卖了一套银行卡给境外公司违法吗-法师兄

卖了一套银行卡给境外公司违法吗

来源：互联网时间： 2023-03-21 20:12:31 276 人看过

违法。卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。如果数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。妨害信用卡管理罪的主要情形有：第一，明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；第二，非法持有他人信用卡，数量较大的；第三，使用虚假的身份证明骗领信用卡的；第四，出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

一、妨害信用卡管理罪25张判几年

根据国家相关法律规定，犯妨害信用卡管理罪，犯罪信用卡有二十五张的属于数量较大的，按照规定犯罪分子会被判处三至十年的有期徒刑。有以下情形的，应予立案追诉：明知是伪造的信用卡而持有、运输的；明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的还有使用虚假的身份证明骗领信用卡等。

二、妨害信用卡管理罪怎么立案

妨害信用卡管理罪的立案标准：

1、行为人明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10至100张的，应予立案；

2、非法持有他人5-50张信用卡的，应予立案；

3、以虚假的身份证明骗领信用卡的，应予立案；

4、出售、购买、为他人提供非法所获信用卡的，应予立案。妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

信用卡
招商银行公职人员信用卡卡套现算不算违法?

公职人员信用卡套现是违法行为。公民利用信用卡套现肯定是属于违法的行为，而且造成的数额较大的话，那么就会处五年以下的有期徒刑，而对于数额较大的话，那么就会处十年以上的有期徒刑或者是直接给予无期徒刑。一、行贿受贿罪立案标准个人行贿受贿的立案标准为1万元以上，单位行贿受贿的立案标准为20万元以上。行贿罪是指为谋取利益，给予国家工作人员财物的违法行为。在经济往来中，违反规定给予工作人员以数额较大的财物，或者违反国家规定，以各种名义给予国家工作人员的回扣、手续费，以上都可以以行贿罪追究其刑事责任，最低可处五年以下有期徒刑。涉嫌下列情形之一的，1、为谋取非法利益而行贿的；2、向三人以上行贿的；3、向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；4、致使国家或者社会利益遭受重大损失的；处五年以上十年以下有期徒刑。情节特别严重的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。情节特别严重的，或者使国家

2023-03-19

181人看过
管制
境外存款违法吗

一、境外存款违法吗境外存款不违法，但是也存在违法的行为。依据《刑法》第三百九十五条第二款的规定，犯隐瞒境外存款罪，数额较大，隐瞒不报的，处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。情节较轻是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。应该注意，隐瞒境外存款罪是纯正不作为犯，即隐瞒境外存款罪在客观方面表现为不作为犯罪，而且只能由不作为构成。构成隐瞒境外存款罪，行为人必须负有申报境外存款的法定义务。二、境外诈骗的钱可以追回来吗境外诈骗的钱，可不可以追回要依据具体情况而定，办案机关会对违法所得进行追缴，追缴到的会退赔给受害人。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国

2023-06-11

244人看过
债权人
银行卡多了5万块取了违法吗

银行卡多了5万块取了是违法。没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。银行卡里突然多钱解决办法：1、查看收支明细，查明收入的来源，查看打款过来的账户，然后进行辨别。如果是家人或者亲戚的帐号，或者公司工资以及投资收益等正当收益，则不用理会；2、如果不是正当的收入，可以去银行柜台询问，查明情况。一、不当得利的法律依据不当得利，是指没有合法依据，有损于他人而取得利益。法律依据为：不当得利造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。返还的不当利益，应当包括原物和原物所生的孳息。利用不当得利所取得的其他利益扣除劳务管理费用后，应当予以收缴。二、不当得利会怎么样我国关于不当得利的法律规定主要在《中华人民共和国民法典》第985－988条，而不当得利的法律后果如下：（一）在不当得利之债中，不当得利人为债务人，负与返还不当得利的义务，遭受损失的人为债权人，受损方

2023-04-10

362人看过
举证责任
银行卡境外盗刷银行的责任是什么？

银行卡境外盗刷银行的责任一般情况下是不存在的。并非所有银行卡盗刷损失都应由银行承担赔付责任。每位持卡人对个人银行卡和密码都负有保管义务，在银行为持卡人提供了必要的安全、保密条件下，持卡人若因自身过失造成银行卡遗失或密码泄露，从而产生风险及损失，一般情况下则应由持卡人自行承担。“持卡人在刷卡消费过程中，要严防银行卡密码外泄，输入密码时要注意遮挡键盘。一旦发现银行卡被盗刷，应就近到ATM取款机查询并进行取款或吞卡操作，以证明卡未离身且在本地，随后及时挂失并到公安机关报案。一、被盗刷存款由银行支付吗？银行应举证为何储户金额少了法院经审理认为，储户与银行之间建立储蓄合同关系之后，产生了各自的权利义务。存款人的义务是将自己的钱款交纳给银行，银行的义务是当存款人请求时，在存款凭证载明存款的范围内及时支付存款。本案中，存款人储蓄卡中载明数额减少，从而导致其可以向银行主张的权利减少，这种减少对储户的权利而

