参与洗钱18万算犯法吗,会被拘留吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-17 15:41:34 488 人看过

一、参与洗钱18万算犯法吗,会被拘留吗?

1、参与洗钱18万犯法,会被刑事拘留。

2、依据我国相关法律的规定,洗钱是属于犯罪的行为,如果当事人涉及到洗钱罪的,公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的;一般洗钱会被刑事拘留,而刑事拘留的最长期限是37天,所以刑事拘留37天之后就会批准逮捕,然后在人民法院开庭。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条

公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:

(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的。

(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。

(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的。

(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。

(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的。

(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的。

(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

二、参与洗钱案件找律师有什么用?

1、因为涉嫌洗钱行为是比较严重的,犯罪嫌疑人可能会被刑拘。刑拘之后会发通知书,并且24小时内送进看守所,这个时候应当第一时间请律师会见安抚当事人,做刑事反侦查培训,询问案情并与家属沟通。所以请律师作用还是很大的;

2、同时律师可以在案件的后期阅卷过程中也可以做出不起诉和取保候审的意见。

三、参与洗钱18万怎么量刑?

参与洗钱18万,明知是法律规定的特定犯罪产生收益而掩饰、隐瞒的,有规定情形的,不论多少钱,都构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;若有洗钱数额在50万元以上的,多次实施洗钱活动的,个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的情节严重的情节,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 12:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 参与洗钱金额达10万算不算违法犯罪
    一、参与洗钱金额达10万算不算违法犯罪算,洗钱金额10万,构成洗钱罪,根据犯罪嫌疑人的犯罪情节以及犯罪的严重程度判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单
    2023-06-11
    391人看过
  • 洗钱从犯十万金额会被拘留几天
    根据我国相关的法律法规,一般的洗钱行为其最长期限为37天,超过此期限则需转由司法部门进行审判定罪。根据相关法条,对于涉嫌洗钱金额10万人民币的犯罪者,应给予5年以下有期徒刑或拘役,同时需处以或单处罚金,罚金的数量为涉嫌洗钱金额的5%至20%上下浮动。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
    2024-04-24
    159人看过
  • 被警察怀疑洗钱会被拘留吗
    被警察怀疑洗钱有可能会被拘留、传唤,这要看警察是否认为有拘留的必要。不过,在没有证据或者没有足够证据的情况下,警察在派出所拘留犯罪嫌疑人是不得超过24小时的。同时,公安机关应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。一、拘传的手续主要有哪些1.填写《拘传证》,并报负责人审批。办案人员根据办案情况,认为需要采用拘传措施的,应首先填写《拘传证》,然后报人民法院、人民检察院、公安机关的负责人审批。2.拘传的执行。拘传应当由两人以上的执行人员执行。3.拘传的次数与时间。“传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。“不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”4.拘传的地点。应在犯罪嫌疑人、被告人所在的市、县以内。5.拘传的结果。公、检、法机关将犯罪嫌疑
    2023-03-04
    218人看过
  • 网络诈骗35万算犯法吗,会被拘留吗
    一、网络诈骗35万算犯法吗,会被拘留吗?1、网络诈骗35万算犯法,会被拘留。2、行为人在被拘留的同时可能还会被罚款。如果行为人诈骗的金额超过了三千元,则行为人可能被刑事拘留了。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、遇到网络诈骗找律师有什么用?网络电信诈骗虽然未定刑,但委托律师是非常有帮助的,《刑事诉讼法》规定,当事人在侦查机关第一次讯问时,就有权委托律师进行辩护。1、及时委托律师的,有助于律师了解
    2023-06-11
    200人看过
  • 参与洗钱十几万,刑事拘留多久判刑
    一、参与洗钱十几万,刑事拘留多久判刑法律规定一般洗钱最长拘留37天就会被判刑。洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩
    2023-12-12
    337人看过
  • 银行卡参与洗钱被冻结钱会被没收吗
    银行卡如果被冻结,如果你的钱是非法所得或者违法所得,那么这笔钱最终将会被没收,这样最后法院会出相应的文书给你,但如果不是这种情况的话,最后不会没收这笔钱。一、综合办会管网贷逾期吗网贷逾期最多被起诉啊,起诉了也是属于民事纠纷,跟警察没关系的,不会拘留和坐牢。如果可以的话,还是尽快还清贷款。1、跟家里人坦白吧,如果家里有能力的话,先把贷款还了,别越滚越多,最后被上诉就不好了。2、跟贷款平台协商,像你这种没有能力还款的,贷款平台也不想搞大的,毕竟它们也是要钱的,并不想跟你上法庭。你可以跟他们协商减免一部分,减轻你的还款压力。3、如果没有其他途径来钱的话,那么就查询一下你的个人征信,如果还可以的话,就找银行贷款吧,银行的利息比较低,把网贷的还了,银行的还款压力会轻一些。查询个人征信的话,可以上微信,飞雨快查,进行查询,或者上个人征信网。二、犯人银行卡家属怎么取钱原则上要通过犯罪嫌疑人同意才能取。1
    2023-06-28
    224人看过
  • 洗钱18万会被罚款多少钱
