各区、市人民政府，大洪山风景名胜区、经济技术开发区管理委员会，市政府各部门：

为推进我市反洗钱工作的深入开展，维护政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，依据上级有关精神，建立随州市反洗钱工作联席会议制度。现将有关问题通知如下：

一、联席会议组成

随州市反洗钱工作联席会议的成员单位为市人民政府办公室、人民银行随州市中心支行、市中级法院、市检察院、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市商务局、市建委、市国税局、市地税局、市工商局、市广播电视局、市邮政局、市银监分局、国家外汇管理局随州市中心支局。人民银行随州市中心支行为随州市反洗钱工作联席会议的牵头单位，各成员单位主管领导为联席会议组成人员。

随州市反洗钱工作联席会议下设办公室，组织开展反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行随州市中心支行，办公室主任由具体承办反洗钱工作的部门负责人兼任，联席会议各成员单位指定一名相关部门负责人为办公室成员。

二、联席会议的工作原则

随州市反洗钱工作联席会议在市委、市政府领导下，指导全市的反洗钱工作，制定随州市反洗钱的政策、措施，协调各部门开展反洗钱工作。各成员单位在规定的反洗钱工作机制框架内，按照“加强沟通、依法履责、密切配合、严格保密”的原则开展工作。

三、成员单位具体职责

（一）人民银行随州市中心支行：组织、协调落实省及随州市反洗钱工作联席会议的精神和工作部署，组织推动联席会议办公室的各项工作；研究制定市反洗钱工作规划和指导意见；指导、部署市金融业反洗钱工作；依法对市金融机构执行反洗钱规定的情况进行监督检查；建立金融机构大额和可疑交易监测分析体系，对本外币大额和可疑资金交易信息进行监测报告；对发生的可疑资金交易信息进行核实和行政调查，发现涉嫌犯罪的，及时向公安、司法机关移交；协助市公安部门、司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署市非金融高风险行业的反洗钱工作；组织开展反洗钱宣传培训和工作调研，收集反洗钱工作信息；在职责范围内做好与反洗钱相关的其它工作。

（二）市中级人民法院：督办、指导市内洗钱犯罪案件的审判及对上诉案件的审判，并针对洗钱犯罪案件审判过程中遇到的有关适用法律问题，适时向上级人民法院提出司法解释的建议。

（三）市检察院：督办、指导市内涉嫌洗钱犯罪案件及其相关案件的批捕、起诉、立案监督，通过查处洗钱犯罪案件，发现与洗钱犯罪相关的国家工作人员职务犯罪案件，并针对检察工作中遇到的适用法律问题，适时向上级人民检察院提出司法解释的建议。

（四）市公安局：组织、协调、指挥本系统有关部门对涉嫌洗钱犯罪的可疑交易信息进行调查、侦查；与有关部门合作对可疑交易线索进行核查；打击和取缔与洗钱犯罪相关的地下钱庄及其他非法金融活动；向联席会议通报涉嫌洗钱犯罪相关案件调查、侦查工作进展情况，以及需要联席会议统筹解决的问题等情况。

（五）市监察局：调查、处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其它人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，努力从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。

（六）市司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设；开展反洗钱领域的司法协助，加强反洗钱法制宣传，增强社会的反洗钱法律意识。

（七）市财政局：加强对随州市财政性资金与预算单位银行账户的管理，研究、强化对金融类国有资产与行政事业性资产的监管，建立会计师事务所、资产评估机构等中介机构以及注册会计师、资产评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制；由政府承担的反洗钱工作所需经费，应根据各部门申报的项目支出，按照有关规定审核、报批后，列入相关部门各年度部门预算。

（八）市建委：在房地产领域开展反洗钱工作，研究房地产领域反洗钱工作的政策措施。

（九）市商务局：参与加强对洗钱活动高发领域和区域的管理；对三资企业加强反洗钱监管；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

（十）市国家税务局、市地方税务局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，会同相关部门建立相应的信息传递和执法合作机制。[接上页]

（十一）市工商行政管理局：严格市场准入，加强分类监管，建立与人行、公安、安全、税务等相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

（十二）市广播电视局：参与反洗钱工作的宣传教育工作，提高社会反洗钱意识。

（十三）市邮政局：协助人行对邮政储蓄等业务执行反洗钱政策措施、大额和可疑资金交易监测报告制度进行督办；对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。

（十四）市银监分局：协助中国人民银行随州市中心支行开展反洗钱协调工作。

（十五）国家外汇管理局随州市中心支局：在中国人民银行随州市中心支行的统一领导下，负责对随州市大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法部门处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；指导市内金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

四、联席会议的工作方式

反洗钱工作联席会议原则上每半年召开一次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。

联席会议形成的决议，按部门职能，分工负责落实。联席会议办公室定期或不定期组织召开办公会议，研究、制定办公室的工作计划和工作方案。

二○○六年三月十六日