战略风险侦查的范围
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在战略风险方面，企业应广泛收集国内外企业战略风险失控导致企业蒙受损失的案例，并至少收集与本企业相关的以下重要信息：（一）国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况、国家产业政策；（二）科技进步、技术创新的有关内容；（三）市场对本企业产品或服务的需求；（四）与企业战略合作伙伴的关系，未来寻求战略合作伙伴的可能性；（五）本企业主要客户、供应商及竞争对手的有关情况；（六）与主要竞争对手相比，本企业实力与差距；（七）本企业发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据；（八）本企业对外投融资流程中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。
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从法律风险这个角度来看，企业家个人的刑事风险是头等重要的法律风险。有法学家在谈到民营企业家的法律风险时指出，民营企业家最容易触犯的四大雷区： 偷税罪、非法集资罪、抽逃注册资本罪、挪用资金罪，这一判断事实上也被近年来频繁发生的形形色色的企业犯罪案件所印证； 另外虚报注册资本罪、合同（票据）诈骗罪最常见，而偷税罪、非法吸收公众存款罪也易发生在企业。
一、贪污贿赂犯罪案件。包括12种，即贪污案；挪用公款案；受贿案；单位受贿案；行贿案；对单位行贿案；介绍贿赂案；单位行贿案；巨额财产来源不明案；隐瞒境外存款案；私分国有资产案；私分罚没财物案。 二、国家工作人员的渎职犯罪案件。包括35种，即滥用职权案；玩忽职守案；故意泄露国家秘密案；过失泄露国家秘密案；徇私枉法案；民事、行政枉法裁判案；执行判决裁定失职案；执行判决、裁定滥用职权案；私放在押人员案；失职致使在押人员脱逃案；徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案；徇私舞弊不移交刑事案件案；滥用管理公司、证券职权案；徇私舞弊不征、少征税款案；徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税案；违法提供出口退税凭证案；国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗案；违法发放林木采伐许可证案；环境监管失职案；传染病防治失职案；非法批准征用、占用土地案；非法低价出让国有土地使用权案；放纵走私案；商检徇私舞弊案；商检失职案；动植物检疫徇私舞弊案；动植物检疫失职案；放纵制售伪劣商品犯罪行为案；办理偷越国边境人员出入境证件案；放行偷越国边境人员案；不解救被拐卖、绑架妇女、儿童案；阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童案；帮助犯罪分子逃避处罚案；招收公务员、学生徇私舞弊案；失职造成珍贵文物损毁、流失案。 三、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件。包括7种，即非法拘禁案；非法搜查案；刑讯逼供案；暴力取证案；虐待被监管人案；报复陷害案；破坏选举案。 四、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。
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技术侦查措施的范围根据我国《刑事诉讼法》第152条的规定，能够行使技术侦查措施的主体为公安机关和人民检察院。技术侦查措施适用的范围为以下案件： 1、危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件; 2、重大的
2020.05.18 227 -
后履行抗辩权防范风险的攻略？后履行抗辩权防范风险怎么做： 1、应当先履行的当事人不履行义务，已到履行期的应当后履行的对方当事人享有不履行合同的权利。 2、应当先履行的当事人不适当履行合同造成根本违约，对方当事人享有不履行的权利。
2021.03.07 76 -
风险代理范围风险代理是指委托代理人与当事人之间的一种特殊委托诉讼代理，委托人先不预支付代理费，案件执行后委托人按照执行到位债权的一定比例付给代理人作为报酬。如果败诉或者执行不能，代理人将得不到任何回报；如果债权一旦执行到位，被代理人将按照约定的高额比例
2020.05.05 882
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战略风险侦查的内容
在战略风险方面，企业应广泛收集国内外企业战略风险失控导致企业蒙受损失的案例，并至少收集与本企业相关的以下重要信息：（一）国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况、国家产业政策；（二）科技进步、技
2022-03-30 15,340 -
保险战略合作协议范本
1、本合同期限为一年。为不影响双方的合作关系，本合同到期后，如甲、 乙双方对原合同无任何疑义或不需作任何改动的，原合同可自动延续至续签合 作协议之日止。 2、本合同未尽事宜，经双方协商，可以书面形式进
2022-08-10 15,340 -
检察院侦查的范围
人民检察院立案侦查的案件范围按照刑事诉讼法规定执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十八条第二款规定：贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、
2022-08-27 15,340 -
什么是差异化战略, 实施差异化战略的风险有哪些? 应对对策包括哪些
差异化战略是企业使自己的产品或服务区别于竞争对手的产品或服务，创造出与众不同的东西。实施差异化战略的风险：(1)实行差异化战略的企业，其生产成本可能很高。因为它要增加设计和研究费用，选用高档原材料等。
2022-03-02 15,340
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01:17
债权转让中的风险怎么防范债权转让中的风险大致可通过以下几点来避免：第一，避免签订合同已过诉讼时效或债务人下落不明的债权转让合同，即避免转让过程中合同不合法等情况。第二，对于债权人通知债务人的期限和形式，在转让合同中应做出明确约定，要求债权人须于合同签订后几日内通知
1,118 2022.04.17 -
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如何防范倒签合同风险防范倒签合同风险的措施如下： 1、熟悉相关法律法规； 2、预先调查合同当事人的基本情况； 3、仔细审查合同的基本条款； 4、注意合同的权利内容是否公平； 5、以及签字、盖章是否一致。 合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款： 1、当事人的
740 2022.10.08 -
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债权转让怎么防范风险合同债权转让中的风险应做到以下几点。 第一，避免表见让与的风险。在未收到受让人对价的情况下，不向债务人送达债权让与的通知，这样也可以防范受让人与债务人恶意串通。 第二，避免签订已过诉讼时效或债务人下落不明的债权让与的风险。要求债权人提供催收
1,363 2022.04.15
