虚假合同套取资金应该如何办-法师兄

虚假合同套取资金应该如何办

来源：互联网时间： 2023-03-27 11:20:24 252 人看过

视具体情况而定。

1、签订虚假合同，以非法占有为目的，用虚假合同套取资金的，如果数额达到较大的定罪标准的，可能构成诈骗罪。

2、构成诈骗罪，一般情况下，会判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处或单处罚金。

依据相关法律的规定，构成信用卡诈骗罪和贷款诈骗罪的，合计数额达到50万的，要依据各自判刑多少年，合并处罚后才知道判刑多少年。《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

二、诈骗犯的量刑标准

诈骗犯的量刑标准2020：构成诈骗罪的，数额较大的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗罪在客观方面表现为以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

三、利用虚假信息租赁车辆质押借款属于什么案件

行为人利用虚假信息租赁汽车进行质押借款的，可能触犯合同诈骗罪。构成合同诈骗罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额较大的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

占有
虚制假账套取资金据为己有构成什么罪

构成职务侵占罪。挪用资金罪，根据我国《刑法》和有关司法解释规定，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。职务侵占罪(刑法第271条)，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。挪用资金罪和职务侵占罪主要区别有：其一，侵犯的客体和对象不同。挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金；职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的所有权，对象是公司、企业或者其他单位的财物。其二，客观表现不同。挪用资金罪表现为公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三

2023-06-03

103人看过
有期徒刑
如何申请套取信贷资金？

套取信贷资金就是利用虚假业务来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。例如公司现在急需一笔资金，正常情况下银行不会给信贷。所以公司捏造项目合同，提交给银行，从而获得银行的信贷资助，这就是一种套取银行信用的方法。抵押贷款算套取信贷资金吗看你怎么理解信贷。狭义上的信贷仅指银行贷款，广义上信贷同“信用”通用。银行等金融机构抵押贷款也是属于信贷。从金融机构以房屋抵押贷款用于民间高利借贷的行为，属于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，情节严重的构成高利转贷罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条对套取信贷资金高利转贷构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人和其他直接责任人，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-07-09

344人看过
有期徒刑
虚假出资罪的惩罚标准应该如何制订？

虚假出资罪处罚标准具体规定如下：数额巨大，后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额的2％以上10％以下罚金。单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。虚假出资罪该如何辩护那么就存在两种情况，一种是有出资行为，但是所交付的出资是虚假的，比如交付的实物是虚假的，交付的无形资产产权是虚假的等等，这里需要注意的，如果交付的无形资产或者实物因市场原因导致价格降低的，不能视作为虚假出资，另一种是明知道要出资，而不出资，实务中对这种情况是否构成犯罪给刑事辩护律师提供了大量的辩护空间，因为虚假出资罪的主观上必须是故意，如果没有明确证据证明行为人是出于故意不出资的目的的情况下，就不能认定其构成本罪。《中华人民共和国刑法》第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权

2023-07-04

156人看过
管制
套取医保资金如何处罚

1、医疗保险骗保一万元以下应属于轻微事件。由人力资源社会保障行政部门责令退回骗取的社会医疗保险基金，同时处以违法违规行为涉及金额的两倍以上五倍以下罚款、若是造成严重损失的，可暂停其社会医疗保险待遇、构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。一、医保骗取怎么处理个人以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇，尚不构成犯罪的，由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金，处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款；如果个人骗取医保构成犯罪的，将以诈骗罪论处。刑法解释规定以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保险待遇的，属于刑法第266条规定的诈骗公私财物的行为。根据该条规定，诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节

