洗钱没有金额要求。只要实施洗钱,就构成犯罪。经核实,必须定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为行为犯,即实施这种行为意味着构成犯罪,但金额会影响量刑的大小。对上述犯罪的收入实施以下行为构成洗钱罪:
1、提供资金账户;
2、协助将财产转为现金或金融票据;
3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;
4、协助将资金汇往海外。
因为上述犯罪行为没有规定涉案金额条件,只要实施上述行为,如为罪犯提供资金的账户,就可以构成犯罪,不要求洗钱金额达到一定数额。
洗钱的案件常见洗钱手法包括
洗钱案件常见洗钱手法包括:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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