非法集资案件处置流程是如何的？
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非法集资案件处理流程： （一）侦查：从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称“侦查”，一般情况下是三个月左右； （二）审查起诉：案件由公安机关移送检察院起诉部门； （三）审判：人民法院对提起公诉的案件进行审查后，应当决定开庭审判。
案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理： (1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。 (2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。 (3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。 (4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
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非法集资案件如何处理1、成立专案组。 2、制定处置方案。 3、公告取缔。 4、债权债务申报登记和确认。 5、资产负债审计和资产评估。 6、资产清收、保全和实物资产的变现。 7、集资款项清退。
2020.12.13 315 -
非法集资案件的处理程序处理程序如下，1.案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理。2.调查取证。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。3.立案侦查等等。
2020.12.08 343 -
非法集资报案流程非法集资报案流程如下：收集自己遭遇非法集资的相关信息，证据依据等，到案件发生地的公安机关进行报案，叙述自己所遭遇的非法集资的详细信息。 公安机关在查证属实后，对于符合立案标准的案件会予以立案，再由公安机关进行后续侦查。如果不符合立案标准，公
2020.04.28 225
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非法集资的处置流程
处置非法集-资工作操作流程第五章调-查取证第十九条案-件调-查取证由省级人-民政-府组-织，行业主（监）管部门主办。省级人-民政-府应组-织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集-
2022-02-25 15,340 -
非法集资案件处理流程是怎样的
根据《国务院处置非法集资工作操作流程》和《四川省处置非法集资实施办法》规定：对非法集资案件一般由当地政府组织有关成员单位，按照以下步凑进行处置： 1．成立专案组； 2．制定处置方案； 3．公告取缔；
2022-07-23 15,340 -
非法集资案件报案流程
非法集资报案流程：保存好对方进行非法集资的聊天记录、转账记录等证据、携带有效的身份证件和证据到所在地派出所报案、派出所会进行审查并做好记录。根据《刑事诉讼法》第一百一十条规定，任何单位和个人发现有犯罪
2022-06-06 15,340 -
非法集资处置办法的法律规定有哪些？处置非法集资案件的程序有哪些
随着现代经济的不断发展，市场中衍生了各种不同类型的行业。比如金融行业。这个行业简单来说就是“钱生钱”的行业，其实就是集资来实现一定的目的。因为这个行业的风险性，各国对于金融行业都有严格的法律法规来限制
2022-03-06 15,340
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非法集资是如何界定的根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资： 第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金； 第二，向社会进
4,597 2022.04.15 -
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非法集资罪如何判没有非法集资罪，集资诈骗罪是个人用诈骗手段非法集资数额达到10万以上的，属于数额较大，将处以5年以下的有期徒刑或者拘役，并处2万到20万的罚金；非法集资数额达到30万以上的，属于数额巨大，将处5年到10年的有期徒刑，并处5万到50万的罚金；
1,076 2022.04.17
