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因抽逃出资表哥被抓,想知道民事执行怀疑抽逃出资证据是什么

2022-07-22 17:50

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四川在线咨询顾问团

2022-07-22回复

专业分析:

该类纠纷所适用的举证规则仍然是“谁主张,谁举证”。针对上述抽逃出资的表现形式,取证的具体原则上是要证明公司资金转移是否具有书面证据可支持的合法原因。取证角度一般先从公司工商登记的验资报告、审计报告等材料入手逐步扩展到期财务账目。由于主张人不能持有财务账目资料,可以申请法院要求公司提供该财务账目资料。 (一)证明违法主体情况的证据: (1)、股东个人基本情况(身份证)姓名、住址、年龄、职业等 (2)、发起人是法人的基本情况:营业执照等 (二)违法事实的证据的收集:(1)、领取营业执照前的出资情况。包括:实物过户情况、现金入帐情况等。应当证实出资属实,如出资不实则属于虚假、虚报出资问题 (2)、领取营业执照后抽逃出资的情况:现金转帐情况、实物再过户情况等这部分是核心证据,要注意区分对外投资、借款、应收款等与抽逃的界线 (三)情节轻重的证据:这个证据一是用于衡量处罚轻重的依据,二是区分罪与非罪的界线有下列情况之一的宜重处,并移交司法部门: 1、致使公司资不抵债或者无法正常经营的 2、公司发起人、股东合谋抽逃出资的 3、因抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又抽逃出资的 4、利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (四)主观方面的证据:当事人抽逃注册资本的目的、动机 (五)证明危害后果的证据:如果抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的则已涉嫌犯罪。

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北京市京师律师事务所

《公司法解释(三)》第12条从广义上列举了抽逃出资的四种表现形式,即将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出,同时根据本条,股东或公司实施上述行为时,只有在该行为对公司权益造成损害的情况下,才被认定为抽逃出资,从而追究行为人的责任。因此,损害公司权益是认定抽逃出资的必要条件。除了明确列举的四种抽逃出资的情形之外,凡是在公司成立后,股东未经法定程序而将其出资抽回并且损害公司权益的,人民法院都可根据本条司法解释的规定,认定该股东构成抽逃出资行为。

胡峰律师

江苏成商律师事务所

抽逃出资是指公司验资登记后,股东秘密撤回缴纳的出资,但仍保留股东身份和原出资金额的欺诈性违法行为。抽逃出资的民事责任包括:抽逃出资的股东对公司承担民事责任;抽逃出资的股东对已足额履行出资义务的股东承担违约责任;股东对公司债权人的民事责任;股东、董事、经理的连带责任或者直接管理责任的连带责任。

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