关于非法集资涉及民事部分的处理过程是什么
来源:互联网 时间: 2023-06-18 11:32:44 449 人看过

大家对于非法集资都很熟悉,很多人即使不熟悉,也都听过,非法集资带来的危害是很大的,导致很多人投资受损,收不回来。但是非法集资通常也会涉及民事诉讼,民事部分的处理是至关重要的。涉及到民事部分,大家可以先协商解决,如果协商解决不了的,可以通过民事诉讼来解决,具体的内容可以到本文看看。

一、关于非法集资涉及民事部分的处理过程是什么

(1)起诉和审理阶段:

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》

非法集资案件往往会涉及到民间借贷、合同纠纷、理财等方面。集资人一旦发生资金断链,债权人起诉集资人追回借款。该债权人的出借行为和集资人的非法集资行为即同一事实行为,需按照先刑后民的原则处理。

(1)执行阶段

在并非同一事实的情况下,如你非法集资你的,我给你提供卫生服务、出售办公用品等商品发生法律纠纷时均不需要先刑后民。

二、骗招常见方式:

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)其他非法吸收资金的行为。

非法集资的危害是很大的,轻的损失财产,重的导致妻离子散。因此大家要远离非法集资,如果深陷非法集资,也要第一时间报警,保护自己的合法权益,同时也是为了提醒身边的亲友,防止陷入非法集资。总之,远离非法集资,保护财产安全。如果大家还想了解更多,可以继续浏览延伸的内容。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 21:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债权人相关文章
  • 民间借贷涉及非法集资如何处理刑民交叉问题
    刑民交叉问题《规定》第五条:“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。”《规定》第八条:“借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。”1、审理民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的,如何处理?《规定》第五条“非法集资犯罪”是个学理上的概念,对应的罪名有七个:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、擅自设立金融机构罪、欺诈发行股票、债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。2、民间借贷行为本身构成犯罪,民间借贷合同的效力如何认定?并非“民间借贷行为本身”涉嫌非法
    2023-06-12
    206人看过
  • 什么是非法集资以及非法集资的危害
    特点:一是未经有关机关依法批准;二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金,如未经批准公开、非公开发行股票、债券等;三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报;四是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动。危害:一是参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的,也可能是养命钱,而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金。二是非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险。三是非法集资容易引发社会不稳定,引发大量社会治安问题,甚至造成局部地区社会治安动荡。由于非法集资是违法行为,一
    2023-03-12
    341人看过
  • 山海涉及非法集资吗?
    非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。擅自发行股票、公司、企业债券是指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。判断山海是否为非法集资,主要看山海行为是否符合非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪的构成要件。什么是非法集资非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。依据《刑法》,集资诈骗罪是指
    2023-07-19
    173人看过
  • 涉嫌非法集资部门总监有什么罪?
    一、涉嫌非法集资部门总监有什么罪?涉嫌非法集资部门总监会按非法集资的罪名来进行判决。《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定,犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。第二百条规定,单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五
    2023-04-18
    422人看过
  • 保险业内涉及非法集资的应该怎样处理
    对有知法犯法行为,以个人利益目的优先的都会处以严重的刑法,根据实际的集资金额判决如何判刑。具体如下所述:保险业领域的非法集资犯罪主要有三种形式:1、主导型案件。犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章,甚至直接出具白条骗取资金。2、保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质;保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保,保本且收益率较高;诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品。3、被利用型案件。不法机构谎称与保险公司联合,虚构保险理财产品对外售卖,进行非法集资;将投保的险种偷换概念或夸大保险责任,宣称投资项目(财产)或资金安全由保险公司保障,进行非法集资;伪造保险协议,对外谎称保险公司为投资人提供信用履约保证保险,
