协助洗钱罪认定-法师兄

协助洗钱罪认定

来源：互联网时间： 2023-05-01 13:00:11 340 人看过

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

【拓展资料】

洗钱罪的量刑标准：

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；

4、协助将资金汇往境外；

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性；指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
协助洗钱罪的刑期有多长？

一般情况下，协助别人洗钱的行为就已经构成了洗钱罪。犯罪分子不仅会被人民法院判处五年以下的有期徒刑或拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重的，那么犯罪分子会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。不知情洗钱100万罪判多少年一、不知情洗钱100万罪判多少年1、不知情洗钱100万罪，不会被判刑。不知情的情况，意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年

2023-07-01

257人看过
毒品犯罪
协助别人洗钱多少算犯罪？

一、协助别人洗钱多少算犯罪？协助别人洗钱只要参与就必定会构成犯罪；《刑法》》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪在客观方面表现为哪些？1、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协

2023-06-17

464人看过
管制
协助洗钱是否违法？

掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是赃款而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。若不知情且未分赃,则原则上没有责任,但需举证证明。若明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,则处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。明知是赃款时,就构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。不知情且未分赃原则上没有责任，但要能够举证证明，具体情况具体分析。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。【掩饰、隐瞒犯罪所得罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助转换财产或者提供其他帮助的行为。该罪名的成立

2023-10-21

422人看过
法律综合知识
未成年协助洗钱罪量刑多少

涉及未成年人协助洗钱罪行的定罪量刑标准需结合多项因素进行全面考量与判断，其中主要涵盖了案件的具体情况、涉案未成年人的年龄结构以及其在案件调查过程中是否存在自首与立功等特定表现。一般而言，针对未成年人实施的犯罪行为，法律理应基于特殊保护原则，适当对其予以宽大处理或减轻处罚。值得注意的是，倘若涉案未成年人为未满十六周岁者，依照法律规定，他们将无需承担洗钱罪的刑事责任；而若其年满十六周岁但尚未达到十八周岁，则在量刑方面亦会得到相应的适度从轻处理。《中华人民共和国刑法》第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉

2024-08-04

371人看过

毒品犯罪
刑法规定协助洗钱判多少年

1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；3、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗黑钱含义是什么要判几年洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

2023-04-11

169人看过
刑事责任能力
什么金额的洗钱罪可以被认定为“洗钱罪”？

洗钱罪没有数额标准，只要符合法定条件，就可以构成。处罚的标准：1、自然人犯洗钱罪的，没收违法收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照规定处罚；3、协助将资金汇往境外、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或罚金；4、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），

2023-07-05

442人看过
管制
帮助洗钱罪的处罚

对于洗钱罪的帮助犯，一般是按照帮助犯在共同犯罪中所起的作用来判刑的。如果构成从犯的，则应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一般对该罪的行为人，是判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，并没收违法所得和收益，对从犯，则从轻、减轻或者免除处罚。一、聚众斗殴没有打斗场所决定主犯怎么处理聚众斗殴没有动手也不是主犯，如果构成从犯的，则应当对该行为人从轻、减轻处罚或者免除处罚。一般构成聚众斗殴罪的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，对于从犯，则在上述量刑范围内从轻、减轻或者免除处罚。二、团伙作案如何个人量刑团伙作案构成犯罪的，属于共同犯罪，所有团伙人员均应承担刑事责任。至于对团伙中个人的具体量刑，则要从其在共同犯罪中所起的作用来考虑：1、对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。2、对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、对于胁从犯，应当按照他的犯

2023-06-27

245人看过
刑事责任能力
洗钱罪的最高刑罚是多少钱？如何认定洗钱罪？

洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动，及外汇管理的相关规定。洗钱罪如何量刑被判处洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年

2023-07-20

392人看过

法律综合知识
协助他人洗黑钱多少钱判刑

1、无论是何等数额的洗钱行为，不论其所涉数额大小如何，行为人均需承担刑事责任；2、所谓“洗黑钱”即是指触犯了洗钱罪，根据该罪行的具体情形，应当判处行为人五年以下的有期徒刑或是拘役，同时还可附加罚款的处罚；3、更为严重的情况下，行为人或将会面临五年以上至十年以内的有期徒刑刑罚。在众多洗钱行为中，较为典型的就包含了以下几种情况：（1）借助于不同类型的金融机构实现洗钱，比如通过伪造商业票据来达成；（2）通过证券业与保险业这种特殊途径进行洗钱操作；（3）以票据的形式开立账户，采取这一方式进行洗钱；（4）利用银行的外汇存款的跨国转移进行非法洗钱活动；（5）通过信贷回收方式进行洗钱；（6）将洗钱活动隐藏在金融衍生品如期货、期权等之中进而进行掩饰。其次，还存在一些其他洗钱途径，例如：（1）通过建立无实名制公司并故意隐瞒公司实际控制人身份的方式来进行洗钱；（2）将资金投放到那些具有高度现金交易量的行业中实

2024-05-19

374人看过
法律综合知识
协助网络洗钱罪量刑标准有几种

一、协助网络洗钱罪量刑标准有几种关于洗钱及帮信罪量刑方面的规定如下所述：（1）对于犯下帮助信息网络犯罪活动罪的被告人，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时将被处以罚金；（2）若单位触犯了此罪行，则该单位将被判处罚金，而与此同时，对于该单位中直接负责的主管人员以及其他负有直接责任的工作人员，亦将受到三年以下有期徒刑或拘役的刑责，同时处以罚金。关于涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的被告人能否申请监外执行的问题，具体条件包括但不限于以下几点：1、患有严重疾病且需保外就医者；2、孕妇或正处于哺乳期的女性；3、生活无法自理，若适用暂予监外执行不会对社会造成危害者。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或

2024-07-21

384人看过
法律综合知识
帮助境外洗钱能定帮信罪吗？

一、帮助境外洗钱能定帮信罪吗？帮助境外洗钱不能定帮信罪，帮信跟洗钱不是一个罪，这是两种完全的不同犯罪行为，构成帮信罪的会判处刑罚的，因为法定承担刑事责任的年龄是十六周岁，所以17岁的未成年人构成帮信罪的要承担刑事责任。涉嫌帮信罪的一般是判处三年以下的有期徒刑或者拘役。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相

2024-02-05

228人看过
毒品犯罪
协助洗黑钱量刑标准有哪些规定

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。二、法律依据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品

2023-04-01

97人看过

法律综合知识
洗钱罪能否认定组织犯罪

首先，关于洗钱罪的构成要素主要包括以下几个方面：第一点，犯罪客体部分，该种罪行针对的主要对象是国家对于金融领域的严格管控措施以及司法系统的公正性与独立性；第二个环节，犯罪行为的客观存在是构成犯罪的必备条件之一，在此过程中，行为人明明知道那些涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其产生的收益，却仍然选择实施洗钱行为来掩盖或隐藏这些收益的真实来源和性质；第三个环节，犯罪主体的资格要求，即只要是达到法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人都可以成为此罪的犯罪主体；最后一个环节，犯罪主观方面的认定，即行为人必须是出于故意的心态去实施上述行为。其次，洗钱罪的具体定义是指，行为人明知自己所参与的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，但为了掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质，他们会采取各种手段，

2024-05-09

461人看过
洗钱犯罪
不知情被利用协助洗黑钱

如果不知情，则不构成犯罪。所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪，而是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的，是应当承担相应的刑事责任的。洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产

2023-02-28

206人看过