洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为：1．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2．协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。3．通过转账或者其他结算方式协助资金转移4．协助将资金汇往境外；5．以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。本罪的上游犯罪有：
1、贪污贿赂犯罪；
2、恐怖活动犯罪；
3、黑社会性质的组织犯罪；
4、走私犯罪；
5、破坏金融管理秩序罪；
6、金融诈骗犯罪；
7、毒品犯罪。以上就是整理的洗钱罪的相关规定，相信通过此文你能对洗钱罪有一个更深的了解，上文介绍了洗钱罪的上游犯罪，希望在遇到上述情况时要提高警惕。
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哪些行为会被认为是洗钱罪上游犯罪
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洗钱是非法从事的违法活动，洗钱犯罪是很严重的，那么列为洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？
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洗钱罪上游犯罪的定义是什么
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对洗钱罪上游犯罪形态的理解
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严查洗钱阻遏上游犯罪
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洗钱活动上游犯罪类型
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经济犯罪不是。职务侵占其实不属于刑法所规定的洗钱罪的七类上游犯罪。虽然在第三章破坏市场经济秩序罪的第四节破坏金融管理秩序罪中，第183条这样规定：保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。但仔细看会发现，它放在此处只是用于提醒说，这样的情况应以第271条的职务侵占罪来定罪处罚，所以职务侵占罪并不属于破坏金融管理秩序罪，而应该是属于第五章的侵犯财产罪。一、监守自盗的量刑标准是怎样的1、监守自盗属于职务侵占罪。2、监守自盗，就是利用职务之便实施盗窃行为，构成犯罪的，在刑法中认定这种行为为职务侵占罪。3、《刑法》对职务侵占罪的处罚规定：第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可2023-03-05248人看过 -
有组织犯罪(一)洗钱罪上游犯罪的范围是全面打击刑事犯罪的需要现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。但在洗钱行为已直指各种具有严重危害性的财利性犯罪的当前，不以洗钱罪定罪量刑，使国家和社会的利益没有得到及时、有效的保护。我国现行刑法的这种规定使得大量洗钱行为逃脱了应有的刑法处罚，而大量洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环。这无疑有害于对刑事犯罪的全面打击，也有悖于刑法的价值目标。(二)展洗钱罪上游犯罪的范围是刑法基本原则的必然要求犯罪手段的趋同性，要求刑法处罚的一致性。在实践中，除我国刑法规定的四类犯罪以外，一些具有严重危害性的财利性犯罪分子，为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益也会必然隐藏其非法来源，采用洗钱罪中犯罪分子通常使用的手段使自己的收来源显得合法化，使自己的非法所得和收益披上合法财产的神圣外衣。刑2023-04-24375人看过 -
洗钱犯罪洗钱罪（moneylandering）是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式（A）。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段，产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”，洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内法规定，可将关于上游犯罪范围的理论概括为两类，一为涵盖说，一为限定说。涵盖说包容一切犯罪，限定说仅限于一类或几类犯罪。我国刑法中规定的洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法来源和性质的行为。可见，我国刑法将洗钱犯罪的上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪。回顾1997年八届人大五次会议修订刑法时我国的社会经济状况，可以说，现行刑法关于洗钱罪的规定是在对洗钱犯罪的国际性或跨国性认识不足的情况下制定的，存在着诸多不足。笔者以为，洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯2023-06-11323人看过 -
毒品犯罪洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。反洗钱上游犯罪有几大类一、反洗钱上游犯罪有几大类1、反洗钱上游犯罪以下类型：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节2023-07-17234人看过
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毒品犯罪本文介绍了洗钱罪的上游犯罪，即产生洗钱罪的犯罪所得。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱罪的上游犯罪指的是产生洗钱罪的犯罪所得，即上游犯罪直接产生的非法财产利益，包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财产及其收入的各种犯罪行为。上游洗钱上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社会组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。 毒 品 犯 罪 是 否 属 于 洗 钱 罪 上 游 犯 罪 ？毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。根据《刑法》第191条第1款的规定，毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。这是因为毒品犯罪所得及其收益往往是通过多种非法途径获得的，而洗钱罪所涉及的资金流动正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上进行清洗、转移的过程。因此，毒品犯罪与洗钱罪具有密切的联系，应当从重打击毒品犯罪，切断毒品犯罪2023-09-04435人看过 -
洗钱犯罪洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而洗钱的；没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、提供卡给他人洗钱会被判什么罪提供卡给他人洗钱会被判洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有洗钱行为的，是洗钱罪。二、洗钱罪量刑标准一、立案标准明知是毒品犯罪2023-03-12468人看过
刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说，只要达到一定的年龄，生理和智力发育正常，就具有了相应的辨认和控... 更多>
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哪些上游犯罪属于洗钱罪陕西在线咨询 2022-11-151、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污犯罪和金融犯罪。 2、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。 -
洗钱罪有哪些上游犯罪，有没有法律规定西藏在线咨询 2023-06-17赠与人对赠与财产承担瑕疵担保责任，可以通过承担损害赔偿责任的方式。赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。 -
涉及上游洗钱罪的上游犯罪表现为浙江在线咨询 2022-10-06首先你要理解什么是洗钱什么是合同诈骗罪，二者本质上有着不同但是不同并不代表没有联系。洗钱简单的说就是使你所获得的非法收入合法化，让它名正言顺的成为你的合法收入，如贪污腐化所获得收入。合同诈骗简言之就是 -
2022年洗钱罪的上游犯罪指什么辽宁在线咨询 2023-03-111、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。 2、包括以下犯罪：毒品犯罪；恐怖活动犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。 -
什么是洗钱上游刑事犯罪重庆在线咨询 2023-09-26洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。
