非法放贷罪立案条件
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违法放贷罪立案标准： 1、如果是个人非法借贷造成直接经济损失金额在50万元以上的，可以立案； 2、如果是单位非法发放贷款，造成经济损失达到100万元以上的，可以立案。 违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失。 非法放贷罪的构成要件 1.犯罪客体。违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。 2.犯罪客观方面。本罪在客观上表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，发放贷款，造成重大损失的行为。 3.犯罪主体。本罪的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位可以成为本罪的主体。 4.犯罪主观方面。违法发放贷款罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失。
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非法放贷罪的立案标准为：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: （一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的； （二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。非法放贷罪在客观上表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，发放贷款，造成重大损失的行为。
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非法放贷罪立案标准？非法放贷的行为涉嫌违法发放贷款罪，其立案标准的规定如下： 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
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一、非法放贷罪立案需要什么条件 1、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： （1）个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在5
2023-05-26 15,340 -
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非法转贷罪立案标准非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”，指的是以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式，转贷给他人，违法所得金额较大的行为。 根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定，行为人以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高
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