金融犯罪立案后查到资产如何处理-法师兄

金融犯罪立案后查到资产如何处理

来源：互联网时间： 2023-04-26 15:42:42 96 人看过

一、金融犯罪立案后查到资产如何处理

经侦部门对金融犯罪案件立案后，对于查到的资产，如果和案件有关的，应当对资产进行查封、冻结或者扣押。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。

对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。

第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

二、金融犯罪可以间接构成吗

可以。

(1)犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是"人"(包括自然人、单位、"公众"等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。

(2)犯罪客观方面:表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。

(3)犯罪主体:可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。

(4)犯罪主观方面:只能是故意，或者同时具有非法占有目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

融资
如何处理公司融资后的破产

1、如何处理公司融资后的破产问题。根据我国《公司法》，公司被依法宣告破产的，法院应当依法组织股东、有关部门和有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。公司终止后，公司股东有义务组织清算。清算组织依法清理企业财产时，可以提起诉讼，直接获得赔偿，也可以应诉，以清算所得的财产清偿债务。公司终止，未设立清算组织的，公司不再享有民事诉讼地位，不能以原公司名义起诉。公司股东不能作为原告直接提起诉讼，主张公司债权。但是，股东可以作为被告，承担组织清算组清理财产、清偿债务的责任。本判决的效力延伸至清算组织。在执行阶段，股东怠于清算的，债权人可以申请法院裁定债权人组织清算，清算费用由股东承担。2法律依据《中华人民共和国企业破产法》第二条企业法人无力清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清偿。企业法人有前款规定情形或者有明显丧失偿付能力可能的，可以依照本法规定进行重组。

2023-05-02

121人看过
金融犯罪
金融犯罪在哪报案，如何报案

金融犯罪属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。二、公安机关不受理金融犯罪案件怎么办？人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。三、哪些情况下市民可以就金融犯罪进行报案？满足以下四个条件的，市民就可以向公安局报案：1、未经有关部门依法批准

2023-02-21

341人看过
金融犯罪
金融犯罪处罚如何进行

一、金融犯罪处罚如何进行1、《刑法》第一百九十二条谷底，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2、根据刑法的规定，诈骗贷款数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。3、《刑法》第一百九十二条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、金融犯罪的构成1、犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币

2023-04-20

126人看过
法律综合知识
融资融券到期后怎么处理

融资融券业务到期后可以与当事人在协商一致的情况下续约，但合同期限最高不得超过两年。《民法典》规定，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。融资融券到期后怎么处理的法律依据《中华人民共和国民法典》第四百六十四条合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

2022-07-24

265人看过

法律综合知识
挪用资金罪立案后又撤案会如何

在挪用资金罪案件立案之后又撤销案件的情况下，通常会有如下几种可能性。首先，倘若此次撤案是由于经过侦查调查后未发现该当事人拥有任何犯罪事实，抑或是其所实施的犯罪行为情节极其轻微且造成的社会危害较小，以至于相关部门无法认定此人为犯罪分子的话，那么被告知涉嫌犯罪并已立案的当事人便无需承担相应的刑事法律责任了。然而，倘若撤案的原因在于证据不足，那么在未来若出现新的证据能够证实确实存在犯罪事实时，该案件仍有可能会被重新立案进行深入的侦查工作。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条【依法不追诉原则】有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免

2024-08-16

309人看过
有期徒刑
诈骗案立案后多久查到犯罪嫌疑人

在我们国家的具体法律来规定而言，诈骗案发生，受害者报案，公安立案后，是由一段时间去侦查的，叫侦查期。对于侦查期，法律是由规定的，法定期间是37天，但是对于不同案情，可适当延长。这也是为了督促办案机关能够今早破案。受害者也可以经常去与公安机关了解案情进展，配合公安机关破案。一、批捕后两个月会起诉吗根据《刑事诉讼法》的相关规定，从检察院批准逮捕到案子移送法院，这中间需要经过公安机关的侦查，侦查期为两个月（案情复杂的可以由检察院批准延长侦查一个月）。然后案子移交到检察院审查起诉，审查起诉一般期限为1个月（当然根据案情的需要，也可适当的延长）。如检察院认为证据不够充分，不能形成完整的证据链，可以退回公安机关补充侦查。公安机关则应继续对案情和证据进行整理，再移送检察院，由检察院来向人民法院起诉，法院在收到检察院移交的起诉材料，一般在1个月内审理。《刑事诉讼法》第一百四十九条批准决定应当根据侦查犯罪的

2023-03-05

252人看过
融资
如何处理特殊的交易性金融资产

1、相关交易费用的处理原则上为取得资产发生的交易费用都应当计入取得资产的成本中，但交易性金融资产却不同。假设把交易费用计入到取得的交易性金融资产的成本中，当期末交易性金融资产公允价值发生变动的时候，期末时资产的公允价值和取得资产时的成本的差额为公允价值变动，公允价值变动额要计入“公允价值变动损益”中，但发生的交易费用是公允价值变动损益吗?很显然不是。所以只能把它单独计入投资收益中才行。2、处置时的会计处理在处置交易性金融资产时，一方面要将售价与账面价值的差额计入投资收益，另一方面，要将持有期间由于公允价值变动累计形成的公允价值变动损益转入投资收益。为什么要将持有期间的累计公允价值变动损益转入投资收益呢?举个栗子，比如甲公司于2013年5月1日取得一项交易性金融资产，付出价款150万元，2013年12月31日该项交易性金融资产的公允价值为200万元，2014年3月31日，甲公司将该项金融资产

