您的位置:法师兄 > 专业问答 > 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第八条规定是什么?

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第八条规定是什么?

2022-09-05 08:13

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

青海在线咨询顾问团

2022-09-05回复

专业分析:

《管理办法》所规定的大额外汇资金交易系指:(一)企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易;(二)个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易;(三)企业当日单笔或累计等值50万美元以上的所有非现金外汇交易;但符合下列条件的大额外汇资金交易不需报告:(一)定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里;(二)活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款;(三)定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的;(四)个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易;(五)各级党的机关、国家机关(含国家权力机关、行政机关、审判机关、军事机关)、中国人民解放军和武警部队、中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会发生的大额外汇资金交易。以上机构均不含其下属的各类企、事业单位;(六)国际金融组织和外国政府转贷业务项下的大额外汇资金交易;(七)国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易;(八)国家外汇管理局规定的其他大额外汇资金交易。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

第一条为落实2020年政府工作报告部署,加强中央财政实行特殊转移支付机制资金监管,确保有关资金直达市县基层、直接惠企利民,按照预算管理有关规定,制定本办法。第二条中央财政实行特珠转移支付机制资金(以下简称直达资金)包括并不限于2020年中央财政通过新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元安排的预算资金。第三条直达资金按照“中央切块、省级细化、各案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要接照因素法将资金切块到省,省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方集报财政部各案,财政部审核提出意见反馈省级财政部门,省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。第四条建立资金监控系统,在对直达资金单独下达、单独标识的基础上,通过系统动态监测,确保数据真实、账日清晰、流向明确,资金直达基层、直接惠企利民。第五条对受益对象实行实率制管理。市县财政部门要会同相关部门摸排确定需要帮扶的因难企业和人员,建立实名台账,按照国库集中支付制度有关规定将资金直接发放到受益对象,不得违规将资金转至预算单位实有资金账户,然后再拔付到受益对象。第六条建立直达资金定期报告制度。省级财政部门接月汇总本地区直达资金的分配、拔付、使用等情况,于每月1o日前报送财政部,并抄送财政部当地监管局。第七条推动直达资金信息公开。地方各级财政部门要以适当方式向本级人大或其常委会报告直达资金分配、泼付、使用等情况,并按照政府信息公开和预算公开要求,及时将有关分配情况向社会公开,主动接受社会监者。第八条各级財政部门要依托资金监控系统加强直达资金监督。财政部动态跟踪直达资金在地方逐级分配、拔付和使用情况,督促省级财政部门将直达资金全部安排给市县。省级财政部门接“省负总责”的要求,建立常态化监督机制,加强直达资金在市县分配、拔付和使用情况的监控分析,对分配迟缓、截留挪用等问题进行处理。市县财政部门加强直达资金流向跟踪监控,确保资金用于最急需人群和市场主体。第九条省级财政部门根据各市县」时力状况和工作需要,统筹做好直达资金分配工作,支持市县落实“六保”任务,严禁截留挪用,严禁采取变通方式收回省级j时政。同时,加大支出结构调整力度,进一步将财力下沉到基层,提高基层财政保障能力。第十条市县财政部门要科学合理分配直达资金,强化资金公共属性,确保精准用于保障困难辞众基本生活和帮助企业、个体工商户解决实际困难。 (一)在养老医疗方面,要落实好调整退休人员基本养老金、提高城乡居民基本养老金最低标准、提高居民医保人均财政补助标准等政策,及时投付到社保基金.时政专户,用于个入待遇发放。 (二)在城乡低保方面,要落实好将符合条件的城镇失业和返乡人员纳入低保等政策,及时足额将低保金发放到低保对象。 (三)在失业保障方面,要落实好将参保不足1年的农民工等失业人员纳入常住地保障等政策,及时向符合条件的失业人员发放失业保险金。 (四)在特困人员救助方面,要落实好特困人员救助供养政策,及时足额将特困人员救助供养金发放到特困人员个人或支付到供养服务机构集体账户。 (五)在缓解企业、个体工商户困难方面,要落实好减免房租补要言、创业担保贷款貼息等政策,将资金直接下达到困难企业或个体工商户。第十一条财政部各地监管局要加强对本地区直达资金分配、拔付和使用情况的监替管理,发现问题及时通知当地财政部门,并向财政部报告。第十二条有关地方财政部门要对发现的问题及时制定整改方案,迅速整改到位。对整改不力的地区,地方上级J时政部门可收回相关资金并重新安排。省级财政部门要汇总本地区整改情况,在定期报告时一并反映。第十三条严肃财经纪律,对直达资金分配、技付、使用中存在弄虚作假、截留挪用、虚报冒领等行为的,以及其他滥用职权、玩忽职守、御私舞弊等违法违纪行为的,依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。第十四条城乡居民基本养老保险等部分直接惠及企业和保障民生的中央对地方转移支付资金纳入资金监控系统管理,具体项目由财政部规定。

