山东高利转贷罪立案标准及依据是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-05 22:40:14 131 人看过

该段内容描述了河南省高利转贷罪的立案标准。第一种情况是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;第二种情况是虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。根据以上标准,如果符合其中任意一种情况,就可能构成高利转贷罪。

在河南省,高利转贷罪的立案标准包括两种情况:一是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;二是虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

山 东 高 利 转 贷 罪 立 案 标 准 是 什 么 ?

山东高利转贷罪,是指以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,该罪行属于非法经营罪的一种。

根据《关于办理高利转贷刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定,高利转贷罪定罪数额应当根据违法所得数额、贷款利率、借款人或者转贷人数量、转贷期限等因素综合考虑,以每万元违法所得额为基准进行计算。

在办理高利转贷刑事案件时,公安机关、人民检察院、人民法院可以根据案件的具体情况,对所涉贷款的实际利率、借款期限、还款方式等进行调查取证,以便准确认定罪责。

高利转贷罪是一种严重危害金融秩序和市场经济秩序的犯罪行为,对受害人群和社会经济造成严重影响。对于该罪行的定罪和处罚,应根据法律规定的数额和情节进行,以维护金融秩序和保护社会公共利益。

高利转贷罪是一种严重危害金融秩序和市场经济秩序的犯罪行为。根据法律规定,该罪行应根据违法所得数额、贷款利率、借款人或者转贷人数量、转贷期限等因素综合考虑,以每万元违法所得额为基准进行计算。对于该罪行的定罪和处罚,应根据法律规定的数额和情节进行,以维护金融秩序和保护社会公共利益。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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