职业放贷人的定性，是以起诉案件为准还
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职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1.以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解，以下各项同)，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的 2.在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷案件，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及15件以上民间借贷案件的 3.在同一年度内，同一或关联原告在同一中级法院及辖区各基层法院涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上，或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的 4.符合下列条件两项以上，案件数达到第1、2项规定一半以上的，也可认定为职业放贷人： (1)借条为统一格式的 (2)被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的 (3)借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的 (4)交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定的利息的 (5)原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。
《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的；处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
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一般职业放贷人不会被判刑。但以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的将构成高利转贷罪，会被判刑。 职业放贷人的标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷； 2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以上的民间借贷； 3、在同一年里，同一或关联原告在中级人民法院起诉5件以上超过100万元的民间借贷。
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职业放贷人立案标准职业放贷人的立案标准为： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同），或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的； 2、在同一年度内
2023.12.11 9,235 -
职业放贷人的认定标准职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的； 2、在同一年度内，同一或关联原告
2020.10.19 1,362 -
职业放贷人立案标准是什么职业放贷人立案标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷； 2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以上的民间借贷； 3、在同一年里，同一或
2022.07.02 2,842
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职业放贷人立案标准
职业放贷人的标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷； 2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以
2022-05-28 15,340 -
职业放贷人被传销立案标准是怎么样的
职业放贷人的标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷； 2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以
2022-05-31 15,340 -
起诉时间是以立案时间为准还是以提交起诉状时间为准
1、在民事诉讼中，对于法院起诉时间，是从立案之日起为准，另外，法院的审结期限也是从立案之日起计算审结期限。 2、人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本
2022-07-19 15,340 -
不捕直诉案件还不放人
可以判刑。直诉案件是指未经检察机关批准逮捕或者公安机关认为情节轻微的，直接移送检察院审查起诉。直诉的特点是不采取逮捕措施，但仍需经检察院审查起诉，或者决定起诉，或者不起诉。直诉案件一般为轻微案件，在调
2021-12-13 15,340
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已经结案的案件还能起诉么已经结案的案件还能起诉。对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外。 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。当事人一方人数众多或者当
4,794 2022.04.17 -
00:56
高利放贷罪立案标准根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利
25,586 2022.04.17 -
01:14
怎样知道案件是自诉还是公诉由人民检察院审查起诉的，应当属于公诉案件，由受害人直接去人民法院提起诉讼的，应当属于自诉案件。刑事案件由公安机关进行侦查终结后，应当移送至人民检察院进行审查，人民检察院审查后，作出起诉决定的，应当向人民法院提起公诉，符合这一类情形的，应当属
1,933 2022.04.17
