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金融机构应履行的反洗钱义务包括哪些

2024-05-03 12:27

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2024-05-03回复

专业分析:

金融机构反洗钱的义务包括如下:1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施;2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度,客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件,不得为身份不明的客户进行交易;3、金融机构对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。

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