非法集资需要提供哪些有关资料
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）发行数额在五十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的； （三）不能及时清偿或者清退的； （四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释，如果同时满足4个条件，会被定性为“非法吸收公众存款罪”： 第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 第二，通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报 第四，向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
非法集资的到当地公安机关报案详细叙述案情经过即可，不需要什么特殊步骤。不需要准备什么材料，如果有关于集资诈骗的相关证据，准备好这些相关证据交给公安机关即可。
非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
-
结婚需要提供哪些资料？办理结婚登记的内地居民应当出具下列证件和证明材料： 1、本人的户口簿、身份证 2、本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。
2020.11.22 205 -
上诉需要提供哪些资料？第一，根据我国法律的相关规定，被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书面或者口头的形式向上一级人民法院上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。 第二，上诉需要准备上诉状 上诉状包括
2020.02.28 313 -
-
增资需要提供哪些资料
1）公司法定代表人签署的《企业变更登记申请书》；包括《企业变更登记申请表》、《变更后单位投资者（单位股东、发起人）名单》、《变更后自然人股东（发起人）、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人名单》、《变更
2021-11-27 15,340 -
非法集资需要提供的证据
主要集中在原因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面；对受害人人数众多的案件，全面查明受害人的实际损失。转移包括非法集资计划、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流动等方面的证明，重点
2022-01-06 15,340 -
非法集资应提供哪些证据
非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一
2022-06-08 15,340 -
劳动者申请劳动能力鉴定需要提供哪些资料，需要提供哪些相关资料?
劳动者申请劳动能力鉴定需要提供工伤认定书、医院的病例资料以及诊断证明、与用人单位之间存在劳动关系的证明资料等等。 1、向人力资源和社会保障局（原劳动局）申请工伤认定，公司需要在事故发生的一个月内申报，
2022-05-06 15,340
-
01:02
三证合一需要提供什么资料三证合一提交的材料有：1、办理三证合一的登记申请书，到有关部门领取并按照相应要求填写；2、市场主体设立时工商局出具的登记申请材料，工商营业执照；3、企业的之前缴纳税款的税务登记证的正副本；4、办理三证合一的制定代表或者委托代理的授权委托书。
2,296 2022.05.11 -
00:49
非法集资犯罪构成要件有哪些按照四要件构成理论，非法集资的构成要件有： 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪； 2、主体可以是单位也可以是个人； 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序； 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是，根据司法解释，违反
1,974 2022.04.17 -
00:50
学平险理赔需要提供什么资料学平险理赔需要提供以下资料： 1、如果是看门诊，则保险公司通常会需要被保险人提供门诊病历本、门诊发票等； 2、如果是住院，则通常需要疾病诊断书、出院小结、住院费用清单、住院费用发票等； 3、如果是意外事故导致的，则通常还需要提供意外事故证明
10,195 2022.05.11
