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金融机构反洗钱规定金融机构，主要包括政策性银行、国有独资商业银行，信用合作社等。金融机构反洗钱规定有：第一条规定：如果金融机构的相关工作人员一旦发现有犯罪分子洗钱的情形，应当立即向有关部门报告，不可包庇、不可隐瞒、不可谎报；第二条规定是：如果对涉嫌案件知情的
2021.03.25 1,060 -
外资金融机构设立需要什么条件设立外资金融机构的条件如下： 1、申请人所在国家或地区有完善的金融监督管理制度，受到所在国家或地区有关主管部门的有效监督； 2、申请人是金融机构； 3、申请人在中国设立代表机构2年以上； 4、申请人提出申请前一年年底总资产不低于100亿美元
2022.03.26 492
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外资金融机构重大事项报告规定”
外资金融机构发生下列重大事项需向中国人民银行当地分支机构及时报告：（一）财务状况和经营活动出现重大问题；（二）总管理机构章程、注册资本和注册地址的变更；（三）总管理机构的重组、分立、合并和主要负责人的
2022-03-30 15,340 -
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第8条规定如何?
《管理办法》所规定的大额外汇资金交易系指：（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；（三）企业当日单笔或累计等值
2022-09-14 15,340 -
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第八条规定是什么?
《管理办法》所规定的大额外汇资金交易系指：（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；（三）企业当日单笔或累计等值
2022-09-05 15,340 -
外资金融机构管理条例第20条规定
《条例》第二十七条所称“投资”是指以外币表示的以下投资业务：（一）中国和外国政府债券；（二）中国金融机构的债券；（三）中国非金融机构债券；（四）对在华外资金融机构的。
2022-09-12 15,340
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农村中小金融机构行政许可事项实施办法农村中小金融机构行政许可事项实施办法，共8章124条，自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令，2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，于2015年6月5日起废止。是为
2,321 2022.04.17 -
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评估机构作出评估报告的时间是多久评估机构作出评估报告的时间一般是3到7天。若评估事项复杂的，时间可能会延迟，时间延迟的，应当进行说明。根据相关法律规定，房地产价格评估机构应当按照，房屋征收评估委托书或者委托合同的约定，向房屋征收部门提供分户的初步评估结果。分户的初步评估结
6,636 2023.01.04
