如果在不知情卖了银行卡有罪吗？-法师兄

如果在不知情卖了银行卡有罪吗？

来源：互联网时间： 2024-01-14 22:51:23 51 人看过

一、如果在不知情卖了银行卡有罪吗？

并不一定会涉及犯罪但是需要承担相应的法律责任的。银行卡卖给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带责任。个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

二、妨害信用卡管理罪的构成要件的内容是什么？

1．侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。

2．客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。具体包括四种情形：

（1）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（2）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（3）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（4）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。

按照法律规定，行为人只要实施上述行为之一的。就构成本罪。

3．犯罪主体是一般主体。单位不能成为本罪的主体。

4．主观方面表现为故意，并且一般均具有牟取非法利益的目的。

三、卖了银行卡属于信用卡妨害的行为吗？

卖了银行卡是属于信用卡妨害的行为的。妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理的相关法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。具体行为包括：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

如果当事人在不知情卖了银行卡的情况也是这也是属于违法行为的一种但是不一定是构成了犯罪的行为，不管是什么原因出售或者是转借了银行卡的行为都是属于违法的行为的，这种行为是需要根据我国关法律规定来追究相应的法律责任的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
不知情购买他人银行卡是帮信罪吗？

一、不知情购买他人银行卡是帮信罪吗？不知情帮信罪一般不会判刑，因为不构成犯罪。帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持；或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助网络犯罪活动罪的构成要件有哪些1、主体方面。在我国，这个犯罪活动的主体属于一般主体，也就是自然人，并没有什么其他的限制，只要是在《刑法》已经达到了可

2023-12-21

63人看过
毒品犯罪
在不知情的情况下卖掉银行卡被别人洗钱需要判几年

一、在不知情的情况下卖掉银行卡被别人洗钱需要判几年1、行为人卖卡洗黑钱，构成洗钱罪的，应当没收其实施犯罪的所得及其产生的收益，对其处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、涉黑性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗黑钱多少金额会被判刑1、不论洗黑钱多少都会

2023-04-05

294人看过
法律综合知识
在不知情的情况下用银行卡帮别人转账违法吗

一、在不知情的情况下用银行卡帮别人转账违法吗在未经了解真相的情况下协助他人进行资金转账举动并不至于涉及到违法法律之嫌。这种援手相助的行为通常会被视为一种民间商务活动，因此并不需要承担较重的刑事责任。然而，在例外情况下，假如这笔转账所涉及的乃是他人通过非法途径获得的财产以及由此产生的收益，那么即使当事人对该事实毫不知情，也同样不能逃避法律责任，因为他并未进行适当的掩饰和隐瞒，也就构成了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。但倘若得知了真实情况，当事人则需承担相应的刑事责任。有明确证据显示，其明知是来自于犯罪所得及其产生的收益而进行窝藏、转移、收购、代为销售甚至隐匿等行为的，将被追究掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律责任。量刑通常包括以下几个层次：1、若符合构成要件，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能受到罚金的惩罚。2、当此罪行达到情节严重的程度时，当事人将遭受三年以上七年以

2024-04-10

255人看过
法律综合知识
如果银行卡涉案了没有银行卡发工资咋办

对于因某些缘由而无法正常动用银行服务的职员们，应详细阐述状况，并递交至管理层通过的现金支付申请书。该申请书需明确解释未能利用银行系统的具体原因，且需员工亲笔签名及加盖指纹以方便档案保存与审查工作。在申请得到批准之后，相关申请文件应转交给财务部门备案，以便于日后工资福利发放等事项的登记与统计。在登记与统计过程中，出纳员或者其他财务专员应当严格把关，确保每位员工登记表上都有其本人亲自签署的确认信息，同时建议员工出具个人收据并留下相应的签名与指纹。如果部分职员因为特殊因素无法自行办理银行卡，公司亦可委派相关工作人员代为办理，这无疑是最为便捷的解决方案之一。在此强调，员工的工资以及福利待遇都应该按照规定时间及时发放，不容有任何拖延与疏漏。《劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

