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从事网络支付业务有哪些情形的,依法进行处理

2022-04-10 10:46

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澳门在线咨询顾问团

2022-04-10回复

专业分析:

支付机构从事网络支付业务有下列情形之一的,中国人民银行及其分支机构依据《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定进行处理:(一)未按规定建立客户实名制管理、支付账户开立与17使用、差错争议和纠纷投诉处理、风险准备金和交易赔付、应急预案等管理制度的;(二)未按规定建立客户风险评级管理、支付账户功能与限额管理、客户支付指令验证管理、交易和信息安全管理、交易监测系统等风险控制机制的,未按规定对支付业务采取有效风险控制措施的;(三)未按规定进行风险提示、公开披露相关信息的;(四)未按规定履行报告义务的。

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在下列情形下应当依法从轻或者减轻行政处罚:危害后果被当事人主动消除或者减轻的;当事人是被胁迫或诱骗违法的;当事人自首的;或者主动配合行政机关查处违法行为,有立功表现的等。

孟金龙律师

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