中大奖会被调查吗
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“银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。确认没有异常之后，才会解除锁定。”
协助调查,不会被关起来，只有涉嫌犯罪才会被关押。依照相关法律的规定，侦查人员询问证人，既可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。如果在现场询问证人，应当出示工作证件，到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
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劳动监察大队会去单位调查吗劳动监察大队根据需要可以进入用人单位的劳动场所进行检查。劳动保障监察员进行调查、检查，不得少于2人，并应当佩戴劳动保障监察标志、出示劳动保障监察证件。
2021.04.04 600 -
被证监会调查会有什么结果吗一年左右出调查结果。第一是因为法律上没有明确规定证监会立案调查之后多久需要出结果。第二也和涉及的违法违规事项有关，如果事情特别复杂的话，可能调查起来时间要长一些。最近几年，绝大部分案件是一年左右出调查结果。所遇到的上市公司被立案调查的案件里
2020.02.07 607 -
信用卡逾期被拘留会被调查吗？信用卡逾期被拘留会被调查。需要注意以下问题： 1、信用卡逾期达到一定数额标准，逾期不还超过三个月，构成信用卡诈骗罪的，公安机关立案侦查后，可采取刑事拘留措施，此种情况下，信用卡逾期是会被拘留的； 2、信用卡逾期进构成民事纠纷的，逾期不还，会
2023.09.21 80
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被骗中奖的人会被警察查吗
骗子的短信也是乱发的，你以为中奖了，把信息填进去，骗子套取你的信息后，开始联系并吓唬你，你不兑奖就要你支付违约金，什么法院备案，都是胡说，法院不管这些中奖事宜，因为你们都不懂法，他说啥你有不能验证真伪
2022-02-13 15,340 -
经侦取证会调查被调查人吗
经侦取证会调查与案件相关的人。 一、经济犯罪侦查措施是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 二、经济犯罪侦查由
2023-01-23 15,340 -
大智慧被立案调查了吗？
第七十三条禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。 第七十四条证券交易内幕信息的知情人包括： （一）发行人的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以
2022-08-04 15,340 -
大奖送空调年后离职不领年终奖用处大吗
建议协商处理，协商不成可以起诉解决。
2022-10-22 15,340
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行赂调查拘留大概多久行赂调查的拘留时间一般在十天左右，最长期限为37天。对于认为需要逮捕的被拘留人员，公安机关应在拘留后的一定期限内提请审查批准，人民检察院接到提请批准逮捕书的七天内，作出批准或不批准逮捕的决定。之后按人民检察院的决定，被拘留人员被释放或逮捕，
3,405 2022.05.11 -
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离婚法院会调查哪些方面离婚纠纷法庭调查，一般会调查当事人和其他诉讼参与人是否到庭，然后开始当事人陈述。审判长告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言。有证据的，出示书证、物证等。在离婚案件中，大量的财产证据必须靠法院去收集。离婚案件需要的证据如下：1、
1,431 2022.04.17 -
00:54
立案到审查调查什么意思立案到审查调查是指案件从立案阶段，已经进入到审查调查的阶段，所适用的判断条件发生了改变。立案审查是我国曾经执行过的一项立案制度，案件在法院收到起诉材料后7日内作出的是否立案的审查，符合条件的予以立案，不符合条件的裁定不予受理。自2015年5
6,454 2022.05.11
