经济诈骗多少立案标准
来源:互联网 时间: 2023-07-25 09:14:40 107 人看过

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,一般的诈骗案件达到三千元至一万元以上,即构成刑法规定的数额较大,应当予以立案。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

经济诈骗立案标准与证据分别是什么

1、实施经济诈骗行为,诈骗数额达到较大的,就会构成诈骗罪,可以立案追究刑事责任。

2、集资诈骗案(刑法第一百九十二条):以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(2)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

3、贷款诈骗案(刑法第一百九十三条):以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

4、票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款):进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;

(2)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

5、金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款):使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;

(2)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

6、信用证诈骗案(刑法第一百九十五条):进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(2)使用作废的信用证的;

(3)骗取信用证的;

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

7、信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条):进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

(2)恶意透支,数额在一万元以上的。

本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

8、有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条):使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。

9、保险诈骗案(刑法第一百九十八条):进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

(2)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。

8、而诈骗案件的证据类型如下:

(1)物证;

(2)书证;

(3)证人证言;

(4)被害人陈述;

(5)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(6)鉴定意见;

(7)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(8)视听资料、电子数据。

9、法律依据:

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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2024年11月29日 08:04
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