2024-05-18

90人看过

法律综合知识
如果银行卡被人拿了会不会有风险？

一、如果银行卡被人拿了会不会有风险？所有的信用卡及借记卡均仅限于持有人个人使用，若阁下擅自将自身的卡片提供予他人使用，由此引发的任何不良后果均须由阁下自行承担完全的责任。倘若该人实施了诸如贩卖毒品、洗钱、走私以及欺诈等犯罪活动，亦或是卷入了与他人的财务纷争，那么公安机关一定会利用身份证件及银行卡顺藤摸瓜找到您。在此基础上，只有当您能够拿出确凿证据来证实自己是由于疏忽大意或者失窃导致卡片遗失，并非故意为之，才可能避免承担相应的刑事责任——然而谋事在人成事在天，尽管如此，您仍然需要积极配合有关部门进行深入调查。而若是在您已经知晓事件原委的前提下，却未能向相关机构报告，那么您必定要为此承担相应的责任。《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）

2024-07-29

292人看过
法律综合知识
银行卡外借但不知情会坐牢吗

一、银行卡外借但不知情会坐牢吗在未经授权的情况下，将自己所拥有的银行卡出借他人的当事人，无论是否有意识到这一行为的严重性，通常都不会面临刑事指控。然而，根据相关法律法规，个人在申请办理银行卡时，必须向发卡银行提交符合公安部门规定的本人有效身份证明文件，经过发卡银行严格审核并确认无误后，方可为其开设记名账户。同时，银行卡及其账户仅限于发卡银行批准的持卡人本人使用，不得以任何形式进行出租或转借。《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户；凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。二、银行卡外借承担哪些责任出借银行账户违反了中国人民银行《人民币结算账户管理办法》第六十五条关于存

2024-04-17

188人看过
法律综合知识
如果在不知情的情况下运毒犯法吗

1、对于那些在受蒙蔽的情况下并不知情且明确了解所运输物品为毒品的行为，通常情况下该行为并不会被认定为毒品运输罪。2、关于毒品运输罪，它在主观方面主要呈现出故意的特征，且需直接故意，意味着行为人须明确认识到其运输的货物为毒品，而过失行为并不符合本罪的构成要件。倘若行为人在主观上并未意识到所运输的产品为毒品，而是由于他人的欺骗或引诱导致实施了贩卖行为，那么此行为将不足以构成犯罪。一般而言，此种活动往往具有谋求经济利益为主的动机，然而我们亦不能排除存在其它目的的可能性，因为法律并未强制规定，构成毒品运输罪者必须以获取经济利益作为唯一动机。《刑法》第三百四十七条之规定：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、

2024-05-21

427人看过
毒品犯罪
银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱

银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。一、把u盾借给别人刷钱判刑吗把u盾借给别人刷钱可能会被判刑。如果对方用银行卡从事非法活动如洗钱罪、毒品犯罪、走私罪等，法律追究的是卡主本人的法律责任。为他人提供资金帐户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。明知是毒品犯罪，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，涉嫌洗钱罪。二、有权机关冻结银行卡一般来说银行卡是不会被有权机关冻结的，如果银行卡被有权机关冻结的话，很可能是因为银行卡涉嫌一些套现、洗钱、风险交易等行为。一旦出现这样的行为有权机关就向银行申请冻结相关人员的银行卡，用来留存证据或者是保护相关人员的财产安全。首先可能是因为有违法犯罪行为。其次，存在着交易风险。最后，涉及诉讼案件。如果说自己的财产涉及到了诉讼案件的话，公安

