因抽逃出资表哥被抓,想知道民事执行怀疑抽逃出资证据是什么
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该类纠纷所适用的举证规则仍然是“谁主张,谁举证”。针对上述抽逃出资的表现形式,取证的具体原则上是要证明公司资金转移是否具有书面证据可支持的合法原因。取证角度一般先从公司工商登记的验资报告、审计报告等材料入手逐步扩展到期财务账目。由于主张人不能持有财务账目资料,可以申请法院要求公司提供该财务账目资料。 (一)证明违法主体情况的证据: (1)、股东个人基本情况(身份证)姓名、住址、年龄、职业等 (2)、发起人是法人的基本情况:营业执照等 (二)违法事实的证据的收集:(1)、领取营业执照前的出资情况。包括:实物过户情况、现金入帐情况等。应当证实出资属实,如出资不实则属于虚假、虚报出资问题 (2)、领取营业执照后抽逃出资的情况:现金转帐情况、实物再过户情况等这部分是核心证据,要注意区分对外投资、借款、应收款等与抽逃的界线 (三)情节轻重的证据:这个证据一是用于衡量处罚轻重的依据,二是区分罪与非罪的界线有下列情况之一的宜重处,并移交司法部门: 1、致使公司资不抵债或者无法正常经营的 2、公司发起人、股东合谋抽逃出资的 3、因抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又抽逃出资的 4、利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (四)主观方面的证据:当事人抽逃注册资本的目的、动机 (五)证明危害后果的证据:如果抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的则已涉嫌犯罪。
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《公司法解释(三)》第12条从广义上列举了抽逃出资的四种表现形式,即将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出,同时根据本条,股东或公司实施上述行为时,只有在该行为对公司权益造成损害的情况下,才被认定为抽逃出资,从而追究行为人的责任。因此,损害公司权益是认定抽逃出资的必要条件。除了明确列举的四种抽逃出资的情形之外,凡是在公司成立后,股东未经法定程序而将其出资抽回并且损害公司权益的,人民法院都可根据本条司法解释的规定,认定该股东构成抽逃出资行为。
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抽逃出资罪抽逃行为包括什么
抽逃出资罪的情形有下列几种: 1、伪造虚假基础关系,公司与股东的买卖关系,公司将股东的注册资金的一部分或全部抽走。 2、通过对股东提供抵押担保而变相抽回出资。 3、将注册资金的非货币部分,如建筑物、厂房等在验资完毕后,将其中的一部分或全部抽
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2020.11.16 147 -
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2020.05.01 153
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2022-07-07 15,340 -
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2022-07-22 15,340 -
伯X不断抽逃出资被抓了,想知道如何证明抽逃出资
根据上述规定,抽逃出资的股东应该在抽逃出资的范围内对债权人承担责任。如果债权人以公司股东为被告,要求其在抽逃出资的范围内承担责任,则根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,“当事人
2022-07-22 15,340 -
因为贷款抽逃出资表哥被抓,抽逃出资罪最新立案标准是什么
抽逃出资罪立案标准如下,望您采纳。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第四条虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币
2022-07-22 15,340
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1,368 2022.04.17 -
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1,941 2022.04.17 -
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1,342 2022.04.17