个人账户收款多少会被监控
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
月流水个人账户600万元会被监控。法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元，日流水金额超过20万元的现金收付或者外币交易的价值超过一万美元，会被国家进行监控，目的是为了防止客户利用银行账户进行洗钱等违法活动。并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。
根据央行规定，一旦银行卡单日单笔或者累计金额超过5万，银行就将对账户进行监控。无论是企业还是个人，属于大额交易的，银行的系统会自动提取相关的交易。超额且还交易频繁，就会受到监控。如果是正常情况下转账，就不会有不良影响。银行的监测体系是非常强大的，长期不用的账户，突然频繁大额转账，肯定会被银行检测到。
-
-
银行规定取多少现金会被监控含５万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监。
2020.09.08 3,289 -
刑满释放人员被监控多少年罪犯被监狱刑满释放之后不用专门接受司法机关监控。但国家有对吸毒人员管控制度，涉毒人员被发现后，先由社区管理起来，给予关怀，帮助他们戒毒。在罪犯释放之后，公安机关凭释放证明书无条件为释放人员办理户籍登记。
2020.06.24 909
-
应收账款的监控控制有哪些
（1）提高产品市场竞争力。从源头控制，充分发挥企业自身优势，不断开发新产品，开辟新的市场，拉开与其它同类企业产品间的档次，增强市场竞争能力，使自己的产品成为畅销品，变被动为主动，使企业可以有目的地选择
2022-03-18 15,340 -
监控被偷查看监控被罚多少？
发生交通事故后，都需要打电话报交警处理，因为只有交警才能划分责任。（简单或者争议不大的事故双方可以协商处理）。交警介入以后，需要对事故的发生进行检查、勘察、鉴定等，然后分析发生事故的直接原因，判断双方
2022-10-29 15,340 -
银行账户转账显示一天要转五次会被监控吗
不会，这是正常使用，只有银行发现资金来源和转出去向有问题才会监控，再说监控只是防范风险，不代表什么。
2022-11-01 15,340 -
A被判刑，没收个人财产，我的账户存款会不会被没收？
只要你账户存款不是赃款，就不会被涉及。
2022-10-09 15,340
-
00:54
个体户核定征收和查账征收的区别个体户核定征收和查账征收的区别如下：查账征收和核定征收是两种不同的征收方式。查账征收是针对企业所得税的征收方式。这种征收方式适用于财务核算制度健全，能自主如实核算，正确计算应纳税款的纳税人。核定征收，指的是由税务机关对纳税人生产的应税产品查
11,673 2022.05.11 -
01:17
公司用个人账户走账算违法吗公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本
14,791 2022.05.11 -
01:03
城管没收东西一般被罚款多少城管没收东西，一般会被罚款五十元以下，对法人或者其他组织处以一千元以下罚款，或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。行政机关对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的，那么当事人可以拒绝城管
9,453 2022.05.11
