关于非法集资的查封的有关规定是怎样的？-法师兄

关于非法集资的查封的有关规定是怎样的？

来源：互联网时间： 2023-04-28 21:31:01 282 人看过

一、关于非法集资的查封的有关规定是怎样的?

刑诉法》第一百三十九条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。

《刑诉法》第一百四十条对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。

《刑诉法》第一百四十一条侦查人员认为需要扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报的时候，经公安机关或者人民检察院批准，即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。不需要继续扣押的时候，应即通知邮电机关。

《公安部规定》第二百二十二条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;但与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的，公安机关可以强制查封、扣押。

《公安部规定》第二百二十八条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位;原主不明确的，应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主或者公告后六个月以内，无人认领的，按照无主财物处理，登记后上缴国库。

《高检规则》第二百三十二条人民检察院办理案件,需要向本辖区以外的有关单位和个人调取物证、书证等证据材料的,办案人员应当携带工作证、人民检察院的证明文件和有关法律文书,与当地人民检察院联系,当地人民检察院应当予以协助。

必要时,可以向证据所在地的人民检察院发函调取证据。调取证据的函件应当注明取证对象的具体内容和确切地址。协助的人民检察院应当在收到函件后一个月内将调查结果送达请求的人民检察院。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

共同犯罪
非法集资案中关于共同犯罪的相关法律规定

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资中业务员如何认定犯罪非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚，其中情节

2023-03-22

133人看过
占有
关于非法集资罪立案标准是怎么样的

非法集资犯罪的立案标准是：行为人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；携带集资款逃匿的。一、集资建房合法吗集资建房是否合法，具体如下：1、集资建房并不能随意进行交易活动，如果报建手续齐全，那就是合法建筑；2、如果报建手续不齐全，那就是不合法建筑。二、哪些情况属于集资诈骗罪以下情形属于集资诈骗罪的以非法占有为目的：1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。三、非法集资介绍人是否有责任非法集资的介绍人一般不承担相应还款责任，如果明知存在非法集资，则可能构成非法集资的共犯。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收

2023-04-06

459人看过
笔录
关于轮候查封有何法律规定

轮候查封就是对其他人民法院已经查封的财产，执行法院依次按时间先后在登记机关进行登记，或者在该其他人民法院进行记载，排队等候，查封依法解除后，在先的轮候查封自动转化为正式查封的制度。对已被人民法院查封、扣押、冻结的财产，其他人民法院可以进行轮候查封、扣押、冻结。查封、扣押、冻结解除的，登记在先的轮候查封、扣押、冻结即自动生效。其他人民法院对已登记的财产进行轮候查封、扣押、冻结的，应当通知有关登记机关协助进行轮候登记，实施查封、扣押、冻结的人民法院应当允许其他人民法院查阅有关文书和记录。其他人民法院对没有登记的财产进行轮候查封、扣押、冻结的，应当制作笔录，并经实施查封、扣押、冻结的人民法院执行人员及被执行人签字，或者书面通知实施查封、扣押、冻结的人民法院。律师补充：轮候查封制度对于确保人民法院间查封处置财产的有序衔接，防止债务人转移财产规避执行，维护轮候查封债权人合法权益，具有重要作用。轮候查

2023-05-06

178人看过
法律综合知识
什么是查封，对于查封法律有什么样的规定

查封是一种临时性的执行措施，是指对被执行人的财产进行清点，加贴人民法院的封条，不准任何人转移和处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》中对查封的规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零二条人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。第一百四十二条对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四

2022-10-17

202人看过

承诺
我国刑法没有关于“非法集资”罪的明确规定;

一般情况下，老百姓理解的非法集资罪，刑法通常是指：非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪。一、事实上，在经济活动中，涉及非法集资的活动，还有其他多种情形。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，于2011年1月4日起实施，为实践中一直存在争议的非法集资刑事案件的审理工作提供了明确指导。《解释》定义了非法集资行为，列举了10种非法集资行为的类型，明确了相关行为定罪和量刑的标准，甚至还规定了一些类似“安全港”的豁免规则，不但有助于法院审判工作，实际上也有助于民间融资活动的合法开展。二、《解释》的主要内容多年来，尽管我国相关政府机构和司法机关一直严厉打击非法集资活动，但收效甚微。非法集资活动在中国现实生活中一直层出不穷，鉴于现行《刑法》对于非法集资的相关规定不够明确、具体，实践中政策法律界限不易把握，《解释》试图通过明确定义非法集资活动、规定相关罪名的定罪和量刑标准

2023-04-05

284人看过
借款
关于非法集资的形式有哪些

一、关于非法集资的形式有哪些?非法集资的手法花样不断翻新，主要有以下几种表现形式：(一)假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。(二)非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。(三)打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。(四)以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年人“加盟投资”，或者通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人投入资金。(五)以高价回购