2023-04-07

229人看过

继承人
套现被骗，应该如何采取行动？

套现被骗能报警。警察会受理的，能否立案还要根据诈骗数额确定。对方的行为涉嫌诈骗罪；网络诈骗的立案标准：2000元，达到诈骗罪标准。数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据相关法律规定，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。社保卡能套现吗在法律上社保卡不可以套现。在法律上社保卡不可以套现，社保卡套现也是违法的行为，是会构成诈骗的，是法律禁止的事情，所以建议不要套现，套现也是有风险的，否则就是套用国家财产，被查会判刑的。目前医保卡套现的情形具体如下：1、参保人突发死亡，其继承人是可以将他医保卡里面的钱本金加利息全部提取出来，如果继承人参加了医保，可以通过转账的形式转到继承人的医保卡里；2、参保人需要离开参保城市，那么必须先将医保卡停保，凭借停保证明才可以提取账户里的钱，但是如果这个人已经在其他城市参保了，就要通过转账的形式将停保的医保卡内的钱转入新账号之中。其

2023-07-04

251人看过
管制
30起虚假发货，应该如何惩罚？

虚假发货30单具体处罚如下：虚假发货，违反发货时间承诺，是指除特殊情况外，卖方未按约定的发货时间发货，应向买方支付货物实际交易金额的5％作为违约金，最低金额不少于1元，最高不超过30元；买方发起投诉后，卖方未主动支付违约金，除赔偿违约金外，每次扣除三分。如果买方没有收到货物，他可以申请退款。退款成功后，卖方可以发起延迟发货的权利保护，客服核实情况后对卖方进行处罚。虚假发货三倍赔偿根据平台官方的规则，一旦涉及虚假发货，完全退换货款是肯定的，这是对买家权益最基础的保障，然后可以由双方就赔偿问题进行协商，如果协商不成，可以申请淘小二介入，具体赔偿金额，也是最终由淘小二，综合双方的意见、具体情况进行判定。平台上如果遇到了虚假发货，除了退换货款、卖家赔偿之外，官方一般都会向卖家赔偿已付货款的30％，以积分的形式进行发放，基本上是不会进行现金赔偿的。如果因为卖家的虚假发货，导致你遭受了重大损失，建议还

2023-07-04

355人看过
结婚证
如何打虚假合同官司

（1）你首先需要确认被告是谁，如果是个人，那么你需要到派出所打印户籍证明(个人无法办理，律师可以打印)，如果是单位，那么需要到工商行政管理局打印该单位的基本注册资料;（2）其次你要写民事诉讼状，列明诉讼请求，（3）向法院立案庭提交诉讼状和证据，证据需要自己准备，法院是不会给你准备的。（4）符合受理条件，法院会依法受理，通知缴费，安排开庭。（5）开庭安排，开庭审理。（6）一审判决。（7）如果认为判决不公平，可以再15日内上诉。（8）如果没有人上诉，但对方又不主动履行判决书，可以向法院申请强制执行。一、女方提起诉讼离婚需要准备哪些1、写民事诉状。第一部分写明原告、被告的姓名、性别、出生年月、民族和住所地。第二部分写诉讼请求：(1)请求离婚;(2)小孩的抚养问题;(3)财产依法分割;第三部分写事实与理由。把何时结婚、何时生小孩，因为什么原因离婚等情况写明。诉状最好打印，但最末处必须手签名。2、到

2023-02-16

84人看过
连续犯
过了追诉时效发现合同价虚高应应该如何办

过了追诉时效发现合同价虚高应该怎么办：过了追诉时效发现合同价虚高，可以与对方协商处理纠纷。如果到人民法院起诉，对方可能会以已过诉讼时效进行抗辩，当事人可能会无法维护自身权益。但是也可以通过双方协商的方式进行更改合同。犯罪过了追诉时效期限应该如何办追诉时效是刑法规定的司法机关追究犯罪人刑事责任的有效期限。犯罪已过法定追诉时效期限的，不再追究犯罪分子的刑事责任；已经追究的，应当撤销案件，或者不予起诉，或者宣告无罪。《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年。（二）法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效的期限为10年。（三）法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追诉时效的期限为15年。（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效的期限为20年。如果20年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准后，仍然可以追

2023-08-14

100人看过

有期徒刑
以虚假合同套现是什么罪

是合同诈骗罪。依据我国刑法的规定，如果通过虚假、冒用他人名义签订虚假合同的方式进行诈骗活动的，就属于合同诈骗的行为。所以，以虚假合同套现的行为是构成合同诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事

2023-06-18

308人看过
有期徒刑
套取国家资金的数额应该怎样确定?

