洗钱行为和犯罪行为的本质区别是-法师兄

洗钱行为和犯罪行为的本质区别是

来源：互联网时间： 2023-03-09 14:51:33 239 人看过

洗钱犯罪，就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

一、帮别人洗钱会有什么法律后果

帮别人洗钱的法律后果：

1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

洗钱是一种犯罪行为，是明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，仍为掩盖和隐瞒其来源和性质。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

经济犯罪
犯罪行为和具体罪名的区别

1、对社会的危害程度不同。违法,情节比较轻微，对社会危害性不大，没有触犯刑法，只是违反了刑法以外的法律法规，而犯罪，具有严重的社会危害性，触犯了刑法，应受刑罚处罚。2、处罚的方法不同。违法，民事违法行为承担民事责任，行政违法行为要受行政制裁；而犯罪，由人民法院依法判处刑罚。一、合同欺诈能调解吗合同纠纷才可以调解，合同欺诈涉嫌犯罪，不会调解。合同中的欺诈行为属于民法和民法典调整范围，其承担的是一种民事责任。但合同中的欺诈行为如果具有严重的社会危害性、刑事违法性、及应受刑罚处罚性这三种性质时，行为人承担的就不只是民事责任，还要承担相应的刑事责任。鉴于有些合同欺诈行为破坏性很强，欺诈所获取的非法利益达到一定程度，我国1997年刑法第七百一十六条增设了对于利用合同进行诈骗犯罪的规定。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，它具有社会危害性、刑事违

2023-03-07

293人看过
犯罪预备
犯罪的预备行为与实行行为的区别

在认定犯罪预备时，还必须把犯罪的预备行为与实行行为区别开来，犯罪的实行行为主要是刑法分则所规定的行为，在一般情况下，预备行为与实行行为不难区分，但也有少数情况，预备行为与实行行为的区分存在一定难度。例如杀人、抢劫、强奸等暴力犯罪中的尾随行为、守候行为或寻找被害人的行为等，到底是预备行为还是实行行为？对此，在刑法理论上存在不同观点。我们认为，这些行为的性质基本上还是为进一步实行犯罪制造条件，不能认为已经着手实行犯罪，而应视为犯罪预备行为。犯罪预备与犯罪中止的联系与区别1、两者的区别概念不同：犯罪预备，是指做实施犯罪前的准备工作；犯罪过程中，自动放弃犯罪，或自动有效的防止犯罪结果的发生，是犯罪中止。处罚不同：对于预备犯，可以比照既遂犯，从轻、减轻处罚或者免除处罚；对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。2、两者的联系两者都是犯罪过程中的形态，均不具备刑法规定的一个完

2023-08-15

221人看过
犯罪预备
犯罪预备和预备行为的区别

犯罪预备，是指为了实施犯罪，准备工具、制造条件，但由于行为人意志以外的原因未能着手实行犯罪的形态。预备犯罪是指行为人仅在预备阶段就停止犯罪。二者处罚不同：对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪未遂与犯罪预备的主要界限在于：行为人是否已经着手实行犯罪。一、盗窃未遂与盗窃中止有什么区别盗窃未遂是指行为人已经着手实行盗窃的犯罪行为，但由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的犯罪形态。盗窃中止是指行为人在实施盗窃行为的过程中自动放弃犯罪，或者自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪形态。两者的区别在于：（1）发生的时间不同。盗窃未遂只能发生在实行阶段，而盗窃中止在预备阶段和实行阶段都可以发生。（2）未能完成犯罪的原因不同。盗窃未遂未能完成犯罪的原因犯罪分子意志以外的，而盗窃中止是犯罪分子意志以内。（3）刑事责任不同。根据我国刑法的规定，对于未遂犯

2023-03-10

225人看过
家庭暴力
家庭暴力和虐待行为的本质区别是什么？

家庭暴力与虐待是两种不同的行为，有本质区别。从现有的法律规定来看，虐待的性质和危害程度要比一般的家庭暴力更为严重，家庭暴力通常具有偶发性和间断性，而虐待则是一种后果较为严重且具有长期性、持久性的暴力行为。故意伤害和虐待罪有什么不同（一）关于犯罪主体方面故意伤害罪的主体是一般主体，任何人都可以构成故意伤害罪。而虐待罪的主体刑法有特殊规定，即家庭成员，有必要对此加以分析。家庭成员是指在一个家庭中共同生活的成员。比较典型的是由法定关系组成的家庭，如夫妻之间；由血亲组成的家庭，如父母与子女、祖父母与孙子女、兄弟姐妹之间等；由拟制血亲形成的家庭，如养父母与养子女、继父母与继子女。这些关系都要求成员在一起共同生活。除了上述典型的家庭关系外，当今社会不乏同居者，具有这样关系的行为人能否构成虐待罪的主体，我们认为，需要视具体情况而定。现实生活中的虐待行为不仅发生在家庭成员之间，还会发生在师生、雇主与雇员之

2023-07-20

190人看过

洗钱行为
洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2023-06-17

357人看过
意外事件
心理与行为犯罪的本质

本文探讨了犯罪心理与犯罪行为之间的关系。虽然在理论上,具备犯罪心理的人可能会实施犯罪行为,但并非所有具有犯罪行为的人都会具备犯罪心理。犯罪心理催生犯罪行为,犯罪行为则为下一次犯罪心理提供实践基础。因此,犯罪心理与犯罪行为之间并不存在必然的联系。犯罪心理学是犯罪科学的一个分支学科,它从心理学角度研究犯罪人形成犯罪心理和发生犯罪行为的原因、过程和规律,帮助我们解决一些犯罪问题。犯罪心理与犯罪行为的规律在于，尽管在理论上，具备犯罪心理的人可能会实施犯罪行为，但并非所有具有犯罪行为的人都会具备犯罪心理。例如，激情犯罪和误伤等行为，虽然涉及犯罪行为，但并不一定意味着具备犯罪心理。因此，犯罪心理与犯罪行为之间并不存在必然的联系。2、客观上，犯罪心理催生犯罪行为，犯罪行为为下一次的犯罪心理提供实践基础。犯罪心理学是犯罪科学的一个分支学科，它从心理学角度研究犯罪人形成犯罪心理和发生犯罪行为的原因、过程和规

