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违反发放贷款罪立案标准,有哪些

2022-08-15 09:18

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2022-08-15回复

专业分析:

根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定,违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。” 违法发放贷款罪的主体,违法发放贷款罪立案标准是特殊主体,只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构,以及上述金融机构的工作人员构成,其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为违法发放贷款罪主体。

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我国刑法对违法发放贷款罪的立案标准作出了明确的规定。通常情况下,如果满足下面两个条件的,那么公安机关可以进行立案追究:第一、金融机构的工作人员违法发放贷款;第二、违法发放贷款,直接造成二十万元以上的经济损失。

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