2023-06-25

170人看过

法律综合知识
如果诈骗不知情的算犯罪吗？

一、如果诈骗不知情的算犯罪吗？不知情的情况下诈骗不是犯罪。因为诈骗罪的构成要件包括主观方面为直接故意并具有非法占有公私财物的目的。不知情的情况下不属于直接故意，且没有非法占有公私财物的故意，不符合诈骗罪的构成要件。行为人不知情参与诈骗案件，不构成诈骗罪。诈骗罪最基本的一个构成要件就是主观上存在欺骗的故意，如果对诈骗不知情，也就不存在主观上的故意。不知情的情况下参与了诈骗可以报警，陈述自己的行为争取从宽处理。但如果在知情的情况下参与诈骗的，构成诈骗罪的共同犯罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；涉案数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、参与诈骗可以申请取保候审吗？诈骗也是可以办理取保候审手续的，只要满足相关的条件即可。对于那些诈骗金额达到数额特别巨大

2024-01-15

371人看过
法律综合知识
不知情提供银行卡是否构成帮信罪

关于未经授权提供银行卡是否构成帮信罪的问题，一般的理解是通常不涉及此类罪行。但请注意，帮信罪的成立门槛相当高，需要行为者明确知晓他人正在利用信息网络进行犯罪活动，同时依然决定协助其犯罪。换句话说，如果能够充分证明您对相关事项完全不知晓，且并无任何犯罪意图，那么便无法满足帮信罪的构成要素。然而，在某些特定情境中，尽管您可能并未意识到，但当您应当了解或者存在明显迹象显示可能会被用于非法犯罪时，若未能引起足够重视或采取必要的预防措施，仍然有可能被判定为负有过失责任。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第

2024-08-13

166人看过
增值税
银行卡借给别人不知情犯罪判多久

银行卡借给别人作为出借人，在不知情的情况下，对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道犯罪嫌疑人拿去诈骗的情况下还借给犯罪嫌疑人，就是诈骗行为的共犯。如果确不知情的，一般不构成诈骗罪，不承担刑事责任。是否知情，不仅要看本人如何供述及辩解，还要看其他犯罪嫌疑人如何说、证人如何证明、被害人如何指控等。是否知情包括确实知情和应当知情。如果属于应当知情，同样构成共共犯。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其行为在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十条【盗窃罪】盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。【诈骗罪】使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。银

2023-08-12

95人看过
法律综合知识
如果不知情帮信罪要坐牢吗

一、具体不知情帮信罪要坐牢吗不会坐牢。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。不知情不构成罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、如何认定帮信罪行为人主观明知为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但

2024-01-11

169人看过

管制
诈骗罪，如果逃避了，不知情怎么判

如确不知情，一般不构成诈骗罪，不承担刑事责任。是否知道不仅取决于我如何供述和辩护，还取决于其他犯罪嫌疑人如何说，证人如何证明，受害者如何指控。是否知道包括真正的知道和应该知道。若属应知情，同样构成共犯。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财产价值3000元至1万元，3万元至10万元，50万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。诈骗罪逃逸两年会怎么判刑诈骗罪逃逸两年，按诈骗数额和犯罪情节判刑，可能会从重处罚。标准如下：1、处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三

2023-08-07

250人看过
法律综合知识
容留卖淫罪如何分辨知情不知情

一、容留卖淫罪如何分辨知情不知情该罪行的主体因素及外在体现为：1．主观方面，犯罪者需明确认识到其正在从事容留他人进行卖淫活动，同时清楚意识到此举可能带来对社会的损害，并有意促成或期望这样的结果；2．客观方面，犯罪者的行为主要体现在容留他人卖淫这一点上。《刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、组织卖淫罪起刑点是多少，如何处罚组织卖淫罪设刑期为五年有期徒刑，视具体案情而定。组织卖淫罪，是通过招揽、雇佣、引诱、容留等方式，纠集并控制多人为卖淫活动。其侵犯的客体包括社会治安管理秩序及他人人身权、社会公德。卖淫嫖娼乃旧时陋习，向来为法律所禁。

2024-07-13

194人看过