张神兵律师

广东律参律师事务所

《医疗机构管理条例实施细则》是根据《医疗机构管理条例》制定的。这一细则确立了卫生行政部门在医疗机构管理中的法律地位。

律师普法更多>>
  • 土地出让金管理办法实施细则规定
    土地出让金管理办法实施细则规定

    首先,仅按不同用途基准地价的一定比例确定的协议出让最低价标准,无法满足不同土地情况出让地价的需要,难于操作,致使有些地方公布的协议出让最低价标准形同虚设。 第二,具体出让地块地价内涵往往与协议出让最低价地价内涵不一致,二者不具有可比性,若以

    2020.11.08 543
  • 医疗机构管理条例实施细则
    医疗机构管理条例实施细则

    《医疗机构管理条例实施细则》是根据《医疗机构管理条例》制定的细则。《国家卫生计生委关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》已于2017年2月3日经国家卫生计生委委主任会议讨论通过,自2017年4月1日起施行。

    2020.12.29 1,234
  • 工资管理办法实施细则
    工资管理办法实施细则

    薪酬管理办法实施细则,薪资制度细则所谓薪酬管理,是指一个组织针对所有员工所提供的服务来确定他们应当得到的报酬总额以及报酬结构和报酬形式的一个过程。

    2020.03.30 501
专业问答更多>>
  • 关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法全文的规定是怎么样的

    关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法全文。详情可百度百科 金融机构应当报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现

    2022-03-30 15,340
  • 大额可疑交易管理办法第九条的规定是什么?

    现在由我为大家解答这个问题。大额可疑交易管理办法第九条规定如下:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

    2022-09-02 15,340
  • 第九条大额可疑交易管理办法

    《大额可疑交易管理办法》第九条规定:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据支付等形式的现金收支。(二)法

    2021-10-28 15,340
  • 外资金融机构重大事项报告规定

    外资金融机构发生下列重大事项需向中国人民银行当地分支机构及时报告:(一)财务状况和经营活动出现重大问题;(二)总管理机构章程、注册资本和注册地址的变更;(三)总管理机构的重组、分立、合并和主要负责人的

    2022-03-22 15,340
法律短视频更多>>
  • 农村中小金融机构行政许可事项实施办法 01:03
    农村中小金融机构行政许可事项实施办法

    农村中小金融机构行政许可事项实施办法,共8章124条,自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令,2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,于2015年6月5日起废止。是为

    2,258 2022.04.17
  • 冻结存款汇款应当由什么规定的行政机关实施 01:06
    冻结存款汇款应当由什么规定的行政机关实施

    冻结存款汇款应当由法律规定的行政机关实施。根据相关法律条款规定,冻结、扣押等行为必须由法律规定的行政机关执行,任何个人、组织不能擅自冻结他人存款、扣押他人及相关财物。行政机关决定实施冻结、查封、扣押的,应当制作并当场交付冻结、查封、扣押决定

    7,889 2022.04.17
  • 借条上金额大小写有什么区别 01:02
    借条上金额大小写有什么区别

    借条上大写和小写的金额并不存在较大的差别。借条上的金额,是证明债权债务关系成立的重要内容。而金额有分大小写,在日常借贷活动中,借贷双方会选择用不同的方式,填写借款金额。实质上,我国法律并没有对大写或者小写的借贷金额的法律效力作出规定。换句话

    2,303 2022.05.11
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?