非法集资属于刑事案件,一般需要通过刑事诉讼解决,在审理结束后,若需要得到民事赔偿,才可以提起民事诉讼。
(一)、非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下:
1、犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。
2、犯罪主观方面是故意。
3、犯罪客体是国家金融管理秩序。
4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
(二)、非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
(三)、非法集资的主要特征如下:
1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。
2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。
3、以合法形式掩盖非法集资目的。
一、非法集资出资人是否有罪
非法集资的出资人无罪。
非法集资的构成要件如下:
1、非法集资的犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位;
2、犯罪的主观方面是故意的;
3、犯罪对象是国家金融管理秩序;
4、犯罪的客观方面是未经有关部门依法批准的集资行为。
一般而言,非法集资处罚的是非法集资的行为人,投资者无罪,不受处罚。非法集资是指利用欺诈手段非法集资,数额较大的行为,是指未经批准的公司、企业、个人或者其他组织。违反法律法规,通过不正当渠道向公众或者集体募集资金,是构成本罪的本质。
二、反洗钱和非法集资的区别是什么
反洗钱和非法集资的区别如下:
1、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为;
2、洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是打击洗钱行为的合法行为。
洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
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