诈骗团伙怎么定罪洗钱-法师兄

诈骗团伙怎么定罪洗钱

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-28 14:55:46 403 人看过

首当其冲，我们要提到的是涉及到非法毒品交易的犯罪行为；其次是广为人知的黑社会性质组织犯罪；再者是让人闻风丧胆的恐怖活动犯罪；接着，我们需要关注的是在国际间引发关注的走私犯罪；而当贪腐现象难以遏制时，则会衍生出贪污贿赂犯罪；最后，我们要严肃对待的是破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。

对于自然人犯有洗钱罪行的行为，根据法律规定，违法所得及其所产生的收益将被依法没收，同时被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；倘若情节较为严重，则可能面临五年至十年之间的有期徒刑，同时被罚没预设金额数目的百分之五到百分之二十之间。

同样地，对于单位亦存在此类罪责，相关规定为对单位判处相对应的罚金，同时针对其直接承担领导与管理职责的负责人及其他直接责任人，进行五年以下有期徒刑或者拘役的惩戒。

《刑法》

第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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