您的位置:法师兄 > 专业问答 > 信用卡诈骗案立案流程是什么?

信用卡诈骗案立案流程是什么?

2023-03-29 18:39

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

天津在线咨询顾问团

2023-03-29回复

专业分析:

信用卡诈骗案的立案流程,具体如下: 1、立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队; 2、如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料,主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据等,并配合公安机关做笔录,取得报案回执单; 3、公安机关对已经接受的材料进行核对、调查,以认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件,进行立案,对无需立案的由工作人员制作《不立案通知书》,有关负责人同意后,将不立案的原因告知控告人,控告人如果不服,可以申请复议。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

信用卡诈骗案的立案流程,具体如下:1、立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队;2、实陈述案发经过情况提供相应的证据材料,并配合公安机关做笔录,取得报案回执单。

都燕果律师

四川循定律师事务所

信用卡诈骗立案程序如下:1、书面报案材料,单位报案应加盖公章;2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料;4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据;5、如果欠款金额达5万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,构成信用卡诈骗罪,承担刑事责任。

律师普法更多>>
  • 信用卡诈骗罪立案流程
    信用卡诈骗罪立案流程

    1.对立案材料的接受;2.对立案材料的审查;.对立案材料的处理。

    2020.10.11 219
  • 信用卡诈骗罪的立案流程是什么
    信用卡诈骗罪的立案流程是什么

    信用卡诈骗案一般是公诉案件,其立案流程是: 1、由信用卡诈骗罪案件的受害人向公安机关报案。 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、

    2022.10.28 165
  • 信用卡诈骗罪立案流程有什么
    信用卡诈骗罪立案流程有什么

    信用卡诈骗立案程序如下: 1、书面报告材料,单位报告应加盖公章; 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案件发生情况的书面材料; 3、办卡开户时,犯罪嫌疑人的登记资料或者被盗、冒用信用卡用户的资料; 4、被骗款项的银行账单和银行催收通知凭证。

    2022.03.23 144
专业问答更多>>
  • 信用卡诈骗案立案流程

    信用卡诈骗罪立案标准1。使用伪造的信用卡,以虚假身份证明诈骗的信用卡,作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,金额在5000元以上。冒用他人信用卡包括以下情况:(1)取得他人信用卡并使用;

    2021-11-30 15,340
  • 信用卡诈骗案立案流程?

    信用卡诈骗罪的立案流程是:被害人向公安机关报案,并将案件的立案材料交给公安机关;公安机关接收备案材料;接受起诉和举报的工作人员应当向起诉人和举报人说明诬告的法律责任;审查备案材料;做出立案或不立案的决

    2021-11-03 15,340
  • 信用卡诈骗立案流程

    1、立案材料的接受 根据《刑事诉讼法》第84条的规定,公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料,不论是否属于自己管辖的案件,都应当接受。然后按照管辖的规定移送主管机关处理。 2、

    2021-01-04 15,340
  • 信用卡诈骗立案流程

    1、立案材料的接受 根据《刑事诉讼法》第84条的规定,公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料,不论是否属于自己管辖的案件,都应当接受。然后按照管辖的规定移送主管机关处理。 2、

    2021-01-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 信用卡诈骗罪最新立案标准 01:07
    信用卡诈骗罪最新立案标准

    根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,涉嫌以下情形之一的,应予以立案并追诉: 1、行为人使用虚假的身份证所骗领的信用卡、伪造的信用卡、已经被作废的信用卡、或者是冒用他人信用卡,实施信用卡诈骗活动,涉嫌金额在5千元以上的行为。 2、恶意透支1

    1,564 2020.12.29
  • 派出所诈骗立案流程 01:32
    派出所诈骗立案流程

    派出所诈骗立案流程,一般包括了公安机关立案侦查、检察院审查起诉,以及人民法院审判等三个步骤。立案程序通常包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。具体情况如下: 1、公安机关立案侦查: 公安机关拘留或逮捕犯罪嫌疑人后,对于被拘留的人,会在

    3,881 2022.04.17
  • 诈骗罪立案流程及标准 00:57
    诈骗罪立案流程及标准

    根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释,行为人诈骗公私财物价值三千元以上的,即达到诈骗罪的立案标准,应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额,没有达到三千元的立案标准,但存在多次欺诈的行为,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚

    1,489 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?