-24
    159人看过
  • 参与洗钱罪严重吗
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据我国《刑法》的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有关洗钱罪的法律规定《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以
    2023-04-21
    313人看过
  • 不知情的情况下参与了洗黑钱有什么后果
    一、不知情的情况下参与了洗黑钱有什么后果1.适用条件各异:驳回起诉这一司法裁定的主要应用于符合民事诉讼法受理条件的案件,而又存在起诉所表达的内容与法条不符等情况。反之,驳回诉讼请求则适用于在实体审理过程中发现当事人的诉请虽满足起诉的条件,但却缺乏充分的证据支持或理由佐证的情况;2.适用阶段的区分明显:驳回诉讼请求必须在案件进入实体审判环节之后才予以执行。而驳回起诉则可能在实体审理之前或者之后出现,主要针对的是程序层面的判断,因此需要以裁定的形式来作出决定;3.采用的法律文书略有差异:驳回诉讼请求旨在对于当事人能否取得胜诉做出判断,因此需采用判决文件来书写裁决结果。相反,驳回起诉作为程序方面的评价,通常使用裁定形式来撰写决策文件;4.产生的影响截然不同:若诉讼请求遭到判决驳回,那么在没有新的事实及支持性理由的情况下,根据"一事不再理"的基本原则,原被告双方都不能再次就此提出相关诉讼申请。然而
    2024-04-03
    353人看过
  • 参与洗钱2000元是怎么定罪的
    律师解答:按洗钱罪定罪。按洗钱罪定罪。构成洗钱罪的,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚
    2024-04-16
    292人看过
  •  网赌个人参与定罪问题
    参与网络赌博是违法行为,会受到法律的制裁。如果是以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,将被处以五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果是以营利为目的聚众赌博或者以赌博为业,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。参与网络赌博是违法行为。如果是以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,将被处以五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果是以营利为目的聚众赌博或者以赌博为业,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 赌 博 罪 行 的 法 律 定 义赌博罪行的法律定义是指《中华人民共和国刑法》中关于赌博罪行的规定。赌博是指以营利为目的,通过赌博活动获取利益的行为。而赌博罪行的法律定义则是指这些行为所涉及的法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十七条规定,参加赌博罪是指违反国家法律法规,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。而根据该法第一百三
    2023-09-04
    199人看过
  • 赌博参与人员定罪问题
    刑事责任年龄
    参与者构成赌博罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。本罪主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。但如果赌博行为情节轻微,不认为犯罪的,一般给予治安处罚。一、网上开设赌场会判多少年行为人为了获利在网上开设赌场的,构成开设赌场罪,一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。本罪主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。二、串通损害商业声誉罪是如何判刑若犯罪行为人的行为构成串通损害商业声誉罪的既遂的,我国人民法院应当依法追究其刑事责任,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。本罪的主体为一般主体,凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪,单位亦能成为本罪主体,单位犯本罪的,实行两罚制。三、强拆房屋构成怎么的罪强拆房屋构成故意毁坏财物罪,
    2023-03-13
    136人看过
  •  不知情洗黑钱能免罪吗?
    本文介绍了洗钱犯罪的概念及其特点。洗钱犯罪是指将黑钱合法化、使犯罪所得收益难以察觉或伪装成合法收益的一种犯罪活动。它是一种新型的企业型犯罪,所涉及的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。如果不知道如何清洗黑钱,就不构成犯罪。所说的洗钱犯罪,就是指将黑钱变得合法化,使犯罪所得的收益变得难以察觉或伪装成合法收益,从而使它们具有表面的合理性。这种犯罪活动是对掩盖或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。哪些犯罪收益可以被洗钱?洗钱是一种犯罪行为,其目的是通过各种手段将非法所得转化为看似合法的资金。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括
    2023-11-08
    171人看过
  • 洗黑钱知情不报什么罪
    法律综合知识
    对于知晓他人洗钱违法行为却未采取举报措施者,有可能被视为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得以及犯罪所得收益罪。这一罪名是对那些明确知晓属于犯罪得利及其相关收益来源,却仍选择藏匿、转移或收购此类财产,甚至代替他人销售或以其他隐蔽手法进行掩饰和隐藏的非法行为的制裁。假如某人明明知道他人正在从事洗钱的犯罪活动,却出于某种目的没有向有关部门报告,那么他实际上就成了协助罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的帮凶,这样便很可能涉嫌侵犯到本罪条款中的法条。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-08-20
    398人看过
  • 不知情洗钱罪怎么减轻
    法律综合知识
    关于未经授权之洗钱罪责的量刑减免问题,主要可从以下几方面进行深度解析及考量:首先,若当事人有充足的证据表明其在实际参入洗钱活动的过程中,实际上对相关行为毫不知情,亦即主观层面并未存在任何犯罪意图,此种情况可视作是在法律上具有减轻情节的依据;其次,倘若能够提交充分的证据,以此来证实自身在无意识的状态下,被他人所利用,进而参与到洗钱活动之中,那么这种情况同样可以作为在法律上寻求减轻处罚的理由;最后,如果在完全不知情的情况下,当事人主动终止了洗钱行为,那么这种情况同样可以被视为在法律上具有减轻情节的依据。《中华人民共和国刑法》第二百一十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重
    2024-05-16
    171人看过
  • 是否定洗黑钱罪判刑问题
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,根据相关法律规定进行犯罪处罚,提供账户洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。举报洗黑钱有什么奖励举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪,《刑法》规定:1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本
    2023-07-08
    398人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 参与洗钱不知情被抓了怎么办
      江西在线咨询 2022-12-13
      1、不构成犯罪,不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘
    • 不知情参与买卡怎么定罪
      青海在线咨询 2022-08-30
      如果不知情的,就不构成违法,更不属于犯罪,没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,
    • 刑法参与洗钱怎么定罪
      吉林省在线咨询 2021-10-13
      按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行
    • 如何辩护不知情的洗钱罪
      江西在线咨询 2022-03-29
      “不知道”是一个辩护观点,但必须有理有据,只是说“不知道”而没理没据,就是没有技术含量的辩护,是不会被办案人员接受的。 掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处
    • 洗钱一个多少钱不知情的情况下会定罪?
      吉林省在线咨询 2023-07-26
      根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的 犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。