2023-06-25

274人看过

工资
拖欠工资后把公司卖了是违法行为吗

是，可以收集证据劳动仲裁维权，按照《劳动争议调解仲裁法》规定，提起劳动仲裁的一方应在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。可以按照工作年限要求经济补偿金，支付拖欠的工资，要求未签订劳动合同的双倍工资差额等补偿。一、什么是劳动仲裁？劳动仲裁是指由劳动争议仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决，在我国，劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院提起诉讼的必经程序。劳动仲裁法律制度具有快捷性，专业性强的特点。按照《劳动争议调解仲裁法》规定，提起劳动仲裁的一方应在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。除非当事人是因不可抗力或有其他正当理由，否则超过法律规定的申请仲裁时效的，仲裁委员会不予受理。二、手机兼职怎么找，可能中介不给工资兼职可以携带兼职合同或者能证明劳动关系的相关证据到当地有管辖权的劳动监察大队反映和投诉，催讨被拖欠的工资。也可以提起劳动仲裁来维

2023-06-25

124人看过
债务人
境内外资银行外债管理办法

中华人民共和国国家发展和改革委员会中国人民银行中国银行业监督管理委员会第9号令为加强外债的全口径管理，有效调控外债总量，规范境内外资银行外债管理，经国务院批准，特制定《境内外资银行外债管理办法》，现予以发布，自颁布之日起30日后施行。国家发展和改革委员会主任：马凯中国人民银行行长：周小川中国银行业监督管理委员会主席：刘明康二○○四年五月二十七日境内外资银行外债管理办法第一条为促进境内中、外资银行公平竞争，有效控制外债规模，防范外债风险，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》和有关外债管理规定，制定本办法。第二条本办法所称外资银行是指按照《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及相关法律法规在中国境内设立的外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行。第三条国家对境内外资银行的外债实行总量控制。境内外资银行的外债包括境外借款、境外同业拆入、境外同业存款、境外联行

2023-06-07

94人看过
有期徒刑
"银行卡倒卖合法吗？"

金融机构发行的借记卡是银行发行给客户作为异地取款、转账、购物、支付等用途的卡片。如果倒卖银行卡谋取不正当利益，情节严重可能会构成妨害信用卡管理罪。买卖自己以及其他人银行卡的，属于妨碍信用卡管理的行为，如果情节严重，可能会构成妨害信用卡管理罪。银行卡是属于银行发行的借记卡，职工一般要开银行卡收工资的，而有些不法分子通过倒卖银行卡谋取不正当的利益。如何防止银行卡被倒卖？银行卡被盗卖是违法行为，不仅侵犯了持卡人的财产权，也破坏了正常的金融秩序。为防止银行卡被倒卖，首先，持卡人应加强个人信息保护，不轻易泄露银行卡信息，对收到的可疑信息应保持警惕。其次，银行和金融机构应加强安全防范，提高银行卡信息加密技术，防止信息被窃取。同时，国家应加大对银行卡盗卖行为的打击力度，严厉惩处相关违法犯罪行为，维护金融安全和稳定。总的来说，买卖银行卡是一种违法行为，不仅侵犯了持卡人的财产权，也破坏了正常的金融秩序。因此

2023-10-27

158人看过
借款
银行卡借款给亲戚是否违法？

在使用银行卡时,需要注意相关法律法规和与银行签订的协议以及银行卡实名制等规定。为了保护自己的利益,用户应该仅在本人使用时使用银行卡,同时禁止将银行卡出租或出借。否则,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯;如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。因此,使用银行卡时一定要谨慎对待,避免给自己带来不必要的风险。在使用银行卡时，一般不会违反相关法律法规。然而，可能会涉及到与银行签订的协议，以及银行卡实名制等规定。在这种情况下，用户应该仅在本人使用时使用银行卡，同时禁止将银行卡出租或出借。但银行卡给别人用风险很大，如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的，则构成共犯；如果是在他人违法犯罪后提供的，则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。银行卡提供给亲戚用于犯罪构成什么罪？根据我国《刑法》的相关规定，提供银行卡给他人用于犯

2023-08-26

229人看过

境外投资
境内公司投资境外公司

企业在做出向境外投资的决议后，需要遵循一定的流程。首先，企业在向省级发改委申请前，需向省级商务部门提出申请，获得商务部门的核准，取得中国企业境外投资证书。接着，企业需到外汇管理局办理外汇登记，凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证，在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续以将外汇汇出中国。最后，企业在完成上述审批程序后，向国家发改委申请，取得发改委对项目的核准。中华人民共和国外商投资法：第三章投资保护第二十一条外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出。中华人民共和国公司法（2018修正）：第十一章外国公司的分支机构第一百九十四条外国公司的分支机构应当在其名称中标明该外国公司的国籍及责任形式。外国公司的分支机构应当在本机构中置备该外国公司章