2023-08-28

117人看过
毒品犯罪
洗钱罪的上游犯罪指的是哪些犯罪行为

洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而洗钱的；没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、隐瞒犯罪所得罪的判刑标准是什么隐瞒犯罪所得罪的判刑标准是：1、明知是犯罪所得及其产生的收入而窝藏、转移、收购、销售或者以其他方式隐瞒、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责人员，依照规定处以罚款。法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

2023-02-25

365人看过
金融犯罪
哪些行为会被认为是洗钱罪上游犯罪

刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。全国人大常委会法工委有关人士说，过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。他说，这主要是为了维护金融管

2023-04-24

301人看过

毒品犯罪
洗黑钱到底是哪种犯罪行为

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗黑钱归什么部门管反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。内设机构（一）办公厅（党委办公室）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。（二）政策研究局。承担银行业和保险业改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际银行保险监管改革及发展趋势、监管方法和运行机制等开展系统性研究，提出银行业和保险业监管政策建议。（三）法规部。起草银行业和保险业其他法律法规草案。拟订相关监管规则。承担合法性审查和法律咨询服务工作。承担行政复议、行政应诉、行政处罚等工作。（四）统计信息与风险监测部。承担银行业和保险业监管统计制度、监管报表的编制披露以及行业

2023-07-04

123人看过
毒品犯罪
洗黑钱犯罪行为的法律定性

洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。在支付宝上洗黑钱犯什么罪？用支付宝洗黑钱的，一般会犯洗钱罪。行为人构成洗钱罪的，依法追究刑事责任，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

2023-07-10

221人看过
洗钱行为
哪几种犯罪属于洗钱行为？

以上七种犯罪行为分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。这些犯罪行为均属于上游犯罪，涉及非法活动谋取经济利益，并具有相应的组织结构。1.毒品犯罪：使用毒品进行非法活动，例如贩卖毒品、运输毒品等。2.黑社会性质的组织犯罪：以非法手段谋取经济利益，并具有黑社会性质的组织结构，例如黑帮、犯罪集团等。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。恐怖活动犯罪与洗钱恐怖活动犯罪和洗钱是两种不同的犯罪行为,但它们之间存在着一些关联和重叠。恐怖活动犯罪通常是指恐怖组织或个人实施的暴力行为或破坏行为,包括但不限于制造爆炸、绑架、劫持、刺杀等。而洗钱则是指通过一系列的交易或操作将非法所得转化为看似合法的资金或财产的行为。在恐怖活动犯罪中,

2023-11-21

59人看过
有期徒刑
区别行为犯和情节犯的标准

情节犯和行为犯的区别主要在于犯罪的行为和结果。即情节犯更注重犯罪结果与刑法规制条款的关系和适用，而行为犯这一概念更侧重于犯罪人的犯罪行为，法律上的行为犯是指以法定的犯罪行为的完成作为犯罪既遂标准的犯罪。根据法律对此的具体规定，行为犯不要求造成物质性的和有形的犯罪结果，而是以行为的完成为目标。情节恶劣和情节严重的区别1、具体的对应情节严重和情节特别严重各有划分，不能一概而论。刑法上情节严重和情节特别严重具体怎么划分，取决于具体案件。如行贿罪，行贿数额在一百万元以上不满五百万元的，情节恶劣与情节严重是两种情况。2、《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（二）强奸妇女、奸淫幼女多

2023-07-01

68人看过

犯罪目的
犯罪行为的成就和未成就的区别

犯罪既遂未遂的意思是：1、犯罪既遂是指行为人的行为已经完成了刑法规定对特定犯罪的全部构成要件；2、犯罪未遂是指犯罪分子因犯罪分子意志以外的原因开始犯罪而未成功的。两者有以下区别：1、犯罪结果不同：未遂的结果是犯罪目的无法完成，既遂就是犯罪目的；2、定义不同：犯罪已经开始实施，犯罪未遂是犯罪分子意志以外的原因。完成的是既遂；3、量刑不同：犯罪既遂按照有关法律行为审判定罪，犯罪未遂往往在量刑中减免，可以比既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪既遂和犯罪未遂的区别犯罪既遂是行为人所实施的行为已经齐备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。犯罪未遂是犯罪分子已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。具体来说，两者有以下的一些区别：1．犯罪结果不同：未遂的结果是犯罪目的无法完成，既遂则是完成了犯罪目的。2．定义不同：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。实施完

2023-07-05

231人看过
刑事责任年龄
诈骗罪犯罪行为的本质要件

诈骗罪的犯罪构成要件如下：（一）客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。（二）客观要件，本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。（三）主体要件，本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。（四）主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。在不同的犯罪情节下，对诈骗罪的犯罪分子处罚不同，也就意味着犯罪分子具体的坐牢时间不同。最高的时候是无期徒刑。信用卡诈骗罪行为构成要件是什么信用卡诈骗罪行为构成要件是：1、客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体，其既对国家的信用卡管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡相关人的公私财物所有权产生损害；2、客观要件本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，

2023-07-08

293人看过