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非法集资诈骗罪的认定情形有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-28 05:54:08 95 人看过

集资诈骗罪系针对以非法占有所为目的、通过欺诈手段进行的非法集资行为，此种行为在涉案金额达到一定程度时会被判定为违法。

具体来说，以下情况均属于认定此类犯罪行为的情形：

第一，集资所得款项未投入到实际生产运营活动中或其投入规模与其筹集金额严重不相称，令集资者无法偿还所募集资金；

第二，肆无忌惮地随意挥霍集资资金，使集资者失去了还款能力；

第三，携带着集资款项潜逃散失，使集资款项无法追回；

第四，动用集资款项从事非法违规行为，例如违法犯罪活动；

第五，用各种手法抽出、转移资金，藏匿财产以逃避偿还；

第六，隐藏、销毁财务记录或伪装破产，实施假倒闭手段以逃避退还资金；

第七，拒绝透露资金去向，以逃避返还资金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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