    2023-04-27
    365人看过
  • 非法集资活动中涉案财产的处理方法是什么
    非法集资活动中涉案财产有以下两种处置方式:一、公安机关先期处置,包括封、冻结、扣押和追缴这几种方式。二、资产处置领导小组全面处置。具体来说包括资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。一、非法处置查封的财产罪法院会判多久?非法处置查封的财产罪法院会判三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。非法处置查封、扣押、冻结的财产罪的罪量要素是情节严重。指非法处置查封、扣押、冻结的财产数额巨大的,非法处置查封、扣押、冻结重大案件的财产或者一般案件的重要财物,致使案件无法审理的等,才构成犯罪。二、法院判决的违法所得会执行以前合法买的房子吗?对于被害人的合法财产,予以返还;追缴包括采取对物的强制措施,如查封、扣押、冻结、搜查、扣划等,追缴做法本身并不牵涉对违法所得的最终处置。对于违法所得,原则上予以没收,上缴国库;对于非违法所得,退还给被告人(被扣押
    2023-06-24
    232人看过
  • 公务员涉于非法集资会受到什么处罚
    公务人员参与非法集资活动是肯定违法的,公务员非法集资属于严重的违法违纪行为,严重违反公务员法的相关规定。相关的处罚还是以刑法为基础的;除此之外公务员还要受到公务员法的制约。具体如下所述:(一)非法集资罪的处罚规定《中华人民共和国刑法》规定:第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。(二)公务员违法违纪处罚规定《中华人民共和国公务员法》规定:第五十五条公务员因违法违纪应当承担纪律责任的,依照本法给予处分;违纪行为情节轻微,经批评教育后改正的,可以免予处分。第五十六条处分分为:警告、记过、记大过、
    2023-06-12
    306人看过
  • 法院关于审理非法集资的构成条件是什么?
    (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金
    2023-03-31
    186人看过
  • 关于传销非法集资之间的关系是什么?
    一、《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资,而非法集资则是这类传销的隐形目的,可怕的是,目前二者正呈现一种融合性的趋势,对社会的危害也成几何倍数增加。当然,传销和非法集资都具有各自的特点,传统传销实施精神控制和人身控制,而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外,一部分传销是专门拉人头的,这是一种非常常见的传销形式,非法集资则没有。2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己,进而混淆概念,扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是,随着时代的变迁,传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式,它像病毒一样,会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的,非金融传销莫属,以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销往往夹杂着涉众型非法集资,甚至包括爱心互助等小金额金融投资游戏等。3、传销有自己的一些显著特点,最大的一个就是它的组织结构
    2023-04-28
    202人看过
  • 非法集资属于哪个部门管,非法集资属于刑事案件吗
    非法集资属于县级及以上公安局经济侦查部门管。非法集资不属于刑事案件,属于经济犯罪,非法集资是以诈骗的手段骗取较大数额的金钱,并且其民事关系中的债务纠纷很像。一、非法集资属于哪个部门管非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资是刑事犯罪,刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查,如公安机关认为该人涉及非法集资,会向检察院移送提交起诉意见,最终是否认定该人涉嫌非法集资的,由检察院提交给法院后,法院进行判决认定。二、非法集资属于刑事案件吗非法集资不属于刑事案件,非法集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似,但是不是刑事案件,要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件,如果构成,就构成刑事犯罪。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目
    2023-06-05
    167人看过
  • 涉及民事法律关系应如何处理
    9岁的A在南京甲小学读二年级,父母离异。A与经商的父亲一起生活。父亲最近一直在深圳出差,便将A交给爷爷奶奶照看。一天,爷爷奶奶临时有事,没有来接A,就在放学的路上,一辆出租车违章驶过A的身旁,溅了A一身泥水。A很生气,随手捡起一个石块扔向出租车,砸中车上的唯一乘客B,B经治疗后脸上仍留下一个大疤痕。该出租车为乙公司所有,驾驶员为C。请问这其中涉及哪些民事法律关系?案子应该如何处理?涉及的法律关系:A与父母的监护与被监护关系;A的父亲与爷爷奶奶的委托关系;乘客与出租车的合同关系;A与出租车公司的侵权关系;A与乘客的侵权关系;出租车司机遇A的侵权关系。处理结果:A的父母赔偿出租公司及乘客损失;出租公司(司机)赔偿A的损失。
