我国刑法对洗钱罪的立案规定-法师兄

我国刑法对洗钱罪的立案规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-19 15:51:46 87 人看过

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

一、洗钱罪的量刑标准是什么

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

法律依据：

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的；

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

(四)跨境转移资产的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

有期徒刑
我国刑法对违规制造枪支罪的立案条件

依法指定，确定的枪支制造企业、销售企业、违反枪支管理规定，以非法销售为目的，超过限额或不按规定品种制造，销售枪支，或者以非法销售为目的，制造无号码、重号、假号枪支，或者非法销售枪支，或者在国内销售为出口制造的枪支，如果有以下情况之一的话，应该立案追诉（1）违反制造枪支的5支以上的情况（2）违反销售枪支的2支以上的情况（3）虽然没有达到上述数量标准，但是有严重的结果等恶劣情况。本条和本规定第四条，第七条规定的枪支，包括枪支散件。一套枪支散件，以相应数量的枪支计；非一套枪支散件，以每三十件为一套枪支散件计。刑法对违规制造枪支罪既遂该咋处罚？违规制造枪支罪既遂处罚：依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违规制造枪支罪的，向公司处罚金，直接负责的主管和其他直接负责人，处5年以下有期徒刑的情况严重的，处5年以上10年以下有期徒刑的情况特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑。《最高人民检察院、

2023-08-06

294人看过
毒品犯罪
我国法律规定的反洗钱主管机构

国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。税务机关核定应纳税额的具体程序和方法由国务院税务主管部门规定1、纳税人自、或者自有关机关批准或宣布变更、或者自税务登记内容实际发生变化之日起30日内，持有关证件资料向市地税登记机关申报办理。如贵司在是同时办理法人和股东的变更的，则地税部门也可同时办理。企业自然人（个人）股东股权变更的，需由原主管税务机关在上加具审批意见，然后到登记分局大厅或登记外点办理变更手续。2、如属于转让股权的，应按照下述规定征税：对于，依据

2023-07-06

446人看过
土地使用权
我国刑法对非法低价出让国有土地使用权罪的立案规定？

涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、非法低价(包括无偿)出让国有土地使用权2公顷(30亩)以上，并且价格低于规定的最低价格的60%的；2、非法低价出让国有土地使用权的数量虽未达到上述标准，但造成国有土地资产流失价值20万元以上或者植被遭到严重破坏的；3、非法低价出让国有土地使用权，影响群众生产、生活，引起纠纷，造成恶劣影响或者其他严重后果的。一、非法低价出让国有土地使用权罪的构成要件包括哪些？(一)客体要件。本罪侵犯的客体是国家对国有土地使用管理的正常活动。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为违反土地管理法规，徇私舞弊、滥用职权，非法低价出让国有土地使用权，情节严重的行为。出让，是指不以谋利为目的而卖出所享有的土地使用权。所谓土地使用权，是指对土地的占有、使用、收益的权利。(三)主体要件。本罪的主体为国家机关工作人员。任何国家机关工作人员，只要违法低价出让国有土地使用权，情节达到了严重的程度

2023-04-10

427人看过
管制
我国刑法如何规定非法制造发票罪的立案？

我国《刑法》对非法制造发票罪的立案规定为：自然人犯本罪的，应处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金。非法制造发票罪是指违反发票管理法规擅自制造不能用于出口退税、抵扣税款的发票，以及擅自制造的不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。什么标准下非法制造发票罪才立案1、我国对于涉嫌非法制造发票行为人的犯罪立案追诉标准为：伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。2、法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十二条伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。第六十八条之一明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉：（一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；（二）持有伪造的可

2023-07-06

264人看过

洗钱行为
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。洗钱罪的构成要件：1、侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪；4、主观方面表现为直接故意。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱

2023-08-13

130人看过
毒品犯罪
中国对洗钱罪的量刑标准?