2023-06-12

102人看过
融资
交易性金融资产的账务如何处理

(1)交易性金融资产主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产，例如企业以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。企业应设置“交易性金融资产”科目，本科目核算企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资和直接指定为以公允价值计量且其变动直接计入当期损益的金融资产。(2)本科目应当设置交易性金融资产“成本”、“公允价值变动”明细科目进行核算，“公允价值变动损益”科目核算企业交易性金融资产等公允价值变动而形成的应计入当期损益的利得或损失。(3)交易性金融资产的主要账务处理：①取得交易性金融资产时，应当按照该金融资产取得时的公允价值作为其初始确认金额;取得交易性金融资产所支付价款中包含了已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息的，应当一并确认为初始成本;取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在

2023-02-04

398人看过

履行职责
如何审查设立外资金融机构以及如何注册

1、如何审查设立外资金融机构？设立外资金融机构的申请，中国人民银行应当自收到完整的申请文件之日起六个月内进行初步审查，作出受理或者不予受理的决定。决定受理的，应当向申请人出具正式申请表；决定不予受理的，应当书面通知申请人并说明理由。在特殊情况下，中国人民银行不能在前款规定的期限内完成初审并作出受理或者不予受理决定的，可以适当延长期限，并愿意通知申请人。但展期不得超过三个月。申请人应在收到正式申请表之日起6个月内完成准备工作。逾期未完成筹建工作，有正当理由的，经中国人民银行批准，可以延期三个月。逾期未完成准备工作的，中国人民银行作出的受理决定自动失效。筹建工作完成后，申请人应当将填妥的申请表连同下列文件提交中国人民银行审批：拟设立的外资金融机构主要负责人名单和简历；拟设立外资金融机构主要负责人的授权委托书；法定验资机构出具的验资证明；安全防范措施和其他业务设施情况；设立外资银行分支机构的，提

2023-05-02

146人看过
金融犯罪
高智商金融犯罪如何处罚？

一、高智商金融犯罪如何处罚？高智商金融犯罪分为很多的罪行，处罚的规定也有所不同。比如：破坏金融管理秩序罪第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万

2023-05-22

215人看过
没收财产
违规立案查封如何处理

一、违规立案查封如何处理公安机关违规立案，查封他人财产，造成受害人损失的，受害人可以主张国家赔偿。《中华人民共和国国家赔偿法》第十七条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：(一)违反刑事诉讼法的规定对公民采取拘留措施的，或者依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的;(二)对公民采取逮捕措施后，决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的;(三)依照审判监督程序再审改判无罪，原判刑罚已经执行的;(四)刑讯逼供或者以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;(五)违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的。第十八条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看

2023-04-26

343人看过
传唤
原告立案后联系不到如何处理

一、原告立案后联系不到如何处理人民法院立案后，法院开庭前通知不到原告的，法院会向原告发出传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可按撤诉处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条按撤诉处理原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。第一百四十五条申请撤诉宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。二、法院传票怎么送达1、直接送达，又称交付送达，是指人民法院派专人将诉讼文书直接交付给受送达人签收的送达方式。直接送达是送达方式中最基本的方式。凡是能够直接送达的，就应当直接送达，以防止拖延诉讼，保证诉讼程序的顺利进行。2、留置送达，是指受送达人无理拒收诉讼文书时，送达人依法将诉讼文书放置在受送达人的住所并产生送达的法律效力的送达方式。3、委托送达，是指

2023-05-18

300人看过

法律综合知识
金融诈骗案如何才能立案

一、金融诈骗案如何才能立案1、金融诈骗罪立案标准为当事人通过诈骗来进行非法集资的，数额较大的，会被判处五年以下有期徒刑。2、金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。3、金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、一般的诈骗多少才能算立案1、一般个人诈骗数额要达到3000元以上才能立案。诈骗金额达到3千元即构成立案追诉的标准，如果不构成犯罪标准，而

2024-01-01

379人看过
融资
买入返售金融资产的会计如何处理

一、本科目核算企业按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、贷款等金融资产所融出的资金。二、本科目可按买入返售金融资产的类别和融资方进行明细核算。三、买入返售金融资产的主要。(一)企业根据返售协议买入金融资产，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“存放中央款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目。(二)资产负债表日，按照计算确定的买入返售金融资产的利息收入，借记“应收利息”科目，贷记“利息收入”科目。(三)返售日，应按实际收到的金额，借记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目，按其账面余额，贷记本科目、“应收利息”科目，按其差额，贷记“利息收入”科目。四、本科目期末借方余额，反映企业买入的尚未到期返售金融资产摊余成本。

2023-06-01

145人看过