2024-01-05

172人看过
有期徒刑
客户要回扣给了,公司算违法吗

有可能构成非国家工作人员受贿罪。行贿的构成对非国家工作人员行贿罪。一、商业贿赂非公务人员犯法吗商业贿赂非公务人员犯法，构成对非国家工作人员行贿罪。对非国家工作人员行贿罪是指为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的行为。数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。二、单位被索贿的话是否构成单位犯罪关于被索贿是否构成单位行贿罪这个问题，因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获取不正当利益的，不构成行贿罪，但勒索财物的国家工作人员构成受贿罪。行贿犯罪中的“谋取不正当利益”，是指行贿人谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定，或者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件。违背公平、公正原则，在经济、组织人事管理等活动

2023-06-22

151人看过
房地产开发
禁止外资买卖境内物业套利

针对外资加速流入中国楼市，商务部正加大审查力度，对跨境投融资活动加强监控和防范，抑制投机性投资。近日，商务部办公厅发布《关于加强外商投资房地产业审批备案管理的通知》(下称《通知》)，要求进一步加强对并购、股权出资等方式新设或增资的房地产项目的审批监管和数据审核;对境外资本在境内设立房地产企业，不得通过购买、出售境内已建/在建房地产物业进行套利。这份《通知》的签署日期为今年11月22日。业内人士称，如果执行严格，境外资本流入境内项目难度将加大，投资获利行为将受抑制。今年11月，国家外汇管理局曾发布规定，要求境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房，在境内设立分支、代表机构的境外机构只能在注册城市购买办公所需的非住宅房屋。外商投资性房产公司不批商务部表示，各地商务主管部门要加强涉及外汇流入类房地产项目的审查。省级商务主管部门在核对备案材料时，重点应就土地文件的完整性进行复核，包括：项目单位提交

2023-06-06

73人看过
五险一金
公司把我辞退了不给我交五险一金违法吗

公司把我辞退了不给我交五险一金违法吗通常情况下，当单位解除劳动合同时，我们的维权方式包含以下几种：首先，双方可以协商处理，协商一致后签署相关的离职证明或者解除劳动合同协议；其次，可以向劳动监察大队或者劳动局举报或申请调解，或向劳动仲裁委申请劳动仲裁，如果对仲裁结果不满，还可以向法院提起诉讼。更多复杂的单位解除法律纠纷问题，建议咨询专业律师。一、公司辞退员工不给上保险怎么处罚？根据《劳动合同法》第三十八条，（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；规定劳动者可单方解除劳动合同，并且用人单位应当向劳动者支付经济补偿。按照《劳动法》和《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的相关规定，经济补偿金的支付标准应根据违反或解除合同的不同情况，给予不同标准的补偿。《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》对不同的补偿标准进行了更为明确的规定，它对用人单位向劳动者支付经济补偿金规定了四种标准补偿：（1）违反《劳动法》

2023-03-04

414人看过

有期徒刑
公司用自己的银行卡进行违规转账，是否违法？

根据该公司的规定,将公司款项转入个人银行结算账户是不合法的。如果存款人想要使用银行结算账户,则必须遵守相关规定,否则将违反规定。具体来说,存款人不能违反相关规定将单位款项转入个人银行结算账户,也不能违反相关规定支取现金、利用开立银行结算账户逃废银行债务、或者出租、出借银行结算账户。因此,存款人应该遵守相关规定,否则将面临违规的后果。根据该公司的规定,将公司款项转入个人银行结算账户是不合法的。如果存款人想要使用银行结算账户,则必须遵守相关规定,否则将违反规定。具体来说,存款人不能违反相关规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。银行结算账户违规操作会怎样？银行结算账户是企业进行日常经营活动的资金收付中心，是企业资金的重要出口。在银行结算账户的操作中，如果出现违规行为，将

2023-09-10

205人看过
刑事犯罪
套牌车卖给他人犯法吗

犯法，可能涉及非法经营，需要承担法律责任一、开草药店是犯法的吗？开草药店若取得了有关部门的许可则是不犯法的；若未取得有关部门的许可，则为违法；还有可能构成犯罪。《刑法》规定，违反国家规定，有非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、卖刷卡机违法吗？卖刷卡机不犯法的。卖pos机如果是公司销售行为，没有问题，如果没有合法经营手续涉嫌非法经营，用pos机套现就涉嫌违法了，严重的可能涉及刑事犯罪。然而，恶意套现属于违规行为，要受到法律追究。提供犯罪工具，经营非法产品也将受到法律制裁。三、企业法人承担风险吗企业法定代表人不承担还款责任。前提是企业不存在虚假出资、抽逃资金、转移资产等违法行为，否则可能需要企业股东或法定代表人承担相应责任。如果涉及刑事案件，法人必须承担法律责任。法人对公司负责。以公司名义贷款的，由公司财产承担责任。

2023-06-26

429人看过