XX行是非法集资吗
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目前尚未听过属于非法集资，新闻上也未见报到，无法给出确定答案，提供集资特点、犯罪手段供参考。集资特点一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。具体手段： （1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。 （2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。 （3）混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。 （4）装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。 （5）利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。 （6）利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。
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融资不是非法集资。融资是是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。 融资的特点如下： 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资； 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式； 3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人； 4、以合法形式掩盖其非法集资的实质； 5、和非法集资一样，集资方式变换多样，多种犯罪行为相互交织。
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p2p是非法集资吗P2P网络贷款是指个人与个人之间的借贷，平台公司作为信息中介，把这借贷双方的信息对接起来，实现各自的融资贷款目的，而非法集资是在未经部门批准下，把社会大众的资金，集中到某个公司或者个人手中，主要为了非法目的。仅作为信息中介性质的P2P平台，
2022.04.12 1,667 -
什么是非法集资行为？非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。
2020.02.25 233 -
什么是非法集资行为非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
2020.05.30 165
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XX是非法集资吗
同时具备下列四个条件的，是非法集资：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式
2022-10-29 15,340 -
XX是资本非法集资吗
判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还
2022-10-30 15,340 -
xx银行涉嫌非法集资吗
国家的粮食银行不可能是非法集资的，而是国家一项重要的惠农政策： 1、国家粮食银行有效改善了农村人居环境。实施新农村建设后，农民逐步入住公寓房，"粮食银行"让家家户户设囤储粮成为历史。 2、通过专业统一
2022-07-30 15,340 -
和XX金是非法集资吗
目前尚未听过属于非法集资，新闻上也未见报到，无法给出确定答案，提供集资特点、犯罪手段供参考。集资特点一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资
2022-10-29 15,340
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什么是非法集资行为一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、
3,701 2022.04.17 -
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什么是非法集资非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特点为
4,636 2022.04.17 -
01:11
什么叫非法集资行为非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。 该罪的构成
4,806 2022.04.17
