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放高利贷会不会是诈骗

2022-04-20 20:44

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北京在线咨询顾问团

2022-04-20回复

专业分析:

关于放高利贷是否属于诈骗行为: 1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; 2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪; 3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪; 4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪; 5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为,如发生借贷纠纷,属民事调整范畴。

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广东律参律师事务所

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孟金龙律师

北京市京师律师事务所

高利贷严重可能涉及高利贷转移罪。案情节不同,量刑标准也不同。自然人犯罪,处有三年以下或拘役,并处罚金;数额巨大的,处有期徒刑三年以上七年以下,处违法所得一倍以上五倍以下罚金;单位犯罪,对单位处以罚款,对直接负责人处三年以下有期徒刑或拘役。

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