    1.对于以非法手段获取犯罪所得以及由此衍生利益的行为,应依法予以没收。同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并按照洗钱数额的5%至20%范围内进行罚款。2.若情节特别恶劣者,除了要没收其违法所得及其衍生产业外,还将被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,并根据洗钱数额在同样比例的基础上进行罚款。3.如果是单位组织实施了此类犯罪活动,则将实行双重惩罚制度,既对该单位施加罚金刑,又对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)
    2024-04-28
    385人看过
  • 参与洗钱200万,被警察传唤严重吗
    一、参与洗钱200万,被警察传唤严重吗严重,洗钱被公安机关传唤的,犯罪嫌疑人应当积极认罪,配合警方,争取宽大处理。如果犯罪嫌疑人的供述与公安掌握的证据能够印证洗钱犯罪事实的,被传唤者构成洗钱罪的,没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。因洗钱被刑事拘留了的处理方法为:1、作为家人或者朋友,应当第一时间向办案的公安机关或者检察院了解涉嫌犯罪的事实。公安机关拘留人后,除有碍侦查或者无法通知的情形以外,应当把拘留的的原因和羁押的处所,在24小时内,通知被拘留人的家属或者他的所在单位。2、如果被拘留数十日后,并没有得到拘留通知,这种情况下犯罪嫌疑人,家属可直接电话联系当地派出所,查明是否有拘留的通知,从而得知犯人被羁押的地点和事由。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金
    2024-03-24
    226人看过
  • 洗钱罪会被拘留进看守所吗
    一、洗钱罪会被拘留进看守所吗会嫌疑犯拘留时间一般需要十天,《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。二、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金
    2024-01-21
    104人看过
  • 参与洗钱17万,抓到了会被判几年
    一、参与洗钱17万,抓到了会被判几年?1、参与洗钱17万,一般会判处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金,并没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;2、犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位
    2023-06-11
    163人看过
  • 参与洗钱65万,被警察查会怎么办
    一、参与洗钱65万,被警察查会怎么办1、构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、洗钱65万属于情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将
    2024-03-31
    263人看过
  • 参与帮忙代理洗钱软件违法吗,会不会被抓
    一、参与帮忙代理洗钱软件违法吗,会不会被抓1、参与帮忙代理洗钱软件违法,会被抓。当事人参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户,或者协助资金转移的等,构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四
    2023-06-11
    362人看过
  • 洗钱罪会马上拘留吗
    法律综合知识
    关于洗钱罪是否即刻实施拘留的问题,这取决于每个具体案件的独特情势。通常来讲,若有确凿证据显示某犯罪嫌疑人涉嫌洗钱罪,并且此种行动还伴随着逃离原地、销毁关键证据、持续实施违法犯罪等高风险性特征,那么公安机构便可能果断采取拘留这种强制措施进行制止。洗钱作为一项重大犯罪活动,往往涉及到对犯罪所得及其收益的源头以及真实性质的有意掩盖或者模糊其界限的行为。在公正审判实践过程中,对于何时应该当即执行拘留,将会全面权衡案件的主旨、严重性、证据确实度以及犯罪嫌疑人的个体状况等各种复杂因素。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十
    2024-08-19
    270人看过
  • 被骗参与洗钱需要坐牢吗
    一、被骗参与洗钱需要坐牢吗倘若因受骗而参与洗钱活动,经司法机关严格审查,若最终确定当事人系在遭受欺骗后参与洗钱过程,将免于追究刑事责任;若当事人在毫不知情的情形下协助他人洗钱,则并不构成犯罪。但需注意,若确实属于无辜者,却因帮助他人洗钱而涉及到诈骗案件,那么其将面临刑事指控。若转移的资金本身存在非法性,那么当事人仍将承担相应的刑事责任。关于洗钱罪的主观要件,主要表现为故意,即行为人明确知晓自身行为是在为犯罪违法所得掩盖、隐瞒其来源及性质,且为了获取某种利益而故意实施此行为,同时期望该行为能够实现。对于犯罪故意中的“明知”这一概念,应综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化、转移途径以及被告人的供述等多重主、客观因素进行准确认定。在不知情的情况下,意味着缺乏洗钱罪的主观故意要素,因为洗钱罪属于故意犯罪。只要能够证明自己在完全不知情或不可
    2024-07-03
    72人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 参与打架会被拘留吗?
      内蒙古在线咨询 2023-09-30
      只要是违反《治安管理处罚法》的行为,情况严重的就要治安拘留或者叫做行政拘留。打架如果严重的话双方都会被治安拘留。对当事人做出行政处罚,主要的处罚方式为罚款、行政拘留等。如果造成的后果比较严重或者情节比较恶劣,比如聚众斗殴,损害公共财产等,那么则应该以故意伤害罪追究相关责任人的法律责任。
    • 参与洗钱犯罪的从犯,构成洗钱罪吗?会被判多久呢?
      青海在线咨询 2022-10-02
      您朋友构成洗钱罪,刑法规定对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚,所以您的朋友有可能被判处五年以下有期徒刑或拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十
    • 洗钱初犯11万需要拘留吗
      海南在线咨询 2023-11-06
      符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣布缓刑对居住社区无重大不良影响。 宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附
    • 收到洗钱通知书会被拘留吗
      上海在线咨询 2022-03-20
      明知的,涉嫌洗钱罪。如果一旦进入刑事司法程序、第一时间委托专做刑事辩护业务的律师处理。 明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。
    • 参与打架被拘留会罚多少钱
      河北在线咨询 2022-10-28
      关键要看具体事实,要看案件具体案情和损害后果。如果需要帮助,可以电话联系我。