自然人犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。一、变造金融票证罪的量刑依据对构成变造金融票证罪既遂的行为人，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯处理。二、犯洗钱罪的处罚是怎样的？1、犯洗钱罪可能会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益

2023-03-09

238人看过
性犯罪
什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？

什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面：1．行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法

2023-04-24

355人看过
毒品犯罪
刑法修正案（六）对洗钱罪的修改

刑法修正案（六）修改刑法第一百九十一条，扩大了洗钱罪上游犯罪的范围刑法修正案(六)第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。修正案将洗钱罪的上游犯罪在原来四种犯罪的基础上，又扩大到了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序

2023-04-25

190人看过

毒品犯罪
触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准

一、触犯洗钱罪会怎么判刑（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分

2023-06-16

246人看过
管制
我国刑法对侮辱国旗的立案标准

对侮辱国旗罪的立案是：本罪是行为犯，并不以实际上发生法定的危害结果作为犯罪成立的要件，只要实施了侮辱国旗的行为，即构成本罪。侮辱国旗国徽罪指在公共场合以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的行为。现行刑法对侮辱国旗罪既遂量刑是怎么规定的？《刑法》第二百九十九条：在公众场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在公共场合，故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在公共场合，故意篡改中华人民共和国国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌，情节严重的，依照前款的规定处罚。《刑法》第二百九十九条在公众场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的，处三年以下有期

2023-07-28

175人看过
出入境
我国刑法对提供伪造、变造的出入境证件罪的立案规定

1、为他人提供伪造、变造的护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出入境证件(以下简称出入境证件)的，应当立案侦查。2、为他人提供伪造、变造的出入境证件，具有下列情形之一的，应当立为重大案件：(1)为他人提供伪造、变造的出入境证件5～19本(份、个)的；(2)为违法犯罪分子提供伪造、变造的出入境证件的；(3)违法所得10～20万元的；(4)有其他严重情节的。3、为他人提供伪造、变造的出入境证件，具有下列情形之一的，应当立为特别重大案件：(1)违法所得10～20万元的；(2)有其他严重情节的。提供伪造、变造的出入境证件罪是指为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件的行为。本罪侵犯的客体是国家对国(边)境的正常管理秩序。本罪的犯罪对象为伪造、变造的出入境证件。出入境证件包括准许出境和入境的护照、签证等。伪造是指无权制造护照、签证等出入境证件的人非法制造，变造是指利用涂改、擦消、拼接等方法

2023-04-05

270人看过
管制
我国刑法对利用邪恶组织破坏法律实施罪的立案规定?

利用邪恶组织破坏法律实施罪立案标准是：1、制作、传播邪教传单、图片、标语、报纸三百份以上，书刊一百册以上，光盘一百张以上，录音、录像带一百盒以上的；2、利用互联网制作、传播邪教组织信息的；3、在公共场所悬挂横幅、条幅，或者以书写、喷涂标语等方式宣扬邪教，造成严重社会影响的等。一、《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条刑法第一百五十二条规定的“其他淫秽物品”，是指除淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊以外的，通过文字、声音、形象等形式表现淫秽内容的影碟、音碟、电子出版物等物品。走私淫秽物品达到下列数量之一的，属于走私淫秽物品罪“情节较轻”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：(一)走私淫秽录像带、影碟五十盘(张)以上至一百盘(张)的；(二)走私淫秽录音带、音碟一百盘(张)以上至二百盘(张)的；(三)走私淫秽扑克、书刊、画册一百副(册)以上至二百副(册)的；(四)走

2023-03-07

383人看过

洗钱犯罪
刑法是怎么规定洗钱罪的

根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的特征1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯

2023-08-14

94人看过
毒品犯罪
法院对洗钱罪是如何规定的？

在我国人民法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。一、炒外汇黑钱怎么处罚行为人炒外汇洗黑钱构成洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。二、利用支付宝洗黑钱犯什么罪支付宝洗黑钱犯洗钱罪。洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。三、洗黑钱4亿钱怎么判刑洗黑钱4个亿

2023-03-04

423人看过