一、套取国家资金的数额应该怎样确定套取国家资金的数额根据实际套取的资金来进行确定，单位套取国家资金不管多少金额都是构成犯罪的。套取国家补贴资金据为已的，大多情况下会构成贪污罪。污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为《刑法》中规定的“数额较大”的情况，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。1、挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，为拘役刑;数额为5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。2、挪用资金进行非法活动，数额在1.5万元以上不满2万元的，为拘役刑;数额为2万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额3500元，刑期增加一个月。3、挪用资金30万元或挪用资金3万元未退还的，为有期徒刑三年，每增加挪用资金数额8500元或未退还数额

2023-06-16

459人看过
夫妻共同财产
对方制造的虚假债务应该如何应对

如果婚姻期间发现对方伪造夫妻共同债务，但是自己本身又不想离婚的，可以在不离婚的前提下向法院申请分割夫妻共同财产。另外，如果离婚后发现对方有伪造夫妻共同债务行为，侵占了一方的合法财产的，受害方可以在离婚后再次向法院申请重新分割夫妻共同财产。但是需要在发现之后的两年内申请，否则将超过诉讼时效。债务人造假债务怎么处理法院通常的作法是，如果一方当事人对债务不予认可，通常对债务不予实质审理，而是建议债权人另案起诉。离婚后，一方发现对方有债务造假行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。伪造债务一方可能面对不分、少分的后果，甚至参与人还要承担伪证罪的刑事后果，因此，只要注意诉讼权利与技巧，诉讼中对方“造假”问题，可以防范和解决。《中华人民共和国民法典》第一千零六十六条婚姻关系存续期间，有下列情形之一的，夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产：（一）一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻

2023-07-01

288人看过
有期徒刑
虚假投资，资产是否应该转移

虚假出资的概念，是指公司发起人、股东与银行串通收取股款，出具催缴证明，或者与资产评估机构、验资机构串通，在未交付货币、实物或者未转移财产所有权的情况下，出具财产所有权转移证明、出资证明的，依照《公司法》第二百条的规定，骗取公司登记的行为，公司发起人、股东有下列情形之一的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资额百分之五以上百分之十五以下的行政处罚；构成虚假出资的，依法追究刑事责任：，违反《公司法》规定，不交付财物或者不转让产权，虚假出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，构成虚假出资罪，依照刑法第一百五十九条的规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资额或者提取资金额百分之二以上百分之十以下的罚款。单位犯此罪的，在单位首页处以罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

2023-05-02

107人看过

工资
利用虚假考勤套取工资怎么赔偿

一、利用虚假考勤套取工资怎么赔偿劳动者利用虚假考勤套取工资是属于诈骗的行为，侵害公司的利益，用人单位可以要求劳动者退还骗取的工资，并且可扣除不超过当月工资的20%进行赔偿。《工资支付暂行规定》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。《中华人民共和国劳动合同法》第九十条【劳动者的赔偿责任】劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。二、劳动者赔偿责任的构成要件目前，我国尚未建立完善的诚信机制，劳动者违法解除劳动合同的行为、违反劳动合同约定事项的行为也是经常发生，影响用人单位正常的生产经营活动，给用人单位造

2023-04-20

395人看过
工资
如何处理老板拖欠工资和虚假合同

老板拖欠工资、签订虚假合同是违法的，当事人可以申请仲裁或者起诉。证据可以证明劳动关系，如工资单、签到记录、工装、工作联系方式、同事证言等，如何处理合同造假问题，收集证据，否认合同造假是没有意义的，也是无效的。先收集证据证明对方提供的合同是虚假的。如果签名是伪造的，可以通过鉴定加以解决；合同被篡改的，可以提供原合同。收集确凿证据是维权的第一步2合同是虚假的，可以拒绝履行。对于提出请求的，在反驳的同时，我们可以选择相关的方法对其进行维权

2023-05-07

168人看过