    2023-06-08
    489人看过
  • 共享股东是否涉及非法集资
    共享股东如果具有非法集资的故意,则可以构成非法吸收公共存款罪。一、个人非法集资立案标准非法集资是指个人或组织未经有关机关批准,非法向社会公众募集资金的行为。非法集资一般构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。前者的立案标准为非法吸收公众存款数额达20万元以上,或非法吸收公众存款对象30人以上,或给存款人造成直接经济损失达10万元以上;后者的立案标准为诈骗数额达10万元以上。二、参与非法集资罪会判刑吗参与非法集资如果召集了其他人员参加的,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任,可能判刑。构成集资诈骗罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。构成非法吸收公众存款罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。三、怎样才算非法集资非法集资的认定如下:1、非法集资通常是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大;2、非法集资,是公司、企业、个人
    2023-04-04
    166人看过
  • 关于投资是非法集资吗?
    一、众筹投资是非法集资吗投资和非法集资是有区别的,投资不是非法集资。众筹投资与非法集资的区别是:①投资人参与度不同。众筹是将产品和更多的人连接,众筹强调的是一种参与感,这种参与是全方位的。集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理。②目的不同。众筹对发起人而言不仅是追求资金,还需要得到大家智慧的滋养、口碑的传播,而集资的目的则比较简单主要是解决资金短缺的问题。③风险不同。股权众筹是以募集资金召集志同道合的小伙伴为目的,不以提供固定的回报来制定众筹计划,相对而言是一种理性的市场行为,对募集的项目而言资金压力较小。但是非法集资不同,非法集资一般以提供远高于银行利息、远高于基金信托产品的收益率等方式提供回报,因此对项目的还款压力非常大。④运作方式不同。众筹是一种新经济的运作形态,从项目的启动、市场定位、众筹计划的发布、产品
    2023-04-28
    212人看过
  • 涉众型非法集资犯罪的民事责任
    刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,因此非法集资并不是一个独立的罪名。涉众型非法集资犯罪更加不是规范罪名,只是由于涉及不特定群体、被害者人数众多,才将非法吸收公众存款的犯罪活动叫做“涉众型非法集资犯罪”。非法集资犯罪的认定办法是什么刑法规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪;以非法占为有目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。司法解释进一步明确了非法集资、非法吸收公众存款、集资诈骗的认定标准。非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款是指实施非法集资行为,同时具备未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,以及向社会公
    2023-06-30
    388人看过
换一批
#债权
北京
律师推荐
    展开
    #债权人
    词条

    债权人是债的主体之一,债的主体包括双方当事人,即债权人和债务人。债权人是指有权请求对方当事人为或不为一定行为的人。在债的关系中,债权人和债务人都必须是特定的。债权人既可以是一人,也可以是多人。... 更多>

    #债权人
    相关咨询
    • 关于非法集资的主要特征,涉及的非法集资是什么
      浙江在线咨询 2021-06-20
      一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。 二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。 三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪
    • 涉及非法集资的行为分为什么
      海南在线咨询 2022-07-30
      对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。.利用民间会社形式进行非
    • 村民入股是否涉及非法集资
      浙江在线咨询 2022-10-31
      只要是正式的入股不涉嫌非法集资,可来电详询
    • 非法集资涉及刑事附带民事诉讼合理吗
      贵州在线咨询 2022-08-04
      可以的,可以就刑事犯罪造成的直接物质损失提起附带民事诉讼,希望能帮助到你望采纳。法释(2015)2号第139条规定:“被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。
    • 非法集资30万怎么判及其涉及的是刑法还是民法?
      内蒙古在线咨询 2022-07-09
      我国关于非法集资的法律有一定的法规,问题中非法集资30万怎么判在我国刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