2023-04-28

385人看过
中止执行
最高院关于非法集资款的处理是如何规定的

对案件侦查审判完毕后，对追缴回的款项，按被集资人的集资额比例，扣除案件侦破和审理的费用后的余额返还给被集资人。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。一、关于非法集资涉及民事案件的处理对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者

2023-02-19

70人看过
从犯
关于非法集资上市是真的吗？

关于非法集资问题，现在很多人就是利用关系和信任来进行非法集资，并且现在非法集资的手段也越来越多样化，导致现在的人群如果不认真去想根本无法区分，就算去认真想了也是无法区分的，那么关于非法集资上市是真的吗这一问题如果大家还有什么疑问的话，可以在线咨询我们相关律师。非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给

2023-04-28

153人看过

法人
关于法人债务查封个人财产的相关法律规定

《公司法》第三条，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。《公司法》第四条，公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。《公司法》第五条，公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。《公司法》第二十条，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对

2023-03-10

394人看过
法律综合知识
房地产预查封的有关法律规定

最高法院和国土资源部、国家建设部联合颁发的法发（2004）5号文件《最高人民法院、国土资源部、建设部关于依法规范人民法院执行和国土资源房地产管理部门协助执行若干问题的通知》对法院查封土地使用权和房产第一次使用了预查封的规定：一、对土地使用权的预查封规定了三种情况：“十三、被执行人全部缴纳土地使用权出让金但尚未办理土地使用权登记的，人民法院可以对该土地使用权进行预查封。十四、被执行人部分缴纳土地使用权出让金但尚未办理土地使用权登记的，对可以分割的土地使用权，按已缴付的土地使用权出让金，由国土资源管理部门确认被执行人的土地使用权，人民法院可以对确认后的土地使用权裁定预查封。对不可以分割的土地使用权，可以全部进行预查封。被执行人在规定的期限内仍未全部缴纳土地出让金的，在人民政府收回土地使用权的同时，应当将被执行人缴纳的按照有关规定应当退还的土地出让金交由人民法院处理，预查封自动解除。”第一种情况

2024-04-03

297人看过
监狱
非法集资关的监狱是什么样的？

由于非法集资是以非法占有他人钱财为目的而实施的经济诈骗行为，且对社会的危害性较大，故而相关法律对非法集资的量刑规定是比较严格的。在确定某个人，或者组织，犯了非法集资罪至后，会立即逮捕关押，那么，根据相关规定，非法集资关的监狱是什么样的?一、非法集资关的监狱是什么样的?非法集资是一种经济类型的诈骗犯罪行为，诈骗犯一般关基层监狱。二、非法集资罪的量刑标准是什么刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益

2023-04-17

205人看过
有期徒刑
非法集资的定义及有关法律责任规定

非法集资的定义所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。构成要件非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，根据现行法律法规，凡是向不特定对象吸收资金的行为（如吸收存款、公开发行证券、公开募集基金、销售保险等），都需经国务院金融管理部门依法许可。利诱性：非法集资一般都许诺还本付息。正规金融机构的理财产品均不承诺保本保收益。社会性：“向不特定对象吸收资金”。非法集资的立案标准非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相

2023-05-07

71人看过

立功
关于非法集资的最新条例陕西省是如何规定的？

关于非法集资的最新条例陕西省是如何规定的?关于非法集资的最新条例，陕西省政府法制办获悉为鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资工作，及时发现非法集资线索并举报者给予一定的金钱奖励,奖励金额500元-3000元不等。奖励需符合的条件是：举报人提供真实姓名、联系方式;有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;举报内容事先未被有关部门掌握;举报内容经查证属实并已依法作出处理。举报奖金的核定标准1、举报内容经举报奖励部门会同相关部门查证，根据涉案金额、案件性质等因素综合评定，具体奖励标准拟定，认定属于非法集资，但情节较轻微不予立案或不涉嫌犯罪的，给予举报人500元奖励;2、认定属于非法集资，涉嫌犯罪且涉案金额在1亿元以下的，按涉案金额的0.2‰(含税，下同)给予奖励，按比例计算奖励金额不足3000元的，按3000元奖励;3、认定属于非法集资，涉嫌犯罪且涉案金额在1亿元以上或在全国、全省有较大影响的大

2023-04-13

277人看过
法律综合知识
国务院关于非法集资有哪些规定

一、国务院关于非法集资有哪些规定对于某些危害较大的非法集资行为，依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的，而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪有哪些法律规定集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《刑法》第一百九十二条的规

2